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NetGuardians Holding SA

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Address

Avenue des Sciences 13, 1400 Yverdon-les-Bains

Legal Form

Corporation (Ltd)

UID / VAT

CHE-296.632.260 MWST

Commercial Register Number

CH-550-1240339-6

Seat

Yverdon-les-Bains

Avenue des Sciences 13, 1400 Yverdon-les-Bains

Purpose

la Société a pour but prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec les services en matière de sécurité des systèmes informatiques, ainsi que le développement de logiciels en tous genres (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE). La Société peut: a. exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); b. créer des succursales ou des filiales; c. faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE) se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptibles de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); et d. accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des actionnaires directs ou indirects ou des autres membres du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers les créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. En outre, la Société peut acquérir, utiliser, exploiter et défendre les droits de propriété intellectuelle du/pour le groupe de sociétés dont elle fait partie.

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Publications

06/23/2025

№0, 0
NetGuardians Holding SA à Yverdon-les-Bains CHE-296 632 260 (FOSC du 13 01 2025 p 0/1006226660) Ofico Fiduciaire SA (CHE-107 021 222) n'est plus organe de révision Nouvel organe de révision reviXpert SA (CHE-291 004 228) à Milvignes

01/13/2025

№0, 0
NetGuardians Holding SA à Yverdon-les-Bains CHE-296 632 260 (FOSC du 15 07 2024 p 0/1006084858) Trancart Olivier Buzzi Paolo Solari Tecla et Suikkonen Kaarina ne sont plus administrateurs leur signature est radiée Winteregg Joël est nommé président

07/15/2024

№0, 0
NetGuardians Holding SA à Yverdon-les-Bains CHE-296 632 260 (FOSC du 09 07 2024 p 0/1006080003) Maio Raffaele Federico qui n'est plus président est nommé vice-président Trancart Olivier de Fribourg à Genève président avec signature collective à deux Buzzi Paolo de Locarno à Beckenried avec signature collective à deux Solari Tecla de Faido à Wollerau avec signature collective à deux et Suikkonen Kaarina de Finlande à Le Grand-Saconnex avec signature collective à deux sont membres du conseil d'administration

07/09/2024

№0, 0
NetGuardians Holding SA à Yverdon-les-Bains CHE-296 632 260 (FOSC du 10 04 2024 p 0/1006005785) Statuts modifiés le 26 06 2024 Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 14 03 2024 Nouveau capital-actions entièrement libéré CHF 843'852 61 divisé en 29'391'407 actions nominatives de CHF 0 01 5'569'859 actions nominatives A de CHF 0 01 privilégiées quant au produit de liquidation 4'784'531 actions nominatives B de CHF 0 01 privilégiées quant au produit de liquidation 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0 01 privilégiées quant au produit de liquidation et 28'898'723 actions nominatives D de CHF 0 01 privilégiées quant au produit de liquidation toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 14 03 2024) par décision du 26 06 2024 pour le détail cf statuts Le conseil d'administration a supprimé deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 14 03 2024) par décision du 26 06 2024 Les 5'569'859 actions nominatives A de CHF 0 01 privilégiées quant au produit de liquidation 4'784'531 actions nominatives B de CHF 0 01 privilégiées quant au produit de liquidation 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0 01 privilégiées quant au produit de liquidation et 28'898'723 actions nominatives D de CHF 0 01 privilégiées quant au produit de liquidation sont transformées en 54'993'854 actions nominatives de CHF 0 01 avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts Capital-actions entièrement libéré CHF 843'852 61 divisé en 84'385'261 actions nominatives de CHF 0 01 avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 1'838'065 61 en contrepartie de ces créances il est remis 4'344'982 actions de CHF 0 01 Nouveau capital-actions entièrement libéré CHF 971'311 99 divisé en 97'131'199 actions nominatives de CHF 0 01 avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts

04/10/2024

№0, 0
NetGuardians Holding SA (NetGuardians Holding AG) (NetGuardians Holding Ltd), à Yverdon-les-Bains, Avenue des Sciences 13, 1400 Yverdon-les-Bains, CHE-296.632.260. Nouvelle société anonyme.
But:
la Société a pour but prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec les services en matière de sécurité des systèmes informatiques, ainsi que le développement de logiciels en tous genres (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE). La Société peut: a. exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); b. créer des succursales ou des filiales; c. faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE) se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptibles de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); et d. accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des actionnaires directs ou indirects ou des autres membres du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers les créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. En outre, la Société peut acquérir, utiliser, exploiter et défendre les droits de propriété intellectuelle du/pour le groupe de sociétés dont elle fait partie. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts.
Statuts: 14.03.2024. But: la Société a pour but prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec les services en matière de sécurité des systèmes informatiques, ainsi que le développement de logiciels en tous genres (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE). La Société peut: a. exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); b. créer des succursales ou des filiales; c. faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE) se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptibles de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); et d. accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des actionnaires directs ou indirects ou des autres membres du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers les créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. En outre, la Société peut acquérir, utiliser, exploiter et défendre les droits de propriété intellectuelle du/pour le groupe de sociétés dont elle fait partie. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts.
Capital-actions: CHF 756'808.49, entièrement libéré, divisé en 20'686'995 actions nominatives de CHF 0.01, 5'569'859 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'784'531 actions nominatives B de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, et 28'898'723 actions nominatives D de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit trois clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 14.03.2024. Pour les détails, voir les statuts. Apport en nature selon contrat du 14.03.2024: 75'680'849 actions nominatives de CHF 0.01 de NetGuardians SA (CHE-113.716.692), à Yverdon-les-Bains; en contrepartie, il est remis 75'680'849 actions de CHF 0.01.
Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par écrit (courrier, téléfax ou e-mail).
Administration:
•
Maio Raffaele Federico, de Oberriet (SG), à Echallens, président, avec signature collective à deux, et Winteregg Joël, de et à Yverdon-les-Bains, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration;
•
Organe de révision: Ofico Fiduciaire SA (CHE-107.021.222), à Lausanne;
14 03 2024

Frequently Asked Questions

What is the legal status of NetGuardians Holding SA?

NetGuardians Holding SA is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of NetGuardians Holding SA?

The UID (VAT) number of NetGuardians Holding SA is CHE-296.632.260.

Where is NetGuardians Holding SA located?

NetGuardians Holding SA is located in Yverdon-les-Bains with its registered address at Avenue des Sciences 13, 1400 Yverdon-les-Bains.

What is the legal form of NetGuardians Holding SA?

NetGuardians Holding SA is registered as a Corporation (Ltd) in Switzerland.

What is the purpose of NetGuardians Holding SA?

la Société a pour but prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec les services en matière de sécurité des systèmes informatiques, ainsi que le développement de logiciels en tous genres (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE). La Société peut: a. exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); b. créer des succursales ou des filiales; c. faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE) se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptibles de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); et d. accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des actionnaires directs ou indirects ou des autres membres du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers les créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. En outre, la Société peut acquérir, utiliser, exploiter et défendre les droits de propriété intellectuelle du/pour le groupe de sociétés dont elle fait partie.

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