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Optimus Holding SA

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Adresse

Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-482.399.897 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-170-3044925-2

Siège

Meyrin

Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin

But

acquisition, détention, gestion et aliénation de participations (cf. statuts pour but complet).

Management

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Publications

07.07.2025

№0, 0
Optimus Holding SA à Meyrin CHE-482 399 897 (FOSC du 23 06 2025 p 0/1006364174) Falk Per de Suède à Lucerne est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux

23.06.2025

№0, 0
Optimus Holding SA à Meyrin CHE-482 399 897 (FOSC du 12 05 2025 p 0/1006329562) Statuts modifiés le 05 06 2025 sur des points non soumis à publication

12.05.2025

№0, 0
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 18.11.2024, p. 0/1006181488). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 3'675'287 à CHF 3'694'397 par l'émission de 19'110 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions: CHF 3'694'397, entièrement libéré, divisé en 5'560'000 actions de CHF 0.20 et 2'582'397 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.04.2025.

18.11.2024

№0, 0
Optimus Holding SA à Meyrin CHE-482 399 897 (FOSC du 11 06 2024 p 0/1006054110) Les pouvoirs de Troxler Josef sont radiés Signature collective à deux a été conférée à Ogier Roch de Varen à Commugny

11.06.2024

№0, 0
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 04.03.2024, p. 0/1005976928). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 2'977'433 à CHF 3'675'287 par l'émission de 560'000 actions de CHF 0.20 et 585'854 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions: CHF 3'675'287, entièrement libéré, divisé en 5'560'000 actions de CHF 0.20 et 2'563'287 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par lettre (y compris par courriel ou par tout autre moyen de communication électronique). Suppression de la disposition relative à la reprise de bien envisagée suite à l'abrogation de l'art. 628, aCO. Nouveaux statuts du 11.04.2024.

04.03.2024

№0, 0
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 11.09.2023, p. 0/1005835640). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital-actions conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'961'326 à CHF 2'977'433 par l'émission de 16'107 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions: CHF 2'977'433, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'977'433 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.02.2024.

11.09.2023

№0, 0
Optimus Holding SA à Meyrin CHE-482 399 897 (FOSC du 04 04 2023 p 0/1005717328) Barut Nezih n'est plus administrateur ses pouvoirs sont radiés Menzi Martin de Glarus Nord à Zollikon et Taspolatoglu Halit Suha de Turquie à Istanbul TUR sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux Signature collective à deux a été conférée à Destribois Matthieu de Conthey à Morges Perritaz Laurent Casimir de Le Glèbe à Crans-près-Céligny et Troxler Josef de Sins à Chardonne

04.04.2023

№0, 0
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 07.06.2022, p. 0/1005489828). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel fondée sur la décision relative à l'octroi des droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'942'063 à CHF 2'961'326 par l'émission de 19'263 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions: CHF 2'961'326, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'961'326 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.03.2023.

07.06.2022

№0, 0
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 23.06.2021, p. 0/1005226643). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'935'713 à CHF 2'942'063 par l'émission de 6'350 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions: CHF 2'942'063, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'942'063 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.03.2022.

23.06.2021

№0, 0
Optimus Holding SA à Meyrin CHE-482 399 897 (FOSC du 15 12 2020 p 0/1005048468) Par décision du 02 06 2021 l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à la création conditionnelle d'un capital-participation introduite par l'assemblée générale du 28 09 2020 pour les détails voir les statuts (art 3a) Statuts modifiés le 02 06 2021 Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint Nouvel organe de révision KPMG SA (CHE-269 292 664) succursale à Lancy

15.12.2020

№0, 0
Optimus Holding AG, précédemment à Zug, CHE-482.399.897 (FOSC du 21.10.2020, p. 0/1005004737). Nouveau siège: Meyrin, Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin. Nouvelle raison sociale: Optimus Holding SA [Optimus Holding AG] [Optimus Holding Ltd.]. Nouveaux statuts du 30.11.2020.
But:
acquisition, détention, gestion et aliénation de participations (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions: CHF 2'935'713, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'935'713 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Reprise de biens envisagée: 6'000 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts, de la société "OM Pharma SA" (CHE-103.159.324), à Meyrin, pour le prix maximum de CHF 450'000'000.
Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre ou courriel.
Administration:
•
Jornod Etienne Jean, de Val-de-Travers, à Muri bei Bern, président, Barut Nezih, de Turquie, à Istanbul, TUR, Brechbühl Dr;
•
Beat Andreas, de Trubschachen, à Köniz, Hirsbrunner Fritz, de Sumiswald, à Bourg-en-Lavaux, et Reinhart Matthias Daniel, de Winterthur, à Küsnacht (ZH), tous avec signature collective à deux;
•
Selon déclaration du 11.09.2020, il est renoncé à un contrôle restreint;

15.12.2020

№0, 0
Optimus Holding AG in Zug CHE-482 399 897 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 205 vom 21 10 2020 Publ 1005004737) Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meyrin (Firma neu Optimus Holding SA) im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht

21.10.2020

№0, 0
Optimus Holding AG, in Zug, CHE-482.399.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004990035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Ehrat, Felix R., von Lohn (SH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Jornod, Etienne Jean, von Val-de-Travers, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Barut, Nezih, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Brechbühl, Dr;
•
Beat Andreas, von Trubschachen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

01.10.2020

№0, 0
Optimus Holding AG in Zug CHE-482 399 897 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 184 vom 22 09 2020 Publ 1004983286) Statutenänderung 28 09 2020 Aktienkapital neu CHF 2'935'713 00 [bisher CHF 100'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 2'935'713 00 [bisher CHF 100'000 00] Aktien neu 5'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 20 und 1'935'713 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 20] Ordentliche Kapitalerhöhung Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28 09 2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache ]

22.09.2020

№0, 0
Optimus Holding AG (Optimus Holding SA) (Optimus Holding Ltd.), in Zug, CHE-482.399.897, c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Statutendatum: 11.09.2020. Zweck: Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.20. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung maximal 6'000 Namenaktien zu CHF 500.00 der OM Pharma SA, in Meyrin (CHE-103.159.324) zum Preis von höchstens CHF 450'000'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
•
Ehrat, Felix R., von Lohn (SH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
11 09 2020

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Optimus Holding SA?

Optimus Holding SA is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Optimus Holding SA?

The UID (VAT) number of Optimus Holding SA is CHE-482.399.897.

Where is Optimus Holding SA located?

Optimus Holding SA is located in Meyrin with its registered address at Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin.

What is the legal form of Optimus Holding SA?

Optimus Holding SA is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Optimus Holding SA?

acquisition, détention, gestion et aliénation de participations (cf. statuts pour but complet).

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