Bergerat SA

Bergerat SA in Freienbach CHE-102 383 913 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 79 vom 25 04 2023 Publ 1005731378) Fusion Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der NOBILIS Switzerland GmbH in Freienbach (CHE-149 297 422) gemäss Fusionsvertrag vom 31 05 2023 und Bilanz per 31 12 2022 Aktiven von CHF 3'867'400 46 unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden und Fremdkapital von CHF 3'820'681 13 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Es findet keine Kapitalerhöhung statt da die Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält

Bergerat SA à Genève CHE-102 383 913 (FOSC du 23 12 2022 p 0/1005638068) Par suite du transfert de son siège à Freienbach la société est inscrite au registre du commerce du canton de Schwyz par conséquent elle est radiée d'office du registre de Genève

Bergerat SA bisher in Genève CHE-102 383 913 Aktiengesellschaft (vom 23 12 2022 Publ 1005638068) Statutenänderung 23 01 2023 Sitz neu Freienbach Domizil neu Churerstrasse 47 8808 Pfäffikon SZ Zweck neu Zweck der Gesellschaft ist a) die Vermarktung die Herstellung die Entwicklung die Gestaltung der Import und Export von Produkten aller Art insbesondere in den Bereichen Parfümerie Kosmetik Hygiene- und Gesundheitsprodukte Toilettenartikel Lederwaren Schmuck Mode- und Sportartikel b) den Erwerb und die Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen dieser Branche sowie die Erbringung von Dienstleistungen einschliesslich der (Unter-)Vergabe von Vertriebslizenzen im Duft- und/oder Kosmetikbereich an verbundene Unternehmen und Dritte c) die Verwaltung von unbeweglichen und beweglichen Vermögenswerten sowie Beratungstätigkeiten insbesondere in Finanz- und Handelsangelegenheiten Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen die geeignet sein könnten den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren innerhalb der Schweiz oder im Ausland erwerben halten verwalten oder verkaufen Mitteilungen neu Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht Vinkulierung neu Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig ]

Bergerat SA à Genève CHE-102 383 913 (FOSC du 19 11 2021 p 0/1005338404) Les pouvoirs de Creffield Christopher et de Richardet Denise sont radiés

Bergerat SA à Genève CHE-102 383 913 (FOSC du 29 09 2021 p 0/1005301576) Nouveau but a) la commercialisation la fabrication la création la conception l'importation et l'exportation de tous produits spécialement dans le domaine de la parfumerie des produits de cosmétique d'hygiène et de santé de toilette de maroquinerie de bijouterie articles de mode et sport b) l'acquisition et 'administration de droits de propriété industrielle et de licences dans ce secteur ainsi que la prestation de services y compris la (sous-)concession de licences de distribution dans le secteur des parfums et/ou des cosmétiques à des sociétés liées et à des tiers c) la gestion de biens immobiliers et mobiliers activités de conseil notamment en matière financière et commerciale La société pet constituer des succursales en Suisse et à l'étranger participer à toute autre entreprise assumer de représentations ainsi qu'accomplir toutes opérations et conclure tous contrats propres à promouvoir la réalisation du but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement Elle peut également contracter des prêts et des droits de gages pour son compte ou pour compte d'autrui et accorder des garanties à des entreprises affiliées ou à des tiers La société peut acquérir tenir administrer et aliéner en Suisse ou à l'étranger toute créance et tout titre Communication aux actionnaires lettre téléfax ou courriel Nouveaux statuts du 09 11 2021

Bergerat SA à Genève CHE-102 383 913 (FOSC du 19 08 2021 p 0/1005274250) Henseler Joachim Andreas d'Allemagne à Stadecken-Elsheim DEU est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle Signature collective à deux a été conférée à Creffield Christopher de Sierre à Laconnex et Richardet Denise de Genève à Lancy

Bergerat SA à Genève CHE-102 383 913 (FOSC du 17 12 2020 p 0/1005051202) Bergerat Olivier n'est plus administrateur ses pouvoirs sont radiés Les pouvoirs de Richardet Denise sont radiés Deter-Lüken Kay-Lütje d'Appenzell à Rapperswil-Jona est administrateur unique avec signature individuelle

Bergerat SA à Genève CHE-102 383 913 (FOSC du 24 05 2019 p 0/1004638277) Nouveaux statuts du 02 12 2020 Communication aux actionnaires écrite (courrier recommandé fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce AA Audit & Advisory SARL (CH-660-1964002-2) n'est plus organe de révision Selon déclaration du 02 12 2020 il est renoncé à un contrôle restreint