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LatticeFlow AG

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Address

Förrlibuckstrasse 70, 8005 Zürich

Legal Form

UID / VAT

CHE-446.584.588 MWST

Commercial Register Number

CH-020-3048972-9

Seat

Förrlibuckstrasse 70, 8005 Zürich

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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Publications

02/03/2025

№0, 0
LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2024, Publ. 1006114725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ernst &
•
Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;

08/27/2024

№0, 0
LatticeFlow AG in Zürich CHE-446 584 588 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 219 vom 10 11 2023 Publ 1005881600) Domizil neu Förrlibuckstrasse 70 8005 Zürich

11/10/2023

№0, 0
LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2023, Publ. 1005767011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Almasque, Ekaterina Aleksandrovna, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06/13/2023

№0, 0
Nachtrag zum im SHAB Nr 195 vom 07 10 2022 publizierten TR-Eintrag Nr 39489 vom 04 10 2022 LatticeFlow AG in Zürich CHE-446 584 588 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 74 vom 18 04 2023 Publ 1005725813) [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben ] [nicht Gemäss Erklärung vom 02 07 2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet ]

04/18/2023

№0, 0
LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580079). Domizil neu: Talstrasse 9, 8001 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Boisvert, Andre Michel, kanadischer Staatsangehöriger, in Raleigh / NC (US), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
•
Bielik, Dr;
•
Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bielik, Pavol];
•
Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

10/11/2022

№0, 0
Berichtigung des im SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 39489 vom 04.10.2022 LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005577861). Beim SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 39489 vom 04.10.2022 wurde versehentlich Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien gelöscht, obwohl diese Löschung weder beschlossen noch angemeldet wurde; daher wird diese Person hiermit wieder gleich erfasst, wie sie zuvor eingetragen war.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Vechev, Prof;
•
Dr;
•
Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

10/07/2022

№0, 0
LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075780). Statutenänderung: 29.09.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 179'114.00 [bisher: CHF 127'778.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 179'114.00 [bisher: CHF 127'778.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 27'778 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien S) und 51'336 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) [bisher: 127'778 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Krause, Prof;
•
Dr;
•
Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Almasque, Ekaterina Aleksandrovna, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Tsankov, Dr;
•
Petar, bulgarischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;

01/18/2021

№0, 0
LatticeFlow AG in Zürich CHE-446 584 588 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 190 vom 30 09 2020 Publ 1004988776) Statutenänderung 06 01 2021 Aktienkapital neu CHF 127'778 00 [bisher CHF 100'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 127'778 00 [bisher CHF 100'000 00] Aktien neu 127'778 Namenaktien zu CHF 1 00 [bisher 100'000 Namenaktien zu CHF 1 00] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals

09/30/2020

№0, 0
LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941347).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Vechev, Prof;
•
Dr;
•
Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];

07/21/2020

№0, 0
LatticeFlow AG (LatticeFlow SA) (LatticeFlow Ltd), in Zürich, CHE-446.584.588, Universitätstrasse 13, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung, Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Statutendatum: 02.07.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung, Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
•
Tsankov, Dr;
•
Petar, bulgarischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Krause, Prof;
•
Dr;
•
Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Vechev, Prof;
•
Dr;
•
Martin, bulgarischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
02 07 2020

Frequently Asked Questions

What is the legal status of LatticeFlow AG?

LatticeFlow AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of LatticeFlow AG?

The UID (VAT) number of LatticeFlow AG is CHE-446.584.588.

Where is LatticeFlow AG located?

LatticeFlow AG is located in with its registered address at Förrlibuckstrasse 70, 8005 Zürich.

What is the legal form of LatticeFlow AG?

LatticeFlow AG is registered as a in Switzerland.

What is the purpose of LatticeFlow AG?

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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