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matrix 42 helvetia AG

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Adresse

Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-281.209.154 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-170-3038987-7

Siège

Rothenburg

Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg

But

Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen, die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Management

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Publications

25.11.2025

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Rothenburg, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2024, Publ. 1006194492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Wüthrich, Ulrich Daniel, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Müller, Meinrad Oskar, von Walenstadt, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;

04.12.2024

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Rothenburg, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2024, Publ. 1006078079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle;

08.07.2024

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Rothenburg, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2023, Publ. 1005866483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Fetten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Fredrikson, Niilo Johannes, finnischer Staatsangehöriger, in Kauniainen (FI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;

23.10.2023

№0, 0
matrix 42 helvetia AG in Luzern CHE-281 209 154 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 91 vom 11 05 2023 Publ 1005743706) Statutenänderung 16 10 2023 Sitz neu Rothenburg Domizil neu Sonnmatthof 3 6023 Rothenburg Mitteilungen neu Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail Vinkulierung neu Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen ]

11.05.2023

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Fetten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Breitfeld, Dr;
•
Marc, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;

06.09.2022

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift;

28.10.2021

№0, 0
matrix 42 helvetia AG in Luzern CHE-281 209 154 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 196 vom 08 10 2020 Publ 1004995304) Statutenänderung 22 10 2021 Zweck neu Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen die Herstellung Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz aber auch im Ausland Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen welche geeignet sind ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien stellen Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren ob entgeltlich oder nicht Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing) All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung zu Vorzugskonditionen ohne Zins unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun Aktien neu 1'000 Namenaktien zu CHF 100 00 [bisher 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100 00] Vinkulierung neu [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben ] [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen ]

08.10.2020

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965833).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];

27.08.2020

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Wüthrich, Ulrich Daniel, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Inter Regio Treuhand AG (CHE-106.512.871)];

18.02.2020

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug (CHE-292.333.309), in Zug, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Inter Regio Treuhand AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle;

18.01.2019

№0, 0
matrix 42 helvetia AG in Zug CHE-281 209 154 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 67 vom 09 04 2018 Publ 4158087) Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht

18.01.2019

№0, 0
matrix 42 helvetia AG bisher in Zug CHE-281 209 154 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 67 vom 09 04 2018 Publ 4158087) Statutenänderung 27 12 2018 Sitz neu Luzern Domizil neu Habsburgerstrasse 52a 6003 Luzern Publikationsorgan neu SHAB [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen ]

09.04.2018

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142645). [gestrichen: Mit Erklärung vom 15.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug (CHE-292.333.309), in Zug, Revisionsstelle;

29.03.2018

№0, 0
matrix 42 helvetia AG in Zug CHE-281 209 154 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 236 vom 05 12 2016 Publ 3200747) Domizil neu Grabenstrasse 32 6300 Zug

05.12.2016

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882541).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Mörlen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Jaser, Jochen Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];

10.06.2016

№0, 0
matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636005).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur];

Frequently Asked Questions

What is the legal status of matrix 42 helvetia AG?

matrix 42 helvetia AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of matrix 42 helvetia AG?

The UID (VAT) number of matrix 42 helvetia AG is CHE-281.209.154.

Where is matrix 42 helvetia AG located?

matrix 42 helvetia AG is located in Rothenburg with its registered address at Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg.

What is the legal form of matrix 42 helvetia AG?

matrix 42 helvetia AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of matrix 42 helvetia AG?

Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen, die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

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