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Wavemaker AG

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Adresse

Manessestrasse 85, 8045 Zürich

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-104.983.515 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-020-3021517-2

Siège

Zürich

Manessestrasse 85, 8045 Zürich

But

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Mediaagentur. Sie übernimmt Gesamt- und Einzelaufgaben aller Art, die mit Strategie, Planung, Einkauf, Abwicklung und Kontrolle von Medieneinsätzen zusammenhängen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Adaption internationaler Werbung auf Schweizer Verhältnisse. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

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Publications

20.01.2025

№0, 0
Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2024, Publ. 1006029864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;

13.05.2024

№0, 0
Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Bono, Sandrine, italienische Staatsangehörige, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Schiavano-Verdotti, Tanja, von Oberengstringen, in Buchs (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

28.07.2023

№0, 0
Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005725903).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Jones, Arwel Huw, britischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

18.04.2023

№0, 0
Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Hintz, Lennart, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bono, Sandrine, italienische Staatsangehörige, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

05.10.2022

№0, 0
Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

03.05.2022

№0, 0
Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Steffen, Julia, von Affoltern am Albis, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Parnigotto, Stefania, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

19.11.2021

№0, 0
Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Gronki, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Übele, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Wien (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri (AG)];

20.04.2021

№0, 0
Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Gronki, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Hintz, Lennart, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Steffen, Julia, von Affoltern am Albis, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

20.06.2018

№0, 0
Wavemaker AG in Zürich CHE-104 983 515 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 57 vom 22 03 2018 Publ 4128133) Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der Maxus Switzerland AG in Zürich (CHE-318 016 812) gemäss Fusionsvertrag vom 11 06 2018 und Bilanz per 01 01 2018 Aktiven von CHF 1'460'977 00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 937'580 00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt

22.03.2018

№0, 0
Wavemaker AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3950823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Laib, Romy, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

22.12.2017

№0, 0
MEC Switzerland AG in Zürich CHE-104 983 515 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 172 vom 06 09 2017 Publ 3735849) Statutenänderung 11 12 2017 Firma neu Wavemaker AG

06.09.2017

№0, 0
MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Gronki, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

09.08.2017

№0, 0
MEC Switzerland AG in Zürich CHE-104 983 515 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 8 vom 12 01 2017 Publ 3278073) Statutenänderung 31 07 2017 Zweck neu Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Mediaagentur Sie übernimmt Gesamt- und Einzelaufgaben aller Art die mit Strategie Planung Einkauf Abwicklung und Kontrolle von Medieneinsätzen zusammenhängen Die Gesellschaft bezweckt weiter die Adaption internationaler Werbung auf Schweizer Verhältnisse Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten Die Gesellschaft kann auch ohne angemessene Gegenleistung Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien Bürgschaften Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben verwalten belasten und veräussern Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt

12.01.2017

№0, 0
Nachtrag zum im SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 25'673 vom 18.07.2016 MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2965545).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];

21.07.2016

№0, 0
MEC Switzerland AG, in Zürich, CHE-104.983.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Fahrenwald, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Tacke, Ulrich Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
•
Laib, Romy, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Conley, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Muri AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Wavemaker AG?

Wavemaker AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Wavemaker AG?

The UID (VAT) number of Wavemaker AG is CHE-104.983.515.

Where is Wavemaker AG located?

Wavemaker AG is located in Zürich with its registered address at Manessestrasse 85, 8045 Zürich.

What is the legal form of Wavemaker AG?

Wavemaker AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Wavemaker AG?

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Mediaagentur. Sie übernimmt Gesamt- und Einzelaufgaben aller Art, die mit Strategie, Planung, Einkauf, Abwicklung und Kontrolle von Medieneinsätzen zusammenhängen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Adaption internationaler Werbung auf Schweizer Verhältnisse. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

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