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SimiMed AG

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Adresse

Industriestrasse 27, 6060 Sarnen

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-103.270.890 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-400-3009563-8

Siège

Sarnen

Industriestrasse 27, 6060 Sarnen

But

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Drogerie- und Apothekenartikeln und Abwicklung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

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Publications

16.12.2024

№0, 0
SimiMed AG, in Sarnen, CHE-103.270.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2024, Publ. 1006163908). Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 09.12.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;

28.10.2024

№0, 0
SimiMed AG, in Sarnen, CHE-103.270.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2024, Publ. 1006092562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Lehmann, Urs, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Batur, Jure, von Urdorf, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Amstad, Pia, von Beckenried, in Moosleerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Ganci, Walter Massimo, von Pfäfers, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Hauser, Matthias, von Häggenschwil, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Flückiger, Reto, von Huttwil, in Thalwil, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

24.07.2024

№0, 0
SimiMed AG, in Sarnen, CHE-103.270.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2024, Publ. 1006000465). Statutenänderung: 30.05.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Drogerie- und Apothekenartikeln und Abwicklung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Vinkulierung neu: Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Quail, Daniel Duane genannt Dan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Parker (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Trepp, Gian, von Thusis, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Wyss, Sandro, von Lotzwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Batur, Jure, von Urdorf, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Flückiger, Reto, von Huttwil, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Amstad, Pia, von Beckenried, in Moosleerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Ganci, Walter Massimo, von Pfäfers, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Hauser, Matthias, von Häggenschwil, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

04.04.2024

№0, 0
SimiMed AG, in Sarnen, CHE-103.270.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005724900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Jüstrich, Michel, von Berneck und Walzenhausen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Lehmann, Urs, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Batur, Jure, von Urdorf, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Quail, Daniel Duane genannt Dan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Parker (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Trepp, Gian, von Thusis, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Wyss, Sandro, von Lotzwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

17.04.2023

№0, 0
SimiMed AG, in Sarnen, CHE-103.270.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Schaible, Thomas Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Leimbach (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

31.01.2022

№0, 0
SimiMed AG, in Sarnen, CHE-103.270.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Flückiger, Reto, von Huttwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

30.07.2021

№0, 0
SimiMed AG, in Sarnen, CHE-103.270.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Wermelinger, Daniel, von Ebikon, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

02.09.2019

№0, 0
SimiMed AG, in Sarnen, CHE-103.270.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684950). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.08.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Jüstrich, Michel, von Berneck und Walzenhausen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;

26.07.2019

№0, 0
Gremag AG in Jonen CHE-103 270 890 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 199 vom 12 10 2012 S 0 Publ 6888068) Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sarnen im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht Firma am neuen Sitz SimiMed AG

26.07.2019

№0, 0
Gremag AG, bisher in Jonen, CHE-103.270.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6888068). Statutenänderung: 18.07.2019. Firma neu: SimiMed AG. Sitz neu: Sarnen. Domizil neu: Industriestrasse 27, 6060 Sarnen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan der Gesellschaft. Sind die Adressen aller Aktionäre bekannt, so können Mitteilungen auch durch Brief oder E-Mail erfolgen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Jüstrich, Michel, von Berneck und Walzenhausen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altendorf];
•
Lehmann, Urs, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Batur, Jure, von Urdorf, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Schaible, Thomas Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Leimbach (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Wermelinger, Daniel, von Ebikon, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

Frequently Asked Questions

What is the legal status of SimiMed AG?

SimiMed AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of SimiMed AG?

The UID (VAT) number of SimiMed AG is CHE-103.270.890.

Where is SimiMed AG located?

SimiMed AG is located in Sarnen with its registered address at Industriestrasse 27, 6060 Sarnen.

What is the legal form of SimiMed AG?

SimiMed AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of SimiMed AG?

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Drogerie- und Apothekenartikeln und Abwicklung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

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