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CelsiusPro AG

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Adresse

Seebahnstrasse 85, 8003 Zürich

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-114.121.076 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-020-3032139-2

Siège

Zürich

But

Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Finanzprodukten, im Speziellen den Handel von Derivaten in den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wetter, Naturkatastrophen, lnsurance Linked Securities und indexbasierte (parametrische) Finanzprodukte. Sie kann in diesem Zusammenhang Dienst- und Serviceleistungen erbringen, wie etwa die administrative Abwicklung, das Erstellen von Risikoanalysen und die Digitalisierung der Prozesse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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Publications

15.05.2025

№0, 0
CelsiusPro AG in Zürich CHE-114 121 076 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 234 vom 02 12 2024 Publ 1006191947) Statutenänderung 02 05 2025 Aktienkapital neu CHF 1'925'100 00 [bisher CHF 1'833'500 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'925'100 00 [bisher CHF 1'833'500 00] Aktien neu 19'251'000 Namenaktien zu CHF 0 10 [bisher 18'335'000 Namenaktien zu CHF 0 10] Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes

02.12.2024

№0, 0
CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2024, Publ. 1006181710).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Wolfensberger, Christian, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

19.11.2024

№0, 0
CelsiusPro AG in Zürich CHE-114 121 076 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 194 vom 07 10 2024 Publ 1006146677) Statutenänderung 12 11 2024 Aktienkapital neu CHF 1'833'500 00 [bisher CHF 1'741'700 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'833'500 00 [bisher CHF 1'741'700 00] Aktien neu 18'335'000 Namenaktien zu CHF 0 10 [bisher 17'417'000 Namenaktien zu CHF 0 10] Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes

07.10.2024

№0, 0
CelsiusPro AG in Zürich CHE-114 121 076 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 133 vom 11 07 2024 Publ 1006081326) Statutenänderung 30 09 2024 Aktienkapital neu CHF 1'741'700 00 [bisher CHF 1'727'100 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'741'700 00 [bisher CHF 1'727'100 00] Aktien neu 17'417'000 Namenaktien zu CHF 0 10 [bisher 17'271 Namenaktien zu CHF 100 00] Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30 09 2024 die mit Beschluss vom 18 12 2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25 01 2024 die mit Beschluss vom 18 12 2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert ] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30 09 2024 die mit Beschluss vom 25 01 2024 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25 01 2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30 09 2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen

11.07.2024

№0, 0
CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2024, Publ. 1006032853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
von Finck, Maximilian, von Freienbach, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ingram, Timothy, genannt Tim, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

16.05.2024

№0, 0
CelsiusPro AG in Zürich CHE-114 121 076 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 24 vom 05 02 2024 Publ 1005951987) Statutenänderung 08 05 2024 Aktienkapital neu CHF 1'727'100 00 [bisher CHF 1'677'100 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'727'100 00 [bisher CHF 1'677'100 00] Aktien neu 17'271 Namenaktien zu CHF 100 00 [bisher 16'771 Namenaktien zu CHF 100 00] Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital [Streichung einer der beiden Statutenbestimmungen nämlich Art 3a der Statuten über die mit Gewährungsbeschluss vom 25 01 2024 eingeführten bedingten Aktienkapitale infolge Ausübung der Wandelrechte oder Optionsrechte ]

05.02.2024

№0, 0
CelsiusPro AG in Zürich CHE-114 121 076 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 141 vom 24 07 2023 Publ 1005801907) Statutenänderung 25 01 2024 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Finanzprodukten im Speziellen den Handel von Derivaten in den Bereichen Rohstoffe Energie Wetter Naturkatastrophen lnsurance Linked Securities und indexbasierte (parametrische) Finanzprodukte Sie kann in diesem Zusammenhang Dienst- und Serviceleistungen erbringen wie etwa die administrative Abwicklung das Erstellen von Risikoanalysen und die Digitalisierung der Prozesse Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben belasten veräussern und verwalten Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25 01 2024 die mit Beschluss vom 18 12 2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18 12 2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25 01 2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18 12 2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Mitteilungen neu Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen Vinkulierung neu Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt

24.07.2023

№0, 0
CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732144).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Durand, Joël, von Avully, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

26.04.2023

№0, 0
CelsiusPro AG in Zürich CHE-114 121 076 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 138 vom 19 07 2022 Publ 1005523670) Statutenänderung 17 04 2023 Aktienkapital neu CHF 1'677'100 00 [bisher CHF 1'527'100 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'677'100 00 [bisher CHF 1'527'100 00] Aktien neu 16'771 Namenaktien zu CHF 100 00 [bisher 15'271 Namenaktien zu CHF 100 00] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals

19.07.2022

№0, 0
CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Glink, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;

09.06.2022

№0, 0
CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290450).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Nussbaumer Chamley, Igor, von Glattfelden, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

14.09.2021

№0, 0
CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197622).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
von Finck, Maximilian, von Freienbach, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

31.05.2021

№0, 0
CelsiusPro AG in Zürich CHE-114 121 076 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 251 vom 24 12 2020 Publ 1005057157) Statutenänderung 20 05 2021 Aktienkapital neu CHF 1'527'100 00 [bisher CHF 1'377'400 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'527'100 00 [bisher CHF 1'377'400 00] Aktien neu 15'271 Namenaktien zu CHF 100 00 [bisher 13'774 Namenaktien zu CHF 100 00] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital

24.12.2020

№0, 0
CelsiusPro AG in Zürich CHE-114 121 076 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 167 vom 28 08 2020 Publ 1004966543) Statutenänderung 18 12 2020 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18 12 2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24 05 2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20 05 2015 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte ] [gestrichen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20 05 2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18 12 2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen

28.08.2020

№0, 0
CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Lippe, Stefan, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Meyer, Thomas, von Küssnacht (SZ), in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Lippe-Holst, Gabriela, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

23.08.2019

№0, 0
CelsiusPro AG in Zürich CHE-114 121 076 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 139 vom 22 07 2019 Publ 1004680624) Statutenänderung 18 07 2019 19 08 2019 Aktienkapital neu CHF 1'377'400 00 [bisher CHF 1'270'800 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'377'400 00 [bisher CHF 1'270'800 00] Aktien neu 13'774 Namenaktien zu CHF 100 00 [bisher 12'708 Namenaktien zu CHF 100 00] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital

22.07.2019

№0, 0
CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Haller, Jürg, von Gontenschwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

07.06.2019

№0, 0
CelsiusPro AG in Zürich CHE-114 121 076 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 23 vom 04 02 2019 Publ 1004557154) Statutenänderung 24 05 2019 Aktienkapital neu CHF 1'270'800 00 [bisher CHF 1'255'400 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'270'800 00 [bisher CHF 1'255'400 00] Aktien neu 12'708 Namenaktien zu CHF 100 00 [bisher 12'554 Namenaktien zu CHF 100 00] Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24 05 2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen

04.02.2019

№0, 0
CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145079). Statutenänderung: 10.12.2018. Aktienkapital neu: CHF 1'255'400.00 [bisher: CHF 1'193'400.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'255'400.00 [bisher: CHF 1'193'400.00]. Aktien neu: 12'554 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 11'934 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Lippe, Stefan, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];

03.04.2018

№0, 0
CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Stäheli, Marcel, von Egnach, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;

Frequently Asked Questions

What is the legal status of CelsiusPro AG?

CelsiusPro AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of CelsiusPro AG?

The UID (VAT) number of CelsiusPro AG is CHE-114.121.076.

Where is CelsiusPro AG located?

CelsiusPro AG is located in Zürich with its registered address at Seebahnstrasse 85, 8003 Zürich.

What is the legal form of CelsiusPro AG?

CelsiusPro AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of CelsiusPro AG?

Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Finanzprodukten, im Speziellen den Handel von Derivaten in den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wetter, Naturkatastrophen, lnsurance Linked Securities und indexbasierte (parametrische) Finanzprodukte. Sie kann in diesem Zusammenhang Dienst- und Serviceleistungen erbringen, wie etwa die administrative Abwicklung, das Erstellen von Risikoanalysen und die Digitalisierung der Prozesse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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