Leica Geosystems AG

Leica Geosystems AG in Balgach CHE-105 959 465 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 45 vom 05 03 2024 Publ 1005977700) Statutenänderung 09 07 2024 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland die Entwicklung die Herstellung und den Vertrieb und den Handel mit optischen mechanischen elektronischen und elektrooptischen Geräten Instrumenten und Systemen samt Software-Applikationen sowie den entsprechenden Reparaturservice technische und administrative Beratungsdienste sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen insbesondere zugunsten der mit der Leica Geosystems Gruppe verbundenen Unternehmen zu erbringen Mandate zur Geschäftsführung von Unternehmen zur Durchführung von Planungs- und Projektierungstätigkeiten zu übernehmen gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben zu registrieren zu verwalten zu verwerten und zu übertragen Die Gesellschaft kann im In- und Ausland sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen Grundstücke und Rechte an solchen erwerben verwalten und veräussern im Interesse der Leica Geosystems-Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art ob entgeltlich oder nicht alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen alle Geschäfte welche direkt oder indirekt geeignet sind das Erreichen des Gesellschaftszweckes fördern und tätigen Mitteilungen neu Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen [Streichung als Nachtrag] [gestrichen Bedingte Kapitalerhöhung basierend auf dem Generalversammlungsbeschluss vom 05 12 2006 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten ] [Nachtrag des im SHAB Nr 45 vom 05 03 2024 publizierten TR-Eintrags Nr 2'395 vom 29 02 2024 ]

Leica Geosystems AG in Balgach CHE-105 959 465 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 253 vom 29 12 2022 Publ 1005641723) Statutenänderung 21 02 2024 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland die Entwicklung die Herstellung den Vertrieb und den Handel mit optischen mechanischen elektronischen und elektrooptischen Geräten Instrumenten und Systemen samt Software-Applikationen sowie den entsprechenden Reparaturservice technische und administrative Beratungsdienste sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen insbesondere zugunsten der mit der Leica Geosystems Gruppe verbundenen Unternehmen zu erbringen Mandate zur Geschäftsführung von Unternehmen zur Durchführung von Planungs- und Projektierungstätigkeiten zu übernehmen gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben zu registrieren zu verwalten zu verwerten und zu übertragen sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben zu verwalten und zu veräussern im Interesse der Leica Geosystems-Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte zu tätigen alle Geschäfte welche direkt oder indirekt geeignet sind das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern zu tätigen [Anpassung aufgrund anderer Eintragungsvorschrift] Streichung sämtlicher Statutenbestimmungen über die mit Generalversammlungsbeschluss vom 05 12 2006 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge des Erlöschens der Wandel- oder Optionsrechte Mitteilungen neu Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung sofern sämtliche Adressen bekannt sind andernfalls durch das SHAB [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis]

Leica Geosystems AG in Balgach CHE-105 959 465 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 130 vom 08 07 2021 Publ 1005244181) Zweigniederlassung neu Zürich (CHE-206 572 193) [bisher Glattbrugg (Opfikon)] Unterentfelden (CHE-244 082 493) [bisher Unterentfelden (HRA Aarau)]

Leica Geosystems AG in Balgach CHE-105 959 465 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 87 vom 07 05 2019 Publ 1004624561) Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der Polymeca AG in Balgach (CHE-104 118 701) gemäss Fusionsvertrag vom 10 05 2019 und Bilanz per 31 12 2018 Aktiven von CHF 16'681'450 00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'852'523 00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt

Leica Geosystems AG in Balgach CHE-105 959 465 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 243 vom 14 12 2018 Publ 1004521401) Statutenänderung 02 04 2019 Aktien neu 633'546 Namenaktien zu CHF 50 00 [bisher 33'546 Namenaktien zu CHF 50 00 und 2'000 Inhaberaktien zu CHF 15'000 00]

Leica Geosystems AG in Balgach CHE-105 959 465 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 216 vom 07 11 2016 Publ 3147377) Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der Leica Geosystems KAZ Holding AG in Balgach (CHE-393 721 382) gemäss Fusionsvertrag vom 20 06 2017 und Bilanz per 31 12 2016 Aktiven von CHF 3'820'434 00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'709'051 00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der IMoSS AG in Balgach (CHE-116 350 073) gemäss Fusionsvertrag vom 20 06 2017 und Bilanz per 31 12 2016 Aktiven von CHF 171'482 00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'005 00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt