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wm100 holding AG

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Adresse

Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-277.328.459 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-170-4016537-2

Siège

Risch

Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Finanzierungen an Gruppengesellschaften und an Dritte im In- und Ausland beteiligen, insbesondere indem sie ihren Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

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Publications

10.10.2024

№0, 0
wm100 holding AG, in Risch, CHE-277.328.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991297). Statutenänderung: 24.09.2024. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)]. Partizipationsscheine neu: 250 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00]. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namen-Partizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil];

21.03.2024

№0, 0
wm100 holding AG, in Risch, CHE-277.328.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734552). Statutenänderung: 11.03.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Finanzierungen an Gruppengesellschaften und an Dritte im In- und Ausland beteiligen, insbesondere indem sie ihren Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)]. Partizipationsscheine neu: 250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00 (Vorzugspartizipationsscheine)]. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre und Partizipanten wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch und im Verzeichnis der Partizipationsscheine eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre und Partizipanten bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien sowie Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Felber, Irmgard, von Lachen, in Galgenen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];

28.04.2023

№0, 0
wm100 holding AG, in Risch, CHE-277.328.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499458).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Burger, Beat Stefan, von Menziken, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Burg (AG)];

20.06.2022

№0, 0
wm100 holding AG in Risch CHE-277 328 459 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 127 vom 05 07 2021 Publ 1005238492) Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der wm16 holding AG in Risch (CHE-115 389 138) gemäss Fusionsvertrag vom 13 06 2022 und Bilanz per 31 12 2021 Aktiven von CHF 39'426'790 00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'919'328 00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt

05.07.2021

№0, 0
wm100 holding AG in Risch CHE-277 328 459 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 167 vom 28 08 2020 Publ 1004966893) Statutenänderung 28 06 2021 Aktienkapital neu CHF 350'000 00 [bisher CHF 204'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 350'000 00 [bisher CHF 204'000 00] Aktien neu 1'000 Namenaktien zu CHF 100 00 (Stimmrechtsaktien) und 250 Namenaktien zu CHF 1'000 00 (Vorzugsaktien) [bisher 170 Namenaktien zu CHF 1'000 00 (Vorzugsaktien) und 340 Namenaktien zu CHF 100 00 (Stimmrechtsaktien)] Partizipationskapital neu CHF 250'000 00 Liberierung Partizipationskapital neu CHF 250'000 00 Partizipationsscheine neu 250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000 00 (Vorzugspartizipationsscheine) Ordentliche Kapitalerhöhung Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung Mitteilungen neu Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen Statutarische Vorrechte neu Die Vorzugsaktien sowie Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten [bisher Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten ] [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]

28.08.2020

№0, 0
wm100 holding AG in Baar CHE-277 328 459 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 125 vom 01 07 2020 Publ 1004925300) Statutenänderung 20 08 2020 Sitz neu Risch Domizil neu Suurstoffi 2 6343 Rotkreuz

01.07.2020

№0, 0
wm100 holding GmbH, in Baar, CHE-277.328.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679955). Statutenänderung: 25.06.2020. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 966'791'913.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 35'583'214.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stimmrechtsanteile 340 Namenktien zu CHF 100.00 und für ihre bisherigen Vorzugsstammanteile 170 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 1'000.00. Firma neu: wm100 holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (wm100 holding SA) (wm100 holding Ltd). Domizil neu: c/o AVANTA TREUHAND AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 204'000.00 [bisher: CHF 204'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 204'000.00. Aktien neu: 340 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 170 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien). Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Burger, Max, von Burg (AG), in Hong Kong (HK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
•
Arava Holding AG (CHE-457.518.124), in Baar, Gesellschafterin;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Burger, Beat Stefan, von Burg (AG), in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Furrer, Dr;
•
Martin Paul, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

19.07.2019

№0, 0
wm100 holding GmbH, in Baar, CHE-277.328.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637646). Statutenänderung: 15.07.2019. 15.07.2019. Stammkapital neu: CHF 204'000.00 [bisher: CHF 102'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.07.2019 gemäss Vertrag vom 15.07.2019 34 Stammanteile zu CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) an der wm15 holding GmbH, in Baar (CHE-113.293.160), wofür 34 Stammanteile zu CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) ausgegeben werden. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.07.2019 gemäss Vertrag vom 15.07.2019 insgesamt 170 Stammanteile zu 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) sowie 51 Stammanteile zu CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) an der wm15 holding GmbH, in Baar (CHE-113.293.160), wofür insgesamt 170 Stammanteile zu CHF 100.00 (Stimmrechtstammanteile) sowie 51 Stammanteile zu CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Burger, Beat Stefan, von Burg (AG), in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteil(e)) und mit 43 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteil(e))];
•
Burger, Max, von Burg (AG), in Hong Kong (HK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteil(e)) und mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteil(e))];
•
Arava Holding AG (CHE-457.518.124), in Baar, Gesellschafterin, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteil(e))];

24.05.2019

№0, 0
wm100 holding GmbH (wm100 holding Sàrl) (wm100 holding LLC), in Baar, CHE-277.328.459, c/o KBT Treuhand AG Zug, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland (Holding) sowie Finanzierungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Statutendatum: 17.05.2019. Zweck: Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland (Holding) sowie Finanzierungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital: CHF 102'000.00.
Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht). Vinkulierung: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen:
•
Burger, Beat Stefan, von Burg (AG), in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 43 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile);
•
Burger, Max, von Burg (AG), in Hong Kong (HK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile);
•
Arava Holding AG (CHE-457.518.124), in Baar, Gesellschafterin, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile);
•
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Furrer, Dr;
•
Martin Paul, von Zumikon, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
•
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle;
17 05 2019

Frequently Asked Questions

What is the legal status of wm100 holding AG?

wm100 holding AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of wm100 holding AG?

The UID (VAT) number of wm100 holding AG is CHE-277.328.459.

Where is wm100 holding AG located?

wm100 holding AG is located in Risch with its registered address at Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz.

What is the legal form of wm100 holding AG?

wm100 holding AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of wm100 holding AG?

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Finanzierungen an Gruppengesellschaften und an Dritte im In- und Ausland beteiligen, insbesondere indem sie ihren Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

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