YOUR KYC di A. MODOLO
AttivaIDI / IVA
CHE-343.617.185 MWST
Numero del registro di commercio
CH-501-1024400-6
Sede
Paradiso
Scopo
L'offerta di servizi in outsourcing per la gestione dell'onboarding e del KYC (Know Your Customer) per il settore bancario e fiduciario, rispettivamente la gestione dei processi di compliance per la misurazione e prevenzione del rischio di non conformità, il monitoraggio e l'indirizzo strategico delle attività volte a tutelare la reputazione e stabilità di banche e fiduciarie. Il supporto amministrativo quale attività di ricerca, redazione di documenti, gestione di fascicoli e interazione con la clientela per studi legali e legal counsel aziendali (paralegal).
Management
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Pubblicazioni
06/11/2025
Frequently Asked Questions
What is the legal status of YOUR KYC di A. MODOLO?
YOUR KYC di A. MODOLO is Attiva in the Swiss Commercial Register.
What is the UID (VAT) number of YOUR KYC di A. MODOLO?
The UID (VAT) number of YOUR KYC di A. MODOLO is CHE-343.617.185.
Where is YOUR KYC di A. MODOLO located?
YOUR KYC di A. MODOLO is located in Paradiso with its registered address at Via Boggia 15A, 6900 Paradiso.
What is the legal form of YOUR KYC di A. MODOLO?
YOUR KYC di A. MODOLO is registered as a Ditta individuale (IPI) in Switzerland.
What is the purpose of YOUR KYC di A. MODOLO?
L'offerta di servizi in outsourcing per la gestione dell'onboarding e del KYC (Know Your Customer) per il settore bancario e fiduciario, rispettivamente la gestione dei processi di compliance per la misurazione e prevenzione del rischio di non conformità, il monitoraggio e l'indirizzo strategico delle attività volte a tutelare la reputazione e stabilità di banche e fiduciarie. Il supporto amministrativo quale attività di ricerca, redazione di documenti, gestione di fascicoli e interazione con la clientela per studi legali e legal counsel aziendali (paralegal).