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Agilentia AG

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Adresse

Niederdorfstrasse 88, 8001 Zürich

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-116.056.656 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-020-3035709-5

Siège

Zürich

Niederdorfstrasse 88, 8001 Zürich

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Management

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Publications

03.09.2025

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2025, Publ. 1006407186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Brenner, Mathias, von Weinfelden, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;

13.08.2025

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2025, Publ. 1006400526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
TWS Confides AG (CHE-476.374.989), in Frauenfeld, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;

05.08.2025

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2025, Publ. 1006350873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Elias, Patricia, amerikanische Staatsangehörige, in Lakeville, Minneapolis / MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;

10.06.2025

№0, 0
Agilentia AG in Zürich CHE-116 056 656 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 43 vom 04 03 2025 Publ 1006272135) Statutenänderung 03 06 2025 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Software Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben halten belasten und veräussern sowie alle kommerziellen finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen einschliesslich Garantien Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling) einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing) betreiben oder sich daran beteiligen und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung zu Vorzugskonditionen zinslos unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken Aktienkapital neu CHF 774'760 00 [bisher CHF 774'759 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 774'760 00 [bisher CHF 774'759 00] Aktien neu 774'760 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 774'759 Namenaktien zu CHF 1 00] [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 24 02 2015 eingeführte bedingte Aktienkapital infolge Verzichts auf die Wandelrechte oder Optionsrechte ] [gestrichen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24 02 2015 die mit Beschluss vom 03 12 2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert ] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals Qualifizierte Tatbestände neu Sacheinlage Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03 06 2025 gemäss Vertrag vom 03 06 2025 94'372'936 Aktien der DS ANSWER HOLDCO PTY LTD in Sydney (AU) wofür 1 Namenaktie zu CHF 1 00 ausgegeben wird Mitteilungen neu Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt

04.03.2025

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2024, Publ. 1006007078).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Salter, Benjamin, britischer Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Häckermann, Tobias, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Elias, Patricia, amerikanische Staatsangehörige, in Lakeville, Minneapolis / MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Gianchandani, Anjali, britische Staatsangehörige, in Princeton / NJ (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Brenner, Mathias, von Weinfelden, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
La Mere, Deborah Anne, amerikanische Staatsangehörige, in Minneapolis / MN (US), mit Einzelunterschrift;
•
Walzer, Marc, von Haute-Ajoie, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

12.04.2024

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Herzog, Nicole, von Basel, in Köniz, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Näf, Michael, von Neckertal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Stoffel, Marc, von Quarten, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
von Stockar, Dr;
•
Daniel, von Zürich, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Häckermann, Tobias, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Elias, Patricia, amerikanische Staatsangehörige, in Lakeville, Minneapolis / MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Gianchandani, Anjali, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

15.09.2023

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005689751).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Salter, Benjamin, britischer Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

01.03.2023

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2022, Publ. 1005613638).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Walzer, Marc, von Haute-Ajoie, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

28.11.2022

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Thiebach, Tania, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

02.03.2022

№0, 0
Agilentia AG in Zürich CHE-116 056 656 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 24 vom 03 02 2022 Publ 1005395967) Statutenänderung 18 02 2022 Aktienkapital neu CHF 774'759 00 [bisher CHF 772'719 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 774'759 00 [bisher CHF 772'719 00] Aktien neu 774'759 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 772'719 Namenaktien zu CHF 1 00] Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital

03.02.2022

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Kamm, Samuel, von Glarus Nord, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
•
Menzi, Christian, von Glarus Nord, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Stoffel, Marc, von Quarten, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

29.05.2020

№0, 0
Nachtrag zum im SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 17449 vom 08.05.2020 Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888160).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Thiebach, Tania, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

13.05.2020

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004874875). Statutenänderung: 06.05.2020. Aktienkapital neu: CHF 772'719.00 [bisher: CHF 634'082.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 772'719.00 [bisher: CHF 634'082.00]. Aktien neu: 772'719 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 634'082 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.04.2020/06.05.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 608'440.00 verrechnet, wofür 8'692 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Toledo, Alberto, von Widnau, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
von Stockar, Dr;
•
Daniel, von Zürich, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Thiebach, Tania, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

22.04.2020

№0, 0
Agilentia AG in Zürich CHE-116 056 656 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 7 vom 13 01 2020 Publ 1004801992) Statutenänderung 14 04 2020 Aktienkapital neu CHF 634'082 00 [bisher CHF 615'741 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 634'082 00 [bisher CHF 615'741 00] Aktien neu 634'082 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 615'741 Namenaktien zu CHF 1 00] Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital

13.01.2020

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004778839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Studer, Sergio, von Härkingen, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

10.12.2019

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621317).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Toledo, Alberto, von Widnau, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

02.05.2019

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Häckermann, Johanna, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

20.07.2018

№0, 0
Agilentia AG in Zürich CHE-116 056 656 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 42 vom 01 03 2018 Publ 4084585) Statutenänderung 09 07 2018 Aktienkapital neu CHF 615'741 00 [bisher CHF 615'290 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 615'741 00 [bisher CHF 615'290 00] Aktien neu 615'741 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 615'290 Namenaktien zu CHF 1 00] Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital

01.03.2018

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2017, Publ. 3392427). Domizil neu: Niederdorfstrasse 88, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Sikavica, Katarina, von Trimbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

09.03.2017

№0, 0
Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3197431). Statutenänderung: 23.02.2017. Aktienkapital neu: CHF 615'290.00 [bisher: CHF 607'570.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 615'290.00 [bisher: CHF 607'570.00]. Aktien neu: 615'290 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 607'570 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Bestimmung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.02.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Arnold, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Bühler, Roman, von Schangnau, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Herzog, Nicole, von Basel, in Köniz, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Agilentia AG?

Agilentia AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Agilentia AG?

The UID (VAT) number of Agilentia AG is CHE-116.056.656.

Where is Agilentia AG located?

Agilentia AG is located in Zürich with its registered address at Niederdorfstrasse 88, 8001 Zürich.

What is the legal form of Agilentia AG?

Agilentia AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of Agilentia AG?

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

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