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Auto AG Holding

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Adresse

Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-100.942.440 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-100-3004312-3

Siège

Rothenburg

But

Erwerb, Bewirtschaftung und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere im Transport- und Automobilsektor sowie sämtliche mit einer Holdinggesellschaft verbundenen Funktionen; Beteiligungen; Erwerb und Veräusserung von Immobilien.

Management

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Publications

19.09.2024

№0, 0
Auto AG Holding in Rothenburg CHE-100 942 440 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 92 vom 14 05 2024 Publ 1006031274) Statutenänderung 13 09 2024 Aktienkapital neu CHF 882'250 00 [bisher CHF 845'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 882'250 00 [bisher CHF 845'000 00] Aktien neu 88'225 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 00 [bisher 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 00] Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb Kapitalband

14.05.2024

№0, 0
Auto AG Holding in Rothenburg CHE-100 942 440 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 72 vom 15 04 2024 Publ 1006008515) Statutenänderung 01 05 2024 [gestrichen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11 05 2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten Mitteilungen neu Mitteilungen erfolgen im SHAB sowie durch Brief oder E-Mail [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen ]

15.04.2024

№0, 0
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005800012).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ziegler, Marc Andreas, von Schaffhausen, in Meisterschwanden, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Büttikon];

20.07.2023

№0, 0
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Birchmeier, Yves, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Meyer, Robert, von Emmen und Triengen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Herren Szarvas, Sandra, von Mühleberg, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Kofler, Olivier, von Rheineck, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

30.05.2022

№0, 0
Auto AG Holding in Rothenburg CHE-100 942 440 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 96 vom 19 05 2020 Publ 1004892505) Statutenänderung 11 05 2022 [gestrichen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06 05 2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11 05 2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen Mitteilungen neu Mitteilungen erfolgen im SHAB oder durch Brief

19.05.2020

№0, 0
Auto AG Holding in Rothenburg CHE-100 942 440 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 39 vom 26 02 2020 Publ 1004838975) Statutenänderung 06 05 2020 [gestrichen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26 04 2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06 05 2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen Qualifizierte Tatbestände neu [gestrichen Gemäss Sacheinlagevertrag vom 28 04 2008 übernimmt die Gesellschaft bei der genehmigten Kapitalerhöhung von Piet Knapen niederländischer Staatsangehöriger in Deurne (NL) 217 Namenaktien zu CHF 1'000 -- und von Jürg Zurkirchen von Entlebuch in Schwyz 266 Namenaktien zu CHF 1'000 -- der GESER FAHRZEUGBAU AG in Littau (CH-100 3 022 110-4) zum Preise von CHF 990'000 -- wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 40 -- ausgegeben werden ] [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen ]

26.02.2020

№0, 0
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631249).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Wicki, Hans, von Menznau und Horw, in Hergiswil (NW), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

16.05.2019

№0, 0
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4357225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Theiler, Georges, von Luzern und Hasle LU, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Huber, Walter, von Zürich, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Birchmeier, Yves, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Huisman Schütz, Roselien, von Langnau am Albis, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

13.07.2018

№0, 0
Auto AG Holding in Rothenburg CHE-100 942 440 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 109 vom 08 06 2018 Publ 4277929) Statutenänderung 26 04 2018 Aktienkapital neu CHF 845'000 00 [bisher CHF 1'859'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 845'000 00 [bisher CHF 1'859'000 00] Aktien neu 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 00 [bisher 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22 00] [gestrichen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11 05 2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] [gestrichen Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30 08 2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11 05 2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert ] Bei der Kapitalherabsetzung vom 26 04 2018 wird der Nennwert der 84'500 Namenaktien zu CHF 22 00 auf CHF 10 00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'014'000 00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09 07 2018 festgestellt Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26 04 2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen

08.06.2018

№0, 0
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733033).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Meyer, Robert, von Emmen und Triengen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Ziegler, Marc Andreas, von Schaffhausen, in Büttikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Odermatt, Walter, von Dallenwil, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

05.09.2017

№0, 0
Auto AG Holding in Rothenburg CHE-100 942 440 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 142 vom 25 07 2017 Publ 3663905) Statutenänderung 30 08 2017 Aktienkapital neu CHF 1'859'000 00 [bisher CHF 1'732'500 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'859'000 00 [bisher CHF 1'732'500 00] Aktien neu 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22 00 [bisher 78'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22 00] Genehmigte Kapitalerhöhung Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30 08 2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11 05 2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert

25.07.2017

№0, 0
Auto AG Holding in Rothenburg CHE-100 942 440 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 120 vom 23 06 2017 Publ 3598769) Statutenänderung 11 05 2017 Aktienkapital neu CHF 1'732'500 00 [bisher CHF 2'520'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'732'500 00 [bisher CHF 2'520'000 00] Aktien neu 78'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22 00 [bisher 78'750 Namenaktien zu CHF 32 00] Bei der Kapitalherabsetzung vom 11 05 2017 wird der Nennwert der 78'750 Namenaktien zu CHF 32 00 auf CHF 22 00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 787'500 00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19 07 2017 festgestellt [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28 04 2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11 05 2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen

23.06.2017

№0, 0
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Lötscher, Markus, von Emmen und Ruswil, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
KPMG AG, in Luzern, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Huber, Walter, von Zürich, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Wicki, Hans, von Horw und Menznau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle;

17.05.2016

№0, 0
Auto AG Holding in Rothenburg CHE-100 942 440 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 114 vom 17 06 2015 Publ 2212443) Statutenänderung 28 04 2016 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28 04 2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01 05 2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen ]

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Auto AG Holding?

Auto AG Holding is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Auto AG Holding?

The UID (VAT) number of Auto AG Holding is CHE-100.942.440.

Where is Auto AG Holding located?

Auto AG Holding is located in Rothenburg with its registered address at Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg.

What is the legal form of Auto AG Holding?

Auto AG Holding is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Auto AG Holding?

Erwerb, Bewirtschaftung und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere im Transport- und Automobilsektor sowie sämtliche mit einer Holdinggesellschaft verbundenen Funktionen; Beteiligungen; Erwerb und Veräusserung von Immobilien.

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