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Caeleste AG

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Adresse

Dufourstrasse 49, 8008 Zürich

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-335.028.696 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-020-3043354-7

Siège

Zürich

Dufourstrasse 49, 8008 Zürich

But

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Handelsplattform für den Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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Publications

02.11.2023

№0, 0
Caeleste AG, in Zürich, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
MacMillen, Hugh, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Al Lawati, Hassan, omanischer Staatsangehöriger, in Vienna / VA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

08.06.2023

№0, 0
Caeleste AG in Zürich CHE-335 028 696 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 10 vom 16 01 2023 Publ 1005652380) Statutenänderung 02 06 2023 Aktienkapital neu CHF 154'965 00 [bisher CHF 146'497 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 154'965 00 [bisher CHF 146'497 00] Aktien neu 127'593 Namenaktien zu CHF 1 00 und 27'372 Namenaktien zu CHF 1 00 (Vorzugsaktien) [bisher 127'593 Namenaktien zu CHF 1 00 und 18'904 Namenaktien zu CHF 1 00 (Vorzugsaktien)] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals Qualifizierte Tatbestände neu Verrechnung einer Forderung von USD 1'500'000 00 wofür 8'468 Namenaktien zu CHF 1 00 ausgegeben werden

16.01.2023

№0, 0
Caeleste AG, in Zürich, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646798).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Gupta, Rakesh Chandra, amerikanischer Staatsangehöriger, in Washington / DC (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
•
Cue Sanchez Navarro, Lorenzo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico-Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
•
Guzik, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift];
•
Al Lawati, Hassan, omanischer Staatsangehöriger, in Vienna / VA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
•
Groen, Leeor, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

09.01.2023

№0, 0
Caeleste AG in Zürich CHE-335 028 696 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 151 vom 08 08 2022 Publ 1005536277) Statutenänderung 21 12 2022 Aktienkapital neu CHF 146'497 00 [bisher CHF 135'600 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 146'497 00 [bisher CHF 135'600 00] Aktien neu 127'593 Namenaktien zu CHF 1 00 und 18'904 Namenaktien zu CHF 1 00 (Vorzugsaktien) [bisher 16'929 Namenaktien zu CHF 1 00 (Vorzugsaktien) und 118'671 Namenaktien zu CHF 1 00] Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21 12 2022 werden Forderungen in der Höhe von USD 787'909 87 verrechnet wofür 8'922 Namenaktien zu CHF 1 00 ausgegeben werden

08.08.2022

№0, 0
Caeleste AG, in Zürich, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299825). Statutenänderung: 18.07.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Handelsplattform für den Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 135'600.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 135'600.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 118'671 Namenaktien zu CHF 1.00 und 16'929 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.07.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'555'044.24 verrechnet, wofür 18'671 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.07.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Taroni, Thomas, von Stalden (VS), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;

28.09.2021

№0, 0
Caeleste AG, in Zürich, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240006).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Guzik, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
MacMillen, Hugh, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Cue Sanchez Navarro, Lorenzo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico-Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;

06.07.2021

№0, 0
Caeleste AG, in Lindau, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687607). Statutenänderung: 16.06.2021. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Dufourstrasse 49, 8008 Zürich. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Gupta, Rakesh Chandra, amerikanischer Staatsangehöriger, in Washington / DC (US), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
•
Guzik, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Taroni, Thomas, von Stalden (VS), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
•
Al Lawati, Hassan, omanischer Staatsangehöriger, in Vienna / VA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;

31.07.2019

№0, 0
Instimatch AG in Lindau CHE-335 028 696 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 239 vom 10 12 2018 Publ 1004515962) Statutenänderung 18 07 2019 Firma neu Caeleste AG

10.12.2018

№0, 0
Instimatch AG, in Dietlikon, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3365757). Statutenänderung: 30.11.2018. Sitz neu: Lindau. Domizil neu: Alte Schulstrasse 8, 8317 Tagelswangen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Keller, Dieter, von Lindau, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
MacMillen, Hugh, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

23.02.2017

№0, 0
Instimatch AG, in Dietlikon, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, Publ. 2873603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Suter, Peter, von Freienwil, in Wettingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

07.06.2016

№0, 0
Instimatch AG, in Dietlikon, CHE-335.028.696, Riedmühlestrasse 8, 8305 Dietlikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Handelsplattform für den Finanzbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene verkaufen. Sie kann Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann überhaupt alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland.
Statutendatum: 24.05.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Handelsplattform für den Finanzbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene verkaufen. Sie kann Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann überhaupt alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
•
Keller, Dieter, von Lindau, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
MacMillen, Hugh, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Suter, Peter, von Freienwil, in Wettingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle;
24 05 2016

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Caeleste AG?

Caeleste AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Caeleste AG?

The UID (VAT) number of Caeleste AG is CHE-335.028.696.

Where is Caeleste AG located?

Caeleste AG is located in Zürich with its registered address at Dufourstrasse 49, 8008 Zürich.

What is the legal form of Caeleste AG?

Caeleste AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Caeleste AG?

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Handelsplattform für den Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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