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004 ECOM Holding AG

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Adresse

c/o Markus Schnurrenberger, Alpenstrasse 2, 6301 Zug

Forme juridique

Société anonyme (SA)

IDE / TVA

CHE-170.149.866 MWST

Numéro du registre du commerce

CH-170-3040763-5

Siège

Zug

But

Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Management

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Publications

17.01.2025

№0, 0
004 ECOM Holding AG in Zug CHE-170 149 866 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 167 vom 30 08 2022 Publ 1005550401) Statutenänderung 17 12 2024 Mit Beschluss der Generalversammlung vom 17 12 2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27 05 2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen [bisher Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27 05 2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt ] [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]

30.08.2022

№0, 0
Gambio Holding AG in Zug CHE-170 149 866 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 28 vom 09 02 2022 Publ 1005401048) Statutenänderung 18 08 2022 Firma neu 004 ECOM Holding AG Uebersetzungen der Firma neu (004 ECOM Holding SA) (004 ECOM Holding Ltd )

09.02.2022

№0, 0
Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

27.12.2021

№0, 0
Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204975). Mit Erklärung vom 09.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle;

03.06.2021

№0, 0
Gambio Holding AG in Zug CHE-170 149 866 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 16 vom 25 01 2021 Publ 1005082076) Statutenänderung 27 05 2021 Aktienkapital neu CHF 171'720 01 [bisher CHF 100'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 171'720 01 [bisher CHF 100'000 00] Aktien neu 17'172'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 01] Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27 05 2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt Qualifizierte Tatbestände neu Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von EUR 1'000'000 00 wofür 1'352'069 Namenaktien zu CHF 0 01 ausgegeben werden Sacheinlage Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27 05 2021 gemäss Vertrag vom 06 05 2021 130'376 Stammanteile zu je EUR 1 00 der 004 GmbH (HRB8645) in Aschaffenburg (DE) wofür 5'819'932 Namenaktien zu CHF 0 01 ausgegeben werden

25.01.2021

№0, 0
Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938385). Statutenänderung: 18.12.2020. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Partizipationskapital neu: CHF 5'055.25. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 5'055.25. Partizipationsscheine neu: 505'525 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 5'055.25, wofür 505'525 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.12.2020 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden mittels Verrechnung von Forderungen von gesamthaft CHF 10'924'381.05 10'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. [bisher: Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Freiherr von der Ropp, Malte, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Thümmler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rüdenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Vögele, Alexander, von Untereggen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle;

16.07.2020

№0, 0
Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

27.08.2018

№0, 0
Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

23.09.2016

№0, 0
Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, c/o Markus Schnurrenberger, Alpenstrasse 2, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Statutendatum: 14.09.2016. Zweck: Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
•
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
14 09 2016

Frequently Asked Questions

What is the legal status of 004 ECOM Holding AG?

004 ECOM Holding AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of 004 ECOM Holding AG?

The UID (VAT) number of 004 ECOM Holding AG is CHE-170.149.866.

Where is 004 ECOM Holding AG located?

004 ECOM Holding AG is located in Zug with its registered address at c/o Markus Schnurrenberger, Alpenstrasse 2, 6301 Zug.

What is the legal form of 004 ECOM Holding AG?

004 ECOM Holding AG is registered as a Société anonyme (SA) in Switzerland.

What is the purpose of 004 ECOM Holding AG?

Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

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