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X-TEC SWISS Holding AG

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Address

c/o X-Technology Swiss R&D AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich

Legal Form

UID / VAT

CHE-102.675.043 MWST

Commercial Register Number

CH-130-0002302-7

Seat

c/o X-Technology Swiss R&D AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Management

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Publications

02/21/2025

№0, 0
X-TEC SWISS Holding AG, in Zürich, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2024, Publ. 1006163814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Vukajlovic Fillistorf, Aleksandar, von Schmitten (FR), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bekmezci, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Ott, Martin Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

10/28/2024

№0, 0
X-TEC SWISS Holding AG in Zürich CHE-102 675 043 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 141 vom 23 07 2024 Publ 1006091205) Statutenänderung 17 10 2024 Aktienkapital neu CHF 664'123 50 [bisher CHF 588'235 30] Liberierung Aktienkapital neu CHF 664'123 50 [bisher CHF 588'235 30] Aktien neu 6'641'235 Namenaktien zu CHF 0 10 [bisher 5'882'353 Namenaktien zu CHF 0 10] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals

07/23/2024

№0, 0
X-TEC SWISS Holding AG, in Zürich, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2024, Publ. 1005988674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Hildenbrand, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Rosenheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Kniepen, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

03/19/2024

№0, 0
X-TEC SWISS Holding AG in Wollerau CHE-102 675 043 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 62 vom 29 03 2023 Publ 1005711857) Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht

03/19/2024

№0, 0
X-TEC SWISS Holding AG, bisher in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711857). Statutenänderung: 07.03.2024. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o X-Technology Swiss R&D AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Rønne, Majken, dänische Staatsangehörige, in Seelisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
•
Wirtschafts-Treuhand AUCTOR SCHWYZ AG (CHE-105.739.018), in Schwyz, Revisionsstelle;

03/29/2023

№0, 0
X-TEC SWISS Holding AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390983). Domizil neu: c/o X-Technology Swiss R&D AG, Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Doll, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Ribordy, Alex, von Riddes, in Menzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Engelhorn, Fabian Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Vukajlovic Fillistorf, Aleksandar, von Schmitten (FR), in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Hildenbrand, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Rosenheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Lenk, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

01/27/2022

№0, 0
X-TEC SWISS Holding AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358658). Statutenänderung: 21.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 588'235.30 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 588'235.30 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 5'882'353 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Engelhorn, Fabian Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Vukajlovic Fillistorf, Aleksandar, von Schmitten (FR), in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

12/16/2021

№0, 0
Flamingo CMC AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342165). Statutenänderung: 07.12.2021. Firma neu: X-TEC SWISS Holding AG. Aktien neu: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) und 4'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien)]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Doll, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Ribordy, Alex, von Riddes, in Menzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Zgraggen, Urs, von Silenen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

11/25/2021

№0, 0
Flamingo CMC AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Lambertz, Prof;
•
Bodo W., deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Pabst, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
•
Wenger, Dr;
•
Christian, von Zumikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift;

10/18/2021

№0, 0
Flamingo CMC AG in Wollerau CHE-102 675 043 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 169 vom 03 09 2018 Publ 4447359) Statutenänderung 08 10 2021 Zweck neu Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb das Halten die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben halten belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art Dies auch ohne Gegenleistung unter Vorzugskonditionen ohne Zins unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken Aktien neu 4'500 Namenaktien zu CHF 100 00 (Stammaktien) und 5'000 Namenaktien zu CHF 10 00 (Stimmrechtsaktien) [bisher 500 Namenaktien zu CHF 100 00 und 450 Namenaktien zu CHF 1'000 00] Mitteilungen neu Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen [gestrichen Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Schwyz gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt eingesehen werden ] [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig ]

09/03/2018

№0, 0
Flamingo CMC AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2871227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Lambertz, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Einzelprokura;

06/06/2016

№0, 0
Flamingo CMC AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, Publ. 6511844).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Lambertz, Prof;
•
Bodo W., deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ];
•
Lambertz, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Einzelprokura [bisher: in Lachen];

Frequently Asked Questions

What is the legal status of X-TEC SWISS Holding AG?

X-TEC SWISS Holding AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of X-TEC SWISS Holding AG?

The UID (VAT) number of X-TEC SWISS Holding AG is CHE-102.675.043.

Where is X-TEC SWISS Holding AG located?

X-TEC SWISS Holding AG is located in with its registered address at c/o X-Technology Swiss R&D AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich.

What is the legal form of X-TEC SWISS Holding AG?

X-TEC SWISS Holding AG is registered as a in Switzerland.

What is the purpose of X-TEC SWISS Holding AG?

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

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