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Afag Holding AG

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Adresse

Luzernstrasse 32, 6144 Zell LU

Forme juridique

IDE / TVA

CHE-223.472.635 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-150-3003611-0

Siège

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und das Halten sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Handels- und Industrieunternehmen im ln- und Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebes von Montage- & Handhabungskomponenten, Industrierobotern, Zuführtechnik-Lösungen sowie den Handel mit diesen Produkten. Zusätzlich erbringt sie Managementdienstleistungen im Bereich Führung, finanzielle und personelle Überwachung sowie Einkaufs-, Vertriebs und IT Leistungen für ihre Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und veräussern sowie Liegenschaften, Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind oder damit in Zusammenhang stehen, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Gesellschaftern oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Gesellschafter und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten jeglicher Art, insbesondere in der Form von Garantien, Bürgschaften, Pfändern, Globalzessionen, Sicherheitsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen, ob entgeltlich oder nicht.

Management

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Réseau

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Publications

25.02.2025

№0, 0
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2024, Publ. 1006183097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Serkumian, Jean-Christophe Louis Richard, französischer Staatsangehöriger, in Levallois-Perret (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bond, Phillip Brian, britischer Staatsangehöriger, in Middleton-by-Wirksworth (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;

20.11.2024

№0, 0
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2024, Publ. 1006018691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Bott, Klaus Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf bei Nürnberg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Eiche, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

26.04.2024

№0, 0
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2024, Publ. 1005984259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Fuchser, Adrian, von Linden, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Macho, Dino Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Romo, Anaïs Aurore, französische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;

13.03.2024

№0, 0
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2023, Publ. 1005840790).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Serkumian, Jean-Christophe Louis Richard, französischer Staatsangehöriger, in Levallois-Perret (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Bott, Klaus Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf bei Nürnberg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

19.09.2023

№0, 0
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005689968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Fuchser, Adrian, von Linden, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

01.03.2023

№0, 0
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Ronchetti, René, von Horgen, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Renc, Hansi-Anita, deutsche Staatsangehörige, in Ulm (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Eiche, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Stöbe, Ilja, deutscher Staatsangehöriger, in Stödtlen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

14.10.2022

№0, 0
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
ITS Treuhand AG (CHE-101.544.792), in Bassersdorf, Revisionsstelle;

13.01.2022

№0, 0
Afag Holding AG, in Zell (LU), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Werro, Markus, von Courtepin, in Evilard, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Fuchser, Adrian, von Linden, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Macho, Dino Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Renc, Hansi-Anita, deutsche Staatsangehörige, in Ulm (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Waldram, Sebastianus Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Breukelen (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

28.12.2021

№0, 0
Afag Holding AG bisher in Hergiswil (NW) CHE-223 472 635 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 90 vom 11 05 2021 Publ 1005177237) Statutenänderung 21 12 2021 Sitz neu Zell (LU) Domizil neu Luzernstrasse 32 6144 Zell LU

28.12.2021

№0, 0
Afag Holding AG in Hergiswil (NW) CHE-223 472 635 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 90 vom 11 05 2021 Publ 1005177237) Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zell (LU) im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht

11.05.2021

№0, 0
Afag Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Geissler, Heinz-Georg, genannt Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

10.03.2021

№0, 0
Afag Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056095).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ronchetti, René, von Horgen, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];

23.12.2020

№0, 0
Afag Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

13.12.2019

№0, 0
Afag Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Gericke, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Wörthsee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

14.06.2019

№0, 0
Afag Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2018, Publ. 1004532914).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Geissler, Heinz-Georg, genannt Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Werro, Markus, von Courtepin, in Evilard, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

31.12.2018

№0, 0
Afag Holding AG in Hergiswil (NW) CHE-223 472 635 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 179 vom 17 09 2018 Publ 1004456524) Statutenänderung 18 12 2018 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb die Verwaltung und das Halten sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Handels- und Industrieunternehmen im ln- und Ausland insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung der Herstellung und des Vertriebes von Montage- & Handhabungskomponenten Industrierobotern Zuführtechnik-Lösungen sowie den Handel mit diesen Produkten Zusätzlich erbringt sie Managementdienstleistungen im Bereich Führung finanzielle und personelle Überwachung sowie Einkaufs- Vertriebs und IT Leistungen für ihre Tochtergesellschaften Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und veräussern sowie Liegenschaften Grundstücke Patente und Lizenzen erwerben verwalten und veräussern Die Gesellschaft kann alle Massnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen die geeignet sind oder damit in Zusammenhang stehen die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Gesellschaftern oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Gesellschafter und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten jeglicher Art insbesondere in der Form von Garantien Bürgschaften Pfändern Globalzessionen Sicherheitsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen ob entgeltlich oder nicht

17.09.2018

№0, 0
Afag Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154603).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06.04.2018

№0, 0
Afag Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Eicher, Markus, von St;
•
Gallenkappel, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Doser, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Villingen-Schwennigen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Gericke, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Wörthsee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

08.01.2018

№0, 0
Afag Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-223.472.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2389723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Schafroth, Beatrice, von Röthenbach im Emmental, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Wey, Eva, von Willisau, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
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