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CubeServ AG

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Adresse

Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-101.955.847 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-320-3049537-7

Siège

Wollerau

Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau

But

Die Gesellschaft bezweckt das Erforschen, Erarbeiten und Implementieren von neuen Technologien im gesamten Bereich von Informations- und Planungssystemen, Herstellung und Vertrieb von Software zur Unterstützung des gesamten Informations- und Planungsmanagement sowie Vermietung von softwaregestützten Lösungen (Software as a Service); erbringt Dienstleistungen im Rahmen von Gesamtkonzepten für die Beschaffung, Speicherung, Aufbereitung und Distribution von Informationen, verkauft und vermietet Produkte im Umfeld von Informations- und Planungssystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben. Die Gesellschaft kann ferner Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.

Management

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Publications

20.01.2025

№0, 0
CubeServ AG bisher in Rapperswil-Jona CHE-101 955 847 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 30 vom 13 02 2024 Publ 1005959929) Statutenänderung 10 01 2025 Sitz neu Wollerau Domizil neu Samstagernstrasse 45 8832 Wollerau Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt das Erforschen Erarbeiten und Implementieren von neuen Technologien im gesamten Bereich von Informations- und Planungssystemen Herstellung und Vertrieb von Software zur Unterstützung des gesamten Informations- und Planungsmanagement sowie Vermietung von softwaregestützten Lösungen (Software as a Service) erbringt Dienstleistungen im Rahmen von Gesamtkonzepten für die Beschaffung Speicherung Aufbereitung und Distribution von Informationen verkauft und vermietet Produkte im Umfeld von Informations- und Planungssystemen Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben belasten veräussern und verwalten Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben Die Gesellschaft kann ferner Urheberrechte Patente und Lizenzen aller Art erwerben verwalten und veräussern Mitteilungen neu Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig ]

20.01.2025

№0, 0
CubeServ AG in Rapperswil-Jona CHE-101 955 847 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 30 vom 13 02 2024 Publ 1005959929) Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wollerau im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons St Gallen von Amtes wegen gelöscht

13.02.2024

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005945292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Bourcevet, Adrian Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Sigg, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Merz, Roland, von Oberägeri, in Rotkreuz (Risch), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];

26.01.2024

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287932).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Merz, Roland, von Oberägeri, in Rotkreuz (Risch), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Kaltenbach, Doris, österreichische Staatsangehörige, in Egg b;
•
Zürich (Egg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

09.09.2021

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005150195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Gebauer, Dr;
•
Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Kiel (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Sigg, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;

15.04.2021

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Kurzke, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

29.06.2020

№0, 0
CubeServ AG in Rapperswil-Jona CHE-101 955 847 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 76 vom 21 04 2020 Publ 1004874477) Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der CubeServ Technologies AG in Rapperswil-Jona (CHE-110 167 381) gemäss Fusionsvertrag vom 16 06 2020 und Bilanz per 31 12 2019 Aktiven von CHF 1'094'444 59 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 382'072 58 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt

21.04.2020

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004711094).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Merz, Roland, von Oberägeri, in Rotkreuz (Risch), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06.09.2019

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Stucki, Adrian, von Neerach, in Nuolen (Wangen (SZ)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;

15.07.2019

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Straub, Peter, von Hefenhofen, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Stucki, Adrian, von Neerach, in Nuolen (Wangen (SZ)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nuolen (Wangen SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
•
Kurzke, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

20.06.2019

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, S.0, Publ. 4354417).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Straub, Peter, von Hefenhofen, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

12.07.2018

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3780881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
NICON TREUHAND AG (CH-170.3.030.034-7), in Hünenberg, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Egger, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Schönau am Königssee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona (Rapperswil-Jona)];
•
Stieger + Partner Revisions AG (CHE-102.057.997), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle;

29.09.2017

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899795).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bourcevet, Adrian Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
•
Gebauer, Dr;
•
Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Kiel (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Stucki, Adrian, von Neerach, in Nuolen (Wangen SZ), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
•
Egger, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
•
Straub, Peter, von Hefenhofen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];

20.06.2016

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2877365).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Stucki, Adrian, von Neerach, in Nuolen (Wangen SZ), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neerach];

08.06.2016

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2771219).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bourcevet, Adrian Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Gebauer, Dr;
•
Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Kiel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Stucki, Adrian, von Neerach, in Neerach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];

11.04.2016

№0, 0
CubeServ AG, in Rapperswil-Jona, CHE-101.955.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7218008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Merz, Roland, von Oberägeri, in Rotkreuz (Risch), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Rohlf, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Idstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
•
Rose, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bourcevet, Adrian Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
•
Stucki, Adrian, von Neerach, in Neerach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];

Frequently Asked Questions

What is the legal status of CubeServ AG?

CubeServ AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of CubeServ AG?

The UID (VAT) number of CubeServ AG is CHE-101.955.847.

Where is CubeServ AG located?

CubeServ AG is located in Wollerau with its registered address at Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau.

What is the legal form of CubeServ AG?

CubeServ AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of CubeServ AG?

Die Gesellschaft bezweckt das Erforschen, Erarbeiten und Implementieren von neuen Technologien im gesamten Bereich von Informations- und Planungssystemen, Herstellung und Vertrieb von Software zur Unterstützung des gesamten Informations- und Planungsmanagement sowie Vermietung von softwaregestützten Lösungen (Software as a Service); erbringt Dienstleistungen im Rahmen von Gesamtkonzepten für die Beschaffung, Speicherung, Aufbereitung und Distribution von Informationen, verkauft und vermietet Produkte im Umfeld von Informations- und Planungssystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben. Die Gesellschaft kann ferner Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.

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