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Swiss Cosmetics Production AG

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Adresse

Auerstrasse 39, 9442 Berneck

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-229.772.751 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-320-3084694-8

Siège

Berneck

Auerstrasse 39, 9442 Berneck

But

Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit kosmetischen Produkten, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten, Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil der Beiersdorf Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Vertrage abschliessen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen, insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann zudem an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Management

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Publications

14.07.2025

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2025, Publ. 1006242707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Espinosa Arellano, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Patin, Nicolas, von Isérables, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Schwaller, Natacha, französische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Hands, Naomi, australische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

30.01.2025

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2024, Publ. 1006219736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Schmelter, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Zennaro, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

31.12.2024

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2024, Publ. 1006128254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
André-Marilli, Théophane, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Tissot, Maryline, von Twann-Tüscherz, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Patin, Nicolas, von Isérables, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;

12.09.2024

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2024, Publ. 1006089335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Ernst &
•
Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle;

19.07.2024

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985800).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Létang, Estelle, französische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

14.03.2024

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG in Berneck CHE-229 772 751 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 187 vom 27 09 2023 Publ 1005846927) Statutenänderung 29 02 2024 Zweck neu Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit kosmetischen Produkten Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben halten verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben mieten oder pachten halten belasten und veräussern Die Gesellschaft ist Teil der Beiersdorf Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit soweit zulässig auf die Gruppenziele aus Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Vertrage abschliessen Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art gegen Entgelt oder nicht Die Gesellschaft kann zudem an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen Mitteilungen neu Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Falle von Art 12 an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief Vinkulierung neu [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben ]

27.09.2023

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005790108).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Schmelter, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

07.07.2023

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005758262).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
André-Marilli, Théophane, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Metzler, Karin, von Balgach, in Rebstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

01.06.2023

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
König, Jürg, von Tägerwilen, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06.02.2023

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Feller, Edouard Claude, von Kirchdorf (BE), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Jüstrich, Michel, von Walzenhausen, in Uitikon Waldegg (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
•
Henssen, Nils-Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Espinosa Arellano, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Eschmann, Saskia, von Rüti (ZH), in Bisikon (Illnau-Effretikon), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Tissot, Maryline, von Twann-Tüscherz, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

12.01.2023

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
BDO AG (CHE-384.263.558 ), in Luzern, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ernst &
•
Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;

24.03.2022

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421397).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Henssen, Nils-Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

07.03.2022

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, S.0, Publ. 4342133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Liner, Thomas Stefan, von Andwil SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Jüstrich, Jacqueline, von Walzenhausen, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Feller, Edouard Claude, von Kirchdorf (BE), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Noflen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Minkovic, Vitalij, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Jüstrich, Michel, von Walzenhausen, in Uitikon Waldegg (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Gröper, Juliane Marie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Lengyel, Ferenc, ungarischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06.07.2018

№0, 0
Swiss Cosmetics Production AG (Swiss Cosmetics Production SA) (Swiss Cosmetics Production Ltd.), in Berneck, CHE-229.772.751, Auerstrasse 39, 9442 Berneck, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit kosmetischen Produkten, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten, Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten oder im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Statutendatum: 27.06.2018. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit kosmetischen Produkten, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten, Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten oder im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
•
Jüstrich, Michel, von Walzenhausen, in Uitikon Waldegg (Zürich), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Feller, Edouard Claude, von Noflen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Liner, Thomas Stefan, von Andwil SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
König, Jürg, von Tägerwilen, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
BDO AG (CHE-384.263.558 ), in Luzern, Revisionsstelle;
•
Jüstrich, Jacqueline, von Walzenhausen, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
27 06 2018

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Swiss Cosmetics Production AG?

Swiss Cosmetics Production AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Swiss Cosmetics Production AG?

The UID (VAT) number of Swiss Cosmetics Production AG is CHE-229.772.751.

Where is Swiss Cosmetics Production AG located?

Swiss Cosmetics Production AG is located in Berneck with its registered address at Auerstrasse 39, 9442 Berneck.

What is the legal form of Swiss Cosmetics Production AG?

Swiss Cosmetics Production AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Swiss Cosmetics Production AG?

Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit kosmetischen Produkten, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten, Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil der Beiersdorf Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Vertrage abschliessen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen, insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann zudem an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

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