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Promed International AG

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Address

Maurerstrasse 8, 8500 Frauenfeld

Legal Form

Corporation (Ltd)

UID / VAT

CHE-468.323.553 MWST

Commercial Register Number

CH-440-3036244-3

Seat

Frauenfeld

Maurerstrasse 8, 8500 Frauenfeld

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb medizinischer Einrichtungen wie Krankenhäuser, Spezialkliniken und mobile Einheiten. Darüber hinaus vertreibt und handelt die Gesellschaft mit Arzneimitteln, Ausrüstungen und Verbrauchsmaterialen. Die Gesellschaft kann zudem auch als lokaler Vertreter für internationale Medizinprodukte- und Pharmaunternehmen auftreten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli Gruppe berücksichtigen.

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Publications

06/23/2025

№0, 0
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006048719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Livadia (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06/05/2024

№0, 0
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2024, Publ. 1005990453).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Livadia (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Savyon (IL)];

03/20/2024

№0, 0
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Leder, Yuval, israelischer Staatsangehöriger, in Livadia (CY), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

12/18/2023

№0, 0
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Fauchon, Cyrille Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Heimberg, Andreas, von Oberwil im Simmental, in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Jung, Jens Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Pirovino, Bruno, von Cazis, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Leder, Yuval, israelischer Staatsangehöriger, in Livadia (CY), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];

07/18/2023

№0, 0
Promed International AG in Frauenfeld CHE-468 323 553 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 54 vom 17 03 2023 Publ 1005703339) Domizil neu Maurerstrasse 8 8500 Frauenfeld

03/17/2023

№0, 0
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Stillhard, Reto Hugo, von Wil (SG), in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

07/08/2022

№0, 0
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Stillhard, Reto Hugo, von Wil (SG), in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

02/01/2022

№0, 0
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253654). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.11.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ernst &
•
Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;

07/20/2021

№0, 0
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005220623).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Larnaca (CY)];

06/17/2021

№0, 0
Promed International AG, in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Johnson, L;
•
Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Fauchon, Cyrille Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Heimberg, Andreas, von Oberwil im Simmental, in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Leder, Yuval, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

12/03/2020

№0, 0
Promed International AG (Promed International SA) (Promed International Ltd), in Frauenfeld, CHE-468.323.553, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb medizinischer Einrichtungen wie Krankenhäuser, Spezialkliniken und mobile Einheiten. Darüber hinaus vertreibt und handelt die Gesellschaft mit Arzneimitteln, Ausrüstungen und Verbrauchsmaterialen. Die Gesellschaft kann zudem auch als lokaler Vertreter für internationale Medizinprodukte- und Pharmaunternehmen auftreten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli Gruppe berücksichtigen.
Statutendatum: 26.11.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb medizinischer Einrichtungen wie Krankenhäuser, Spezialkliniken und mobile Einheiten. Darüber hinaus vertreibt und handelt die Gesellschaft mit Arzneimitteln, Ausrüstungen und Verbrauchsmaterialen. Die Gesellschaft kann zudem auch als lokaler Vertreter für internationale Medizinprodukte- und Pharmaunternehmen auftreten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli Gruppe berücksichtigen.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.11.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
•
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Savyon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Johnson, L;
•
Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift;
26 11 2020

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Promed International AG?

Promed International AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Promed International AG?

The UID (VAT) number of Promed International AG is CHE-468.323.553.

Where is Promed International AG located?

Promed International AG is located in Frauenfeld with its registered address at Maurerstrasse 8, 8500 Frauenfeld.

What is the legal form of Promed International AG?

Promed International AG is registered as a Corporation (Ltd) in Switzerland.

What is the purpose of Promed International AG?

Die Gesellschaft bezweckt die Planung, den Bau und den Betrieb medizinischer Einrichtungen wie Krankenhäuser, Spezialkliniken und mobile Einheiten. Darüber hinaus vertreibt und handelt die Gesellschaft mit Arzneimitteln, Ausrüstungen und Verbrauchsmaterialen. Die Gesellschaft kann zudem auch als lokaler Vertreter für internationale Medizinprodukte- und Pharmaunternehmen auftreten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli Gruppe berücksichtigen.

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