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Sir Mary AG

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Adresse

Bertastrasse 1, 8003 Zürich

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-409.650.904 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-020-3043064-7

Siège

Zürich

But

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

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Publications

12.05.2025

№0, 0
Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2024, Publ. 1006027401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Beck, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Merz, Adrian, von Stein am Rhein, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

08.05.2024

№0, 0
Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Suter, Stephan Philipp, von Aesch (ZH), in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

18.12.2023

№0, 0
Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2023, Publ. 1005841447). Statutenänderung: 08.12.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Rost, David, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Suter, Stephan Philipp, von Aesch (ZH), in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Zuberbühler, Daniel, von Waldstatt, in St;
•
Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
•
Beck, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

20.09.2023

№0, 0
Sir Mary AG in Zürich CHE-409 650 904 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 147 vom 02 08 2022 Publ 1005532736) Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der Since Tomorrow AG in Zürich (CHE-253 974 893) gemäss Fusionsvertrag vom 13 09 2023 und Bilanz per 31 08 2023 Aktiven von CHF 2'125'847 45 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'800 00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Es findet keine Kapitalerhöhung statt da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten

02.08.2022

№0, 0
Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004705829).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Hostettler, Nicolás, von Rüschegg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

30.08.2019

№0, 0
Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Abegglen, Bernhard, von Iseltwald, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Aebi, Gerhard, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Beck, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

24.07.2018

№0, 0
Berichtigung des im SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 25'589 vom 13.07.2018 Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365963).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Rugghia, Maurizio, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Kilchberg (ZH)];

18.07.2018

№0, 0
Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935445).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Beck, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Rugghia, Maurizio, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Zuberbühler, Daniel, von Waldstatt, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

06.07.2016

№0, 0
Sir Mary AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Beck, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Rugghia, Maurizio, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Zuberbühler, Daniel, von Waldstatt, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

14.06.2016

№0, 0
Berta Eins AG in Zürich CHE-409 650 904 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 50 vom 11 03 2016 Publ 2719113) Statutenänderung 20 05 2016 Firma neu Sir Mary AG Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Marketing und Kommunikation Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen Rechte Patente und Lizenzen erwerben entwickeln verwalten und verwerten sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen Liberierung Aktienkapital neu CHF 250'000 00 [bisher CHF 100'000 00]

11.03.2016

№0, 0
Berta Eins AG, in Zürich, CHE-409.650.904, Bertastrasse 1, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Marketing und Kommunikation im Werbe- und Marketingbereich, insbesondere die Planung, Konzeption und Realisation von digitalen und datenbasierten Kampagnen, crossmedialen Aktionen und Promotionen, Social Media-Marketing-Massnahmen, den Einkauf und Verkauf von Online-Werbung und -Kampagnen, das Adress- und sonstige Datenmanagement sowie Marktforschung und Analytik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Statutendatum: 03.03.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Marketing und Kommunikation im Werbe- und Marketingbereich, insbesondere die Planung, Konzeption und Realisation von digitalen und datenbasierten Kampagnen, crossmedialen Aktionen und Promotionen, Social Media-Marketing-Massnahmen, den Einkauf und Verkauf von Online-Werbung und -Kampagnen, das Adress- und sonstige Datenmanagement sowie Marktforschung und Analytik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital: CHF 250'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 250.00.
Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
•
Abegglen, Bernhard, von Iseltwald, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Aebi, Gerhard, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
03 03 2016

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Sir Mary AG?

Sir Mary AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Sir Mary AG?

The UID (VAT) number of Sir Mary AG is CHE-409.650.904.

Where is Sir Mary AG located?

Sir Mary AG is located in Zürich with its registered address at Bertastrasse 1, 8003 Zürich.

What is the legal form of Sir Mary AG?

Sir Mary AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Sir Mary AG?

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

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