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RoomPriceGenie AG

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Adresse

Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-162.685.045 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-170-3043780-0

Siège

Steinhausen

Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen

But

Bereitstellung von Software und Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Hotels und Hotelgruppen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Management

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Publications

16.05.2025

№0, 0
RoomPriceGenie AG, in Steinhausen, CHE-162.685.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2024, Publ. 1006205642). Statutenänderung: 30.04.2025. Aktienkapital neu: CHF 199'979.17 [bisher: CHF 170'448.95]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 199'979.17 [bisher: CHF 170'448.95]. Aktien neu: 19'997'917 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'044'895 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2025 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.11.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. Es sind keine Wandel- oder Optionsrechte eingeräumt worden. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von USD 13'212'353.45, wofür 2'953'022 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Dahl, Thomas Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Venthône, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Engelken, Maximilian Adalbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Mandl, Ryan Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fairway (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Andricopoulos, Ari Dimitri, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Oliveira de Morais, Renato Paulo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Speh, Marvin Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ubstadt-Weiher (DE)];
•
Stöckl, Alexander François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

16.12.2024

№0, 0
RoomPriceGenie AG in Steinhausen CHE-162 685 045 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 246 vom 19 12 2023 Publ 1005914056) Statutenänderung 04 12 2024 Aktienkapital neu CHF 170'448 95 [bisher CHF 158'340 04] Liberierung Aktienkapital neu CHF 170'448 95 [bisher CHF 158'340 04] Aktien neu 17'044'895 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 15'834'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 01] Ordentliche Kapitalerhöhung Qualifizierte Tatbestände neu Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 2'197'366 00 wofür 1'210'891 Namenaktien zu CHF 0 01 ausgegeben werden

19.12.2023

№0, 0
RoomPriceGenie AG, in Steinhausen, CHE-162.685.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270534). [gestrichen: Mit Erklärung vom 23.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle;

13.08.2021

№0, 0
RoomPriceGenie AG, in Steinhausen, CHE-162.685.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842295). Statutenänderung: 05.08.2021. Aktienkapital neu: CHF 158'340.04 [bisher: CHF 124'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 158'340.04 [bisher: CHF 78'300.00]. Aktien neu: 15'834'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'450'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 106'372.47, wofür 170'488 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Engelken, Maximilian Adalbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

02.03.2020

№0, 0
Berichtigung des im SHAB vom 06.12.2019, Meldungs Nr. 1'004'776'848, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 17'517 vom 03.12.2019 RoomPriceGenie AG, in Steinhausen, CHE-162.685.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776848).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Stöckl, Alexander François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Stöckel, Alexander François];

06.12.2019

№0, 0
RoomPriceGenie AG, in Zug, CHE-162.685.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696342). Statutenänderung: 27.11.2019. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen. Aktienkapital neu: CHF 124'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 78'300.00 [bisher: CHF 53'800.00]. Aktien neu: 12'450'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 50'000.00, wofür 125'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Siegel, Jörg Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Östringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Andricopoulos, Ari Dimitri, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Dahl, Thomas Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Venthône, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Speh, Marvin Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ubstadt-Weiher (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Stöckel, Alexander François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

15.08.2019

№0, 0
RoomPriceGenie AG, in Zug, CHE-162.685.045, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Bereitstellung von Software und Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Hotels und Hotelgruppen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Statutendatum: 07.08.2019. Zweck: Bereitstellung von Software und Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Hotels und Hotelgruppen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 53'800.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
•
Andricopoulos, Ari Dimitri, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Siegel, Jörg Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Östringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Speh, Marvin Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ubstadt-Weiher (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
07 08 2019

Frequently Asked Questions

What is the legal status of RoomPriceGenie AG?

RoomPriceGenie AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of RoomPriceGenie AG?

The UID (VAT) number of RoomPriceGenie AG is CHE-162.685.045.

Where is RoomPriceGenie AG located?

RoomPriceGenie AG is located in Steinhausen with its registered address at Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen.

What is the legal form of RoomPriceGenie AG?

RoomPriceGenie AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of RoomPriceGenie AG?

Bereitstellung von Software und Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Hotels und Hotelgruppen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

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