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Secure Switzerland AG

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Adresse

Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-403.142.762 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-020-4052225-4

Siège

Zürich

Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen, das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme, den Vertrieb sowie Support von Hardware der Energiemanagementprodukte sowie den Vertrieb von durch Drittparteien bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

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Publications

23.09.2024

№0, 0
Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670265).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern];

06.02.2023

№0, 0
Berichtigung des im SHAB Nr 103 vom 30 05 2022 publizierten TR-Eintrags Nr 21'063 vom 24 05 2022 Secure Switzerland AG in Zürich CHE-403 142 762 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 224 vom 17 11 2022 Publ 1005606275) Bei der Eintragung der Statutenänderung vom 13 05 2022 wurden in Anwendung von Art 166 Abs 6 HRegV die Belege zwecks Aufbewahrung elektronisch eingelesen und beglaubigt Irrtümlicherweise wurden jedoch Statuten als Beleg abgelegt welche nicht gültig mit einer qualifizierten elektronischen Signatur mit qualifiziertem elektronischem Zeitstempel nach ZertES versehen sind Diese werden hiermit abgelegt

17.11.2022

№0, 0
Secure Switzerland AG in Zürich CHE-403 142 762 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 181 vom 19 09 2022 Publ 1005563857) Statutenänderung 07 11 2022 Aktienkapital neu CHF 1'394'208 91 [bisher CHF 944'208 91] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'394'208 91 [bisher CHF 944'208 91] Aktien neu 139'420'891 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 94'420'891 Namenaktien zu CHF 0 01] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07 11 2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen

19.09.2022

№0, 0
Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Aschwanden, Sabine, von Isenthal, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

30.05.2022

№0, 0
Adaptricity AG in Zürich CHE-403 142 762 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 40 vom 25 02 2022 Publ 1005414149) Statutenänderung 13 05 2022 Firma neu Secure Switzerland AG Uebersetzungen der Firma neu (Secure Switzerland Ltd) (Secure Switzerland SA) Domizil neu Buckhauserstrasse 1 8048 Zürich Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation Optimierung Planung und Betrieb von Energiesystemen das Erbringen von Beratungsdienstleistungen Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme den Vertrieb sowie Support von Hardware der Energiemanagementprodukte sowie den Vertrieb von durch Drittparteien bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben verwerten verwalten und veräussern Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden

25.02.2022

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391613). Statutenänderung: 17.02.2022. Uebersetzungen der Firma neu: (Adaptricity Ltd) (Adaptricity SA). Aktienkapital neu: CHF 944'208.91 [bisher: CHF 494'208.91]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 944'208.91 [bisher: CHF 494'208.91]. Aktien neu: 94'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 49'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.02.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'035'000.00 verrechnet, wofür 45'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle;

28.01.2022

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380593).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

14.01.2022

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Baumgartner, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

18.11.2021

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Binder, Christian Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Cammareri, Raffael Vito, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Hettich, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Ulbig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Patel, Kaushak Thakorbhai, britischer Staatsangehöriger, in Hampshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Kher, Rajneesh, indischer Staatsangehöriger, in Schardscha (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;

21.07.2021

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Binder, Christian Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Cammareri, Raffael Vito, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Hettich, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

03.06.2021

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Schierholz, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Herzog, Valérie, von Beromünster, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Aschwanden, Sabine, von Isenthal, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

27.04.2020

№0, 0
Adaptricity AG in Zürich CHE-403 142 762 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 245 vom 18 12 2019 Publ 1004786052) Statutenänderung 07 04 2020 Aktienkapital neu CHF 494'208 91 [bisher CHF 377'924 46] Liberierung Aktienkapital neu CHF 494'208 91 [bisher CHF 377'924 46] Aktien neu 49'420'891 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 37'792'446 Namenaktien zu CHF 0 01] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals

18.12.2019

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Baumgartner, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gstrein, Mario];

06.11.2019

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Beti, Adriano, von Poschiavo, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Gstrein, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

17.07.2019

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4389985). Statutenänderung: 09.07.2019. Aktienkapital neu: CHF 377'924.46 [bisher: CHF 258'579.89]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 377'924.46 [bisher: CHF 258'579.89]. Aktien neu: 37'792'446 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 25'857'989 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Ernst &
•
Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle;

31.07.2018

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898545). Statutenänderung: 19.07.2018. Aktienkapital neu: CHF 258'579.89 [bisher: CHF 176'923.08]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 258'579.89 [bisher: CHF 176'923.08]. Aktien neu: 25'857'989 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'692'308 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
•
Beti, Adriano, von Poschiavo, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

29.11.2017

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642181).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Herzog, Valérie, von Beromünster, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

13.07.2017

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519905). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 28.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ernst &
•
Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;

12.05.2017

№0, 0
Adaptricity AG in Zürich CHE-403 142 762 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 43 vom 02 03 2017 Publ 3378867) Domizil neu Hohlstrasse 190 8004 Zürich

02.03.2017

№0, 0
Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060445). Statutenänderung: 15.02.2017, 16.02.2017. Uebersetzungen der Firma neu: (Adaptricity SA) (Adaptricity Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital neu: CHF 176'923.08 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 176'923.08 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 17'692'308 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, per Telefax oder Email.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Operto, Giovanni Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Budmiger, Pol, von Rain, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Schierholz, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Secure Switzerland AG?

Secure Switzerland AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Secure Switzerland AG?

The UID (VAT) number of Secure Switzerland AG is CHE-403.142.762.

Where is Secure Switzerland AG located?

Secure Switzerland AG is located in Zürich with its registered address at Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich.

What is the legal form of Secure Switzerland AG?

Secure Switzerland AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Secure Switzerland AG?

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen, das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme, den Vertrieb sowie Support von Hardware der Energiemanagementprodukte sowie den Vertrieb von durch Drittparteien bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

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