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Porterhouse Group AG

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Adresse

Adligenswilerstrasse 24, 6006 Luzern

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-294.684.820 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-100-3801394-0

Siège

Luzern

Adligenswilerstrasse 24, 6006 Luzern

But

Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften mit dem Ziel, nachhaltig unternehmerischen Wert zu schaffen, das Geschäft einer Holdinggesellschaft zu betreiben, und die Verwaltung, Finanzen und Aktivitäten jeglicher Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften zu koordinieren, alle rechtmässigen Handlungen und Sachen vorzunehmen, welche notwendig oder geeignet sind für den Betrieb der Geschäfte einer solchen Holdinggesellschaft und (ii) der Erwerb, das Halten und Veräussern jeglicher Immaterialgüter oder damit verbundener Vermögenswerte, exklusiv als eingetragener Eigentümer und im Treuhandverhältnis für andere Gesellschaften und Personen. Die Gesellschaft kann auch Beratungsdienstleistungen für Tochtergesellschaften, verbundene Personen und Dritte erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und solche Beteiligungen halten, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und entsprechend Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.

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Publications

10.09.2024

№0, 0
Porterhouse Group AG in Luzern CHE-294 684 820 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 140 vom 22 07 2024 Publ 1006090193) Statutenänderung 03 09 2024 Mitteilungen neu Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen ]

22.07.2024

№0, 0
Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2024, Publ. 1005993328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Schurich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

25.03.2024

№0, 0
Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566892).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Blum, Silvan, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;

22.09.2022

№0, 0
Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518493).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Schurich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
•
Gehrig, Sandra Andrea, von Wassen, in Bellach, mit Kollektivprokura zu zweien;

12.07.2022

№0, 0
Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2022, Publ. 1005384342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Speiser, Fabian Wilhelm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;

19.01.2022

№0, 0
Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004931777).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, von Luzern, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident, mit Einzelunterschrift];
•
Happel Ebstein, Eva Maria, von Diemtigen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige];
•
Speiser, Fabian Wilhelm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;

08.07.2020

№0, 0
Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Neglén, Mikael, von Kilchberg (ZH), in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

04.09.2019

№0, 0
Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Bonello, John, maltesischer Staatsangehöriger, in St;
•
Julians (MT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Fiechter, Markus, von Dürrenroth, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Happel Ebstein, Eva Maria, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

13.12.2018

№0, 0
Porterhouse Group AG in Luzern CHE-294 684 820 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 148 vom 03 08 2018 Publ 4395703) Statutenänderung 07 12 2018 Aktien neu 90'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100 00 (Stimmrechtsaktien) 84'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 250 00 (Stimmrechtsaktien) und 1'330 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000 00 (Stammaktien) [bisher 1'330 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000 00 und 300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100 00] [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen ]

03.08.2018

№0, 0
Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331341).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Weber, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

03.07.2018

№0, 0
Porterhouse Group AG in Luzern CHE-294 684 820 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 145 vom 28 07 2017 Publ 3671267) Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der Porterhouse Health AG in Luzern (CHE-137 877 357) gemäss Fusionsvertrag vom 20 06 2018 und Bilanz per 12 04 2018 Aktiven von CHF 100'000 00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0 00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt

28.07.2017

№0, 0
Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Dethleffsen, Marius Iven, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Faber, Dominic, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Neglén, Mikael, von Kilchberg (ZH), in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

03.08.2016

№0, 0
Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2638745).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Diegruber, Dr;
•
Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

04.02.2016

№0, 0
Porterhouse Group AG(Porterhouse Group SA) (Porterhouse Group Ltd.), in Luzern, CHE-294.684.820, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften mit dem Ziel, nachhaltig unternehmerischen Wert zu schaffen, das Geschäft einer Holdinggesellschaft zu betreiben, und die Verwaltung, Finanzen und Aktivitäten jeglicher Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften zu koordinieren, alle rechtmässigen Handlungen und Sachen vorzunehmen, welche notwendig oder geeignet sind für den Betrieb der Geschäfte einer solchen Holdinggesellschaft und (ii) der Erwerb, das Halten und Veräussern jeglicher Immaterialgüter oder damit verbundener Vermögenswerte, exklusiv als eingetragener Eigentümer und im Treuhandverhältnis für andere Gesellschaften und Personen. Die Gesellschaft kann auch Beratungsdienstleistungen für Tochtergesellschaften, verbundene Personen und Dritte erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und solche Beteiligungen halten, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und entsprechend Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.
Statutendatum: 01.02.2016. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften mit dem Ziel, nachhaltig unternehmerischen Wert zu schaffen, das Geschäft einer Holdinggesellschaft zu betreiben, und die Verwaltung, Finanzen und Aktivitäten jeglicher Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften zu koordinieren, alle rechtmässigen Handlungen und Sachen vorzunehmen, welche notwendig oder geeignet sind für den Betrieb der Geschäfte einer solchen Holdinggesellschaft und (ii) der Erwerb, das Halten und Veräussern jeglicher Immaterialgüter oder damit verbundener Vermögenswerte, exklusiv als eingetragener Eigentümer und im Treuhandverhältnis für andere Gesellschaften und Personen. Die Gesellschaft kann auch Beratungsdienstleistungen für Tochtergesellschaften, verbundene Personen und Dritte erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und solche Beteiligungen halten, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und entsprechend Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.
Aktienkapital: CHF 31'330'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 31'330'000.00. Aktien: 300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 1'330 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
•
Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
•
Bär, Andreas Julius, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Bonello, John, maltesischer Staatsangehöriger, in St;
•
Julians (MT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle;
•
Dethleffsen, Marius Iven, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Faber, Dominic, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Schurich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
•
Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.02.2016 ihren Sitz vom Ausland (Valletta (Malta)), in die Schweiz ohne Liquidation gemäss den Bestimmungen des IPRG verlegt;
•
Bisherige Firma: Porterhouse Investors Europe Limited (C58556);
•
bisheriger Sitz: Valletta (Malta);
•
bisherige Rechtsform: Private Limited Liability Company (gemäss maltesischem Recht);
•
bisherige Registrierungsstelle: Registry of Companies, Malta Financial Services Authority;
01 02 2016

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Porterhouse Group AG?

Porterhouse Group AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Porterhouse Group AG?

The UID (VAT) number of Porterhouse Group AG is CHE-294.684.820.

Where is Porterhouse Group AG located?

Porterhouse Group AG is located in Luzern with its registered address at Adligenswilerstrasse 24, 6006 Luzern.

What is the legal form of Porterhouse Group AG?

Porterhouse Group AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Porterhouse Group AG?

Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften mit dem Ziel, nachhaltig unternehmerischen Wert zu schaffen, das Geschäft einer Holdinggesellschaft zu betreiben, und die Verwaltung, Finanzen und Aktivitäten jeglicher Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften zu koordinieren, alle rechtmässigen Handlungen und Sachen vorzunehmen, welche notwendig oder geeignet sind für den Betrieb der Geschäfte einer solchen Holdinggesellschaft und (ii) der Erwerb, das Halten und Veräussern jeglicher Immaterialgüter oder damit verbundener Vermögenswerte, exklusiv als eingetragener Eigentümer und im Treuhandverhältnis für andere Gesellschaften und Personen. Die Gesellschaft kann auch Beratungsdienstleistungen für Tochtergesellschaften, verbundene Personen und Dritte erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und solche Beteiligungen halten, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und entsprechend Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.

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