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Supertab AG

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Adresse

c/o NEC Management AG, Erlenweg 2, 6312 Steinhausen

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-309.553.672 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-020-3043017-7

Siège

Steinhausen

c/o NEC Management AG, Erlenweg 2, 6312 Steinhausen

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

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Publications

27.11.2024

№0, 0
Supertab AG, in Steinhausen, CHE-309.553.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Audit Treuhand AG (CHE-100.983.841), in Horgen, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Joos, Gregor Philipp, von Andeer, in St;
•
Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Premium Audit &
•
Consulting GmbH (CHE-337.189.206), in Thalwil, Revisionsstelle;

21.07.2022

№0, 0
LaterPay AG, in Steinhausen, CHE-309.553.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394230). Statutenänderung: 04.07.2022. Firma neu: Supertab AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Supertab Ltd). Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.07.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 27.11.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 10.01.2020 geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Mischler, Daniel, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

01.02.2022

№0, 0
LaterPay AG, in Steinhausen, CHE-309.553.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280812). Statutenänderung: 17.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 5'820'602.00 [bisher: CHF 820'602.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 5'820'602.00 [bisher: CHF 820'602.00]. Aktien neu: 5'820'602 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 820'602 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ene, Cosmin-Gabriel, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Annen, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Mischler, Daniel, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

31.08.2021

№0, 0
LaterPay AG, in Steinhausen, CHE-309.553.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2021, Publ. 1005260580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Krist, Marcel, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ene, Cosmin-Gabriel, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

29.07.2021

№0, 0
LaterPay AG, in Steinhausen, CHE-309.553.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005044169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Bult, Adrian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ene, Cosmin-Gabriel, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

10.12.2020

№0, 0
LaterPay AG in Steinhausen CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 171 vom 03 09 2020 Publ 1004970726) Statutenänderung 27 11 2020 Aktienkapital neu CHF 820'602 00 [bisher CHF 665'357 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 820'602 00 [bisher CHF 665'357 00] Aktien neu 820'602 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 665'357 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1 00] Ordentliche Kapitalerhöhung Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27 11 2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 10 01 2020 geändert [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10 01 2020 die mit Beschluss vom 09 05 2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert ] Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27 11 2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt

03.09.2020

№0, 0
LaterPay AG in Zürich CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 48 vom 10 03 2020 Publ 1004848346) Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Steinhausen im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht

03.09.2020

№0, 0
LaterPay AG, bisher in Zürich, CHE-309.553.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848346). Statutenänderung: 07.08.2020. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: c/o NEC Management AG, Erlenweg 2, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ene, Cosmin-Gabriel, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE)];

10.03.2020

№0, 0
LaterPay AG in Zürich CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 12 vom 20 01 2020 Publ 1004808494) Statutenänderung 04 03 2020 Aktienkapital neu CHF 665'357 00 [bisher CHF 658'834 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 665'357 00 [bisher CHF 658'834 00] Aktien neu 665'357 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 658'834 Namenaktien zu CHF 1 00] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10 01 2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages ] [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10 01 2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ]

20.01.2020

№0, 0
LaterPay AG in Zürich CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 250 vom 27 12 2018 Publ 1004530372) Statutenänderung 10 01 2020 Aktienkapital neu CHF 658'834 00 [bisher CHF 600'128 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 658'834 00 [bisher CHF 600'128 00] Aktien neu 658'834 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 600'128 Namenaktien zu CHF 1 00] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10 01 2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10 01 2020 die mit Beschluss vom 09 05 2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09 05 2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals

27.12.2018

№0, 0
LaterPay AG in Zürich CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 233 vom 30 11 2017 Publ 3901431) Statutenänderung 18 12 2018 Aktienkapital neu CHF 600'128 00 [bisher CHF 503'813 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 600'128 00 [bisher CHF 503'813 00] Aktien neu 600'128 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 503'813 Namenaktien zu CHF 1 00] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals

24.12.2018

№0, 0
LaterPay AG, in Zürich, CHE-309.553.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Audit Treuhand AG (CHE-100.983.841), in Horgen, Revisionsstelle;

30.11.2017

№0, 0
LaterPay AG in Zürich CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 168 vom 31 08 2017 Publ 3724793) Statutenänderung 24 11 2017 Aktienkapital neu CHF 503'813 00 [bisher CHF 478'771 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 503'813 00 [bisher CHF 478'771 00] Aktien neu 503'813 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 478'771 Namenaktien zu CHF 1 00] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals

31.08.2017

№0, 0
LaterPay AG in Zürich CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 12 vom 18 01 2017 Publ 3290059) Statutenänderung 24 08 2017 Aktienkapital neu CHF 478'771 00 [bisher CHF 429'682 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 478'771 00 [bisher CHF 429'682 00] Aktien neu 478'771 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 429'682 Namenaktien zu CHF 1 00] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals

18.01.2017

№0, 0
LaterPay AG in Zürich CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 240 vom 09 12 2016 Publ 3211975) Statutenänderung 12 01 2017 Aktienkapital neu CHF 429'682 00 [bisher CHF 396'799 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 429'682 00 [bisher CHF 396'799 00] Aktien neu 429'682 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 396'799 Namenaktien zu CHF 1 00] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09 05 2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages ] [gestrichen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09 05 2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals

09.12.2016

№0, 0
LaterPay AG in Zürich CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 106 vom 03 06 2016 Publ 2867513) Statutenänderung 30 11 2016 Aktienkapital neu CHF 396'799 00 [bisher CHF 389'612 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 396'799 00 [bisher CHF 389'612 00] Aktien neu 396'799 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 389'612 Namenaktien zu CHF 1 00] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital

03.06.2016

№0, 0
LaterPay AG in Zürich CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 93 vom 17 05 2016 Publ 2833289) Statutenänderung 30 05 2016 Aktienkapital neu CHF 389'612 00 [bisher CHF 354'625 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 389'612 00 [bisher CHF 354'625 00] Aktien neu 389'612 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 354'625 Namenaktien zu CHF 1 00] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital

17.05.2016

№0, 0
LaterPay AG in Zürich CHE-309 553 672 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 40 vom 26 02 2016 Publ 2689697) Statutenänderung 09 05 2016 Aktienkapital neu CHF 354'625 00 [bisher CHF 100'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 354'625 00 [bisher CHF 50'000 00] Aktien neu 354'625 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 100'000 Namenaktien zu CHF 1 00] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09 05 2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09 05 2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen Qualifizierte Tatbestände neu Sacheinlage Die Gesellschaft übernimmt bei der Erhöhung der Liberierung des Aktienkapitals von CHF 50'000 00 auf CHF 100'000 00 vom 09 05 2016 gemäss Vertrag vom 04 05 2016 17'199 Geschäftsanteile der LaterPayGmbH mit Sitz in München (DE) im Nennwert von je EUR 1 wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1 00 welche bisher mit CHF 0 50 liberiert waren nun als voll liberiert gelten Sacheinlage Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09 05 2016 gemäss Vertrag vom 04 05 2016 44'225 Anteile der LaterPay GmbH in München (DE) mit Nennwert von je EUR 1 00 wofür 254'625 Namenaktien zu CHF 1 00 ausgegeben werden Beabsichtigte Sachübernahme Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Kapitalerhöhung vom 09 05 2016 alle 10'000 Anteile zu USD 1 00 der LaterPay Inc in Dover (Delaware/US) (Firmennr 5994678) zum Preis von höchstens USD 20'000 00 zu übernehmen

26.02.2016

№0, 0
LaterPay AG(LaterPay Ltd), in Zürich, CHE-309.553.672, c/o Dr. Alexander Fischer, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.
Statutendatum: 18.02.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
•
Bult, Adrian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Ene, Cosmin-Gabriel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Krist, Marcel, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
18 02 2016

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Supertab AG?

Supertab AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Supertab AG?

The UID (VAT) number of Supertab AG is CHE-309.553.672.

Where is Supertab AG located?

Supertab AG is located in Steinhausen with its registered address at c/o NEC Management AG, Erlenweg 2, 6312 Steinhausen.

What is the legal form of Supertab AG?

Supertab AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Supertab AG?

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

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