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Promaxima Immobilien AG

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Adresse

Bürgenstrasse 9, C.0.2, 6005 Luzern

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-113.063.890 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-130-3011573-4

Siège

Luzern

But

Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern.

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Publications

04.07.2024

№0, 0
Promaxima Immobilien AG in Luzern CHE-113 063 890 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 12 vom 18 01 2024 Publ 1005937639) Statutenänderung 26 06 2024 Zweck neu Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften die im Immobilienbereich tätig sind Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern [gestrichen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30 05 2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Mitteilungen neu Mitteilungen der Gesellschaft können nach Wahl des Verwaltungsrats durch Brief oder durch E-Mail oder durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft erfolgen [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen ]

18.01.2024

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Riedel-Röthlisberger, Laetizia, österreichische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06.06.2023

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641268).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;

29.12.2022

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005635633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle;

22.12.2022

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2022, Publ. 1005607655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Buchschacher, Hans Peter, von Eriswil, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Solak, Hakan, von Stadel, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

18.11.2022

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Truniger, Dr;
•
iur;
•
Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

01.03.2021

№0, 0
Promaxima Immobilien AG in Luzern CHE-113 063 890 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 15 vom 23 01 2020 Publ 1004812188) Weitere Adressen [gestrichen Mühlebachstrasse 7 8008 Zürich]

23.01.2020

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

24.12.2019

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713864).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Truniger, Dr;
•
iur;
•
Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

11.09.2019

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Truniger, Dr;
•
iur;
•
Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

24.07.2019

№0, 0
Berichtigung des im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 5814 vom 16.07.2019 Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679839).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Truniger, Dr;
•
iur;
•
Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

19.07.2019

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Truniger, Dr;
•
iur;
•
Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

26.03.2019

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556206).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Truniger, Dr;
•
iur;
•
Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

01.02.2019

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

23.08.2018

№0, 0
Promaxima Immobilien AG in Luzern CHE-113 063 890 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 64 vom 04 04 2018 Publ 4148451) Weitere Adressen Zugerstrasse 74 6340 Baar

04.04.2018

№0, 0
Promaxima Immobilien AG in Luzern CHE-113 063 890 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 107 vom 06 06 2017 Publ 3561117) Weitere Adressen Mühlebachstrasse 7 8008 Zürich

06.06.2017

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295589). Statutenänderung: 30.05.2017. Aktienkapital neu: CHF 4'045'035.00 [bisher: CHF 3'560'705.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'045'035.00 [bisher: CHF 3'560'705.00]. Aktien neu: 4'045'035 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'560'705 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.05.2017 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 3'390'310.00 verrechnet, wofür 484'330 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.10.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 19.10.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle;

20.01.2017

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Buchschacher, Hans Peter, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

30.09.2016

№0, 0
Promaxima Immobilien AG in Luzern CHE-113 063 890 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 81 vom 27 04 2016 Publ 2802689) Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der ARCO TERRA AG in Dübendorf (CHE-107 844 270) gemäss Fusionsvertrag vom 30 06 2016 und Bilanz per 31 03 2016 Aktiven von CHF 38'555'946 48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'375'926 97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt

27.04.2016

№0, 0
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2516879). Statutenänderung: 19.04.2016. Uebersetzungen der Firma neu: (Promaxima Immobilien SA) (Promaxima Immobilien Ltd). Zweck neu: Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind; Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen; Beteiligungen; Vornahme aller Rechtshandlungen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
MOORE STEPHENS ZUG AG, in Zug, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG ( CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle;

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Promaxima Immobilien AG?

Promaxima Immobilien AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Promaxima Immobilien AG?

The UID (VAT) number of Promaxima Immobilien AG is CHE-113.063.890.

Where is Promaxima Immobilien AG located?

Promaxima Immobilien AG is located in Luzern with its registered address at Bürgenstrasse 9, C.0.2, 6005 Luzern.

What is the legal form of Promaxima Immobilien AG?

Promaxima Immobilien AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Promaxima Immobilien AG?

Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern.

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