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Decisis Holding AG

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Adresse

Gubelstrasse 12, 6300 Zug

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-115.275.380 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-170-3034046-1

Siège

Zug

Gubelstrasse 12, 6300 Zug

But

Halten, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Management

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Publications

13.09.2022

№0, 0
Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Neubauer, Steven, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

30.06.2022

№0, 0
Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398785).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

07.02.2022

№0, 0
Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Masur, Joachim, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Mohr, Dr;
•
Vivian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Wältermann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

12.05.2021

№0, 0
Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004931880).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Kopido, Ingo Rene, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

08.07.2020

№0, 0
Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;

30.12.2019

№0, 0
Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004787892).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Mohr, Dr;
•
Vivian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

19.12.2019

№0, 0
Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727312).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Masur, Joachim, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

01.10.2019

№0, 0
Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438603).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Neubauer, Steven, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

28.08.2018

№0, 0
Decisis Holding AG in Zug CHE-115 275 380 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 138 vom 19 07 2018 Publ 4369073) Statutenänderung 21 08 2018 [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache ]

19.07.2018

№0, 0
Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4254559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Sutter Eisler, Johanna, von Bretzwil, in Feusisberg, Direktorin, mit Einzelunterschrift;

29.05.2018

№0, 0
RJJX AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610253). Statutenänderung: 17.04.2018. 19.04.2018. 22.05.2018. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Decisis Holding AG, in Zug (CHE-112.461.207), gemäss Fusionsvertrag vom 10.04.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 39'002'132.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'959'878.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Akienkapital wird infolge Fusion um CHF 87'500.00 erhöht. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Minderheitsaktionärin erhält 8'750 Namenaktien zu CHF 10.00 sowie eine Ausgleichszahlung von CHF 4'000'000.00. Für die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien an der übertragenden Gesellschaft entfällt eine Aktienzuteilung. Firma neu: Decisis Holding AG. Aktienkapital neu: CHF 437'500.00 [bisher: CHF 350'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 437'500.00 [bisher: CHF 350'000.00]. Aktien neu: 43'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 35'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Genussscheine neu: 3 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 10.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Laguna de la Vera, Rafael, deutscher Staatsangehöriger, in Gummersbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Decisis Holding AG?

Decisis Holding AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Decisis Holding AG?

The UID (VAT) number of Decisis Holding AG is CHE-115.275.380.

Where is Decisis Holding AG located?

Decisis Holding AG is located in Zug with its registered address at Gubelstrasse 12, 6300 Zug.

What is the legal form of Decisis Holding AG?

Decisis Holding AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Decisis Holding AG?

Halten, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

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