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NewTysa Holding AG

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Address

Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf

Legal Form

Corporation (Ltd)

UID / VAT

CHE-392.758.247 MWST

Commercial Register Number

CH-020-3045405-7

Seat

Männedorf

Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, und soweit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen.

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Publications

09/14/2023

№0, 0
NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784005).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Margreiter, Mathias, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger];

07/03/2023

№0, 0
NewTysa Holding AG in Männedorf CHE-392 758 247 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 22 vom 01 02 2023 Publ 1005666556) Statutenänderung 26 06 2023 Zweck neu Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben halten und veräussern Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen ob gegen Entgelt oder nicht Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen einschliesslich mittels Pfandrechten Abtretungen fiduziarischen Übereignungen Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen ob gegen Entgelt oder nicht auch wenn solche Finanzierungen Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind liegen Mitteilungen neu Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich in Briefform oder per E-Mail oder in einer anderen Form die der Verwaltungsrat für angemessen hält an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt kann der Verwaltungsrat Mitteilungen stattdessen oder zusätzlich auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen

02/01/2023

№0, 0
NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

01/10/2023

№0, 0
NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Ernst &
•
Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;

05/19/2022

№0, 0
NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005102883).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

02/17/2021

№0, 0
NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Swarovski, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

09/17/2019

№0, 0
NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ernst &
•
Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;

08/27/2018

№0, 0
NewTysa Holding AG, in Männedorf, CHE-392.758.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Swarovski, Mag;
•
Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Günthardt, Felix, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Giori Lhota, Marina, von Lonay, in Oberägeri, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Swarovski, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Schiestl-Swarovski, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

03/23/2018

№0, 0
NewTysa Holding AG in Männedorf CHE-392 758 247 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 34 vom 19 02 2018 Publ 4063175) Abspaltung Die Gesellschaft übernimmt von der Tysa Holding SA in Männedorf (CHE-100 066 560) einen Teil des Vermögens Die Gesellschaft übernimmt dabei gemäss Spaltungsvertrag vom 07 03 2018 Aktiven von CHF 208'982'661 41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0 00 Da die übernehmende Gesellschaft bereits sämtliche Aktien der abspaltenden Gesellschaft hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt

02/19/2018

№0, 0
NewTysa Holding AG in Männedorf CHE-392 758 247 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 230 vom 27 11 2017 Publ 3892603) Statutenänderung 08 02 2018 Abspaltung Die Gesellschaft übernimmt von der Swarovski International Holding AG in Männedorf (CHE-102 860 847) einen Teil des Vermögens Die Gesellschaft übernimmt dabei gemäss Spaltungsvertrag vom 08 02 2018 Aktiven von CHF 188'233'845 22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0 00 Aufgrund des identischen Aktionariats der beiden Gesellschaften ist die mitgliedschaftliche Kontinuität gewährleistet und es erfolgt daher keine Aktienzuteilung Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 6'000'000 00 erhöht durch Erhöhung des Nennwertes der Aktien von 0 01 um CHF 0 06 auf CHF 0 07 Aktienkapital neu CHF 7'000'000 00 [bisher CHF 1'000'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 7'000'000 00 [bisher CHF 1'000'000 00] Aktien neu 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0 07 [bisher 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0 01]

11/27/2017

№0, 0
NewTysa Holding AG (NewTysa Holding SA) (NewTysa Holding Ltd), in Männedorf, CHE-392.758.247, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, und soweit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen.
Statutendatum: 21.11.2017. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, und soweit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen.
Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.
Eingetragene Personen:
•
Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Swarovski, Mag;
•
Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
•
Günthardt, Felix, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
21 11 2017

Frequently Asked Questions

What is the legal status of NewTysa Holding AG?

NewTysa Holding AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of NewTysa Holding AG?

The UID (VAT) number of NewTysa Holding AG is CHE-392.758.247.

Where is NewTysa Holding AG located?

NewTysa Holding AG is located in Männedorf with its registered address at Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf.

What is the legal form of NewTysa Holding AG?

NewTysa Holding AG is registered as a Corporation (Ltd) in Switzerland.

What is the purpose of NewTysa Holding AG?

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, und soweit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen.

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