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Epteca Holding AG

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Adresse

Baarerstrasse 145, 6300 Zug

Forme juridique

IDE / TVA

CHE-392.136.548 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-170-4010489-7

Siège

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

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Publications

25.02.2025

№0, 0
Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005960839). Domizil neu: Baarerstrasse 145, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ödman, Peter, von Collonge-Bellerive, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg];

14.02.2024

№0, 0
Epteca Holding AG in Zug CHE-392 136 548 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 130 vom 07 07 2023 Publ 1005789841) Domizil neu Gubelstrasse 15 6300 Zug

07.07.2023

№0, 0
Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684565). Statutenänderung: 06.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Aktien neu: 133'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'337 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.06.2023 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.09.2022 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Guhl, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Ödman, Peter, von Collonge-Bellerive, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

22.02.2023

№0, 0
Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581405). Statutenänderung: 03.02.2023. Aktienkapital neu: CHF 133'700.00 [bisher: CHF 121'600.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 133'700.00 [bisher: CHF 121'600.00]. Aktien neu: 1'337 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'216 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'386'000.00, wofür 77 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'056'000.00, wofür 44 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Jokic, Bojan, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug];

12.10.2022

№0, 0
Epteca Holding AG in Zug CHE-392 136 548 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 2 vom 05 01 2021 Publ 1005064071) Statutenänderung 30 09 2022 Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30 09 2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt [bisher Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01 12 2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt ]

05.01.2021

№0, 0
Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Andersen, Jan Flemming Bech, dänischer Staatsangehöriger, in Weybridge (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;

07.09.2017

№0, 0
Epteca Holding AG in Zug CHE-392 136 548 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 161 vom 22 08 2017 Publ 3707729) Domizil neu Baarerstrasse 145 6300 Zug

22.08.2017

№0, 0
Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3103849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Meier, Armin, von Reiden, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Albaek, Morten Nodgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Risskov (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Jokic, Bojan, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];

12.10.2016

№0, 0
Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2092711). Statutenänderung: 31.05.2016. Aktienkapital neu: CHF 121'600.00 [bisher: CHF 116'600.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 121'600.00 [bisher: CHF 116'600.00]. Aktien neu: 1'216 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'166 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Illidge, Nicholas Justin, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Epteca Holding AG?

Epteca Holding AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Epteca Holding AG?

The UID (VAT) number of Epteca Holding AG is CHE-392.136.548.

Where is Epteca Holding AG located?

Epteca Holding AG is located in with its registered address at Baarerstrasse 145, 6300 Zug.

What is the legal form of Epteca Holding AG?

Epteca Holding AG is registered as a in Switzerland.

What is the purpose of Epteca Holding AG?

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

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