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Helvetiera AG

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Adresse

c/o Centralis Switzerland GmbH, Kanzleistrasse 18, 8004 Zürich

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-374.793.429 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-020-3052066-2

Siège

Zürich

c/o Centralis Switzerland GmbH, Kanzleistrasse 18, 8004 Zürich

But

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung sowie den Erwerb bzw. die Gründung und die Veräusserung von Tierarztpraxen und -kliniken im In- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren im Bereich der Veterinärmedizin und Heimtierhaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Weiter kann die Gesellschaft Service- und Managementdienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Management

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Publications

10.03.2025

№0, 0
Helvetiera AG, in Zürich, CHE-374.793.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2024, Publ. 1006105125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Helbo, Thomas , dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Koefoed, Michael, dänischer Staatsangehöriger, in Virum (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

13.08.2024

№0, 0
Helvetiera AG in Zürich CHE-374 793 429 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 115 vom 16 06 2023 Publ 1005769961) Statutenänderung 06 08 2024 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung sowie den Erwerb bzw die Gründung und die Veräusserung von Tierarztpraxen und -kliniken im In- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren im Bereich der Veterinärmedizin und Heimtierhaltung Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben belasten veräussern und verwalten Sie kann auch ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art Dies auch ohne Gegenleistung unter Vorzugskonditionen ohne Zins und unter Eingehung von Klumpenrisiken Weiter kann die Gesellschaft Service- und Managementdienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen die geeignet sind die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern Vinkulierung neu [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben ]

16.06.2023

№0, 0
Helvetiera AG, in Zürich, CHE-374.793.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Martin, Berenger, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
•
Vassilieva, Anastasia, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

05.04.2023

№0, 0
Helvetiera AG in Zürich CHE-374 793 429 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 6 vom 10 01 2023 Publ 1005648077) Statutenänderung 16 03 2023 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung sowie den Erwerb bzw die Gründung und die Veräusserung von Tierarztpraxen und -kliniken im In- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren im Bereich der Veterinärmedizin und Heimtierhaltung Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben belasten veräussern und verwalten Sie kann auch Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen Weiter kann die Gesellschaft Service- und Managementdienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen die geeignet sind die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern

10.01.2023

№0, 0
Helvetiera AG, in Zürich, CHE-374.793.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005577872).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Thomsen, Peter , dänischer Staatsangehöriger, in Gentofte (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Haas, Nicolas, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Helbo, Thomas , dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

07.10.2022

№0, 0
NBHM AG in Zürich CHE-374 793 429 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 166 vom 29 08 2022 Publ 1005549078) Statutenänderung 22 09 2022 Firma neu Helvetiera AG

29.08.2022

№0, 0
NBHM AG, in Zürich, CHE-374.793.429, c/o Centralis Switzerland GmbH, Kanzleistrasse 18, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Vermögen der Gesellschaft zu verwalten, sowie die Wahrnehmung aller Funktionen einer Holdinggesellschaft, ausgenommen genehmigungspflichtige Bank- und Versicherungsgeschäfte. Sie ist ferner berechtigt, Unternehmen oder Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu gründen oder zu erwerben und sich an solchen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann an der Gruppenfinanzierung teilnehmen und Kredite gewähren.
Statutendatum: 19.08.2022. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist das Vermögen der Gesellschaft zu verwalten, sowie die Wahrnehmung aller Funktionen einer Holdinggesellschaft, ausgenommen genehmigungspflichtige Bank- und Versicherungsgeschäfte. Sie ist ferner berechtigt, Unternehmen oder Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu gründen oder zu erwerben und sich an solchen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann an der Gruppenfinanzierung teilnehmen und Kredite gewähren.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
•
Haas, Nicolas, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Martin, Berenger, französischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Einzelunterschrift;
19 08 2022

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Helvetiera AG?

Helvetiera AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Helvetiera AG?

The UID (VAT) number of Helvetiera AG is CHE-374.793.429.

Where is Helvetiera AG located?

Helvetiera AG is located in Zürich with its registered address at c/o Centralis Switzerland GmbH, Kanzleistrasse 18, 8004 Zürich.

What is the legal form of Helvetiera AG?

Helvetiera AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Helvetiera AG?

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung sowie den Erwerb bzw. die Gründung und die Veräusserung von Tierarztpraxen und -kliniken im In- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren im Bereich der Veterinärmedizin und Heimtierhaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Weiter kann die Gesellschaft Service- und Managementdienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung und den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

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