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Careal Property Group AG

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Adresse

c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-107.908.214 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-020-3904802-7

Siège

Cham

c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham

But

Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich im Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen. Daneben befasst sich die Gesellschaft mit der Unterstützung von Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Grundstücke und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

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Publications

06.08.2024

№0, 0
Careal Property Group AG, in Cham, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Wey-Raymann, Brigitta, von Eschenbach (SG), in Lindau, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;

13.06.2022

№0, 0
Careal Property Group AG, in Cham, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237058).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Haefner, Martin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw];

02.07.2021

№0, 0
Careal Property Group AG in Zürich CHE-107 908 214 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 230 vom 25 11 2020 Publ 1005030913) Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht

02.07.2021

№0, 0
Careal Property Group AG, bisher in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030913). Statutenänderung: 16.06.2021. Sitz neu: Cham. Domizil neu: c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Hunziker, Richard, von Moosleerau, in St;
•
Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad];
•
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

25.11.2020

№0, 0
Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Ernst &
•
Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;

01.07.2019

№0, 0
Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603846). Statutenänderung: 13.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Felder, Josef, von Entlebuch, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbürgen];
•
Ernst &
•
Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst &
•
Young AG (CH-020.9.001.069-0)];

05.04.2019

№0, 0
Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004552797).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

29.01.2019

№0, 0
Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004491970).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Felder, Josef, von Entlebuch, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hohentannen];

07.11.2018

№0, 0
Careal Property Group AG in Zürich CHE-107 908 214 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 124 vom 29 06 2018 Publ 4323985) Statutenänderung 31 10 2018 [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren ]

29.06.2018

№0, 0
Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4200885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

30.04.2018

№0, 0
Careal Property Group AG in Zürich CHE-107 908 214 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 65 vom 05 04 2018 Publ 4151245) Vermögensübertragung Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25 04 2018 Aktiven von CHF 38'618'751 00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'716'144 00 auf die AMAG Group AG in Zürich (CHE-250 895 524) Gegenleistung keine

05.04.2018

№0, 0
Careal Property Group AG in Zürich CHE-107 908 214 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 17 vom 25 01 2018 Publ 4013895) Statutenänderung 10 01 2018 Aktienkapital neu CHF 448'000 00 [bisher CHF 548'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 448'000 00 [bisher CHF 548'000 00] Aktien neu 448 Namenaktien zu CHF 1'000 00 [bisher 548 Namenaktien zu CHF 1'000 00] Bei der Kapitalherabsetzung vom 10 01 2018 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000 00 vernichtet der Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000 00 wird den freien Reserven zugewiesen die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27 03 2018 festgestellt

25.01.2018

№0, 0
Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Schmid, Clelia, von Vals, in Maur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Tanner, Ida, von Sevelen, in Birrhard, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

08.01.2018

№0, 0
Careal Holding AG in Zürich CHE-107 908 214 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 127 vom 04 07 2016 Publ 2928143) Statutenänderung 05 12 2017 Firma neu Careal Property Group AG Uebersetzungen der Firma neu (Careal Property Group SA) (Careal Property Group Ltd) Zweck neu Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich im Erwerb Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen Daneben befasst sich die Gesellschaft mit der Unterstützung von Unternehmungen an denen sie beteiligt ist Die Gesellschaft kann Grundstücke und gewerbliche Schutzrechte erwerben halten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen Die Gesellschaft kann Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren ob gegen Entgelt oder nicht Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing) Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken

04.07.2016

№0, 0
Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2857421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Wey-Raymann, Brigitta, von Eschenbach SG, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fällanden];

30.05.2016

№0, 0
Careal Holding AG in Zürich CHE-107 908 214 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 44 vom 05 03 2014 Publ 1380725) Statutenänderung 23 02 2016 Aktienkapital neu CHF 548'000 00 [bisher CHF 1'000'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 548'000 00 [bisher CHF 1'000'000 00] Aktien neu 548 Namenaktien zu CHF 1'000 00 [bisher 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000 00] Bei der Kapitalherabsetzung vom 23 02 2016 werden 452 eigene Namenaktien zu CHF 1'000 00 vernichtet Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18 05 2016 festgestellt

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Careal Property Group AG?

Careal Property Group AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Careal Property Group AG?

The UID (VAT) number of Careal Property Group AG is CHE-107.908.214.

Where is Careal Property Group AG located?

Careal Property Group AG is located in Cham with its registered address at c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham.

What is the legal form of Careal Property Group AG?

Careal Property Group AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Careal Property Group AG?

Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich im Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen. Daneben befasst sich die Gesellschaft mit der Unterstützung von Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Grundstücke und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

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