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Kubo Tech AG

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Im Langhag 5, 8307 Effretikon

Legal Form

Corporation (Ltd)

UID / VAT

CHE-107.979.579 MWST

Commercial Register Number

CH-020-3915424-7

Seat

Illnau-Effretikon

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, die Verarbeitung und den Handel mit technischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling)) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von andern Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

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Publications

05/02/2025

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2024, Publ. 1006191993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle;
•
Plüss, Maya, von Zürich, in Hittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle;
•
Berwert, Anna Elzbieta, von Sarnen, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

12/02/2024

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2024, Publ. 1006181762).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Naef, Alexandre, von St;
•
Gallen, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

11/19/2024

№0, 0
Kubo Tech AG in Illnau-Effretikon CHE-107 979 579 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 218 vom 08 11 2024 Publ 1006173454) Statutenänderung 06 11 2024 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung die Herstellung die Verarbeitung und den Handel mit technischen Produkten aller Art Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben belasten veräussern und verwalten Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling)) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von andern Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art ob entgeltlich oder nicht Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken Mitteilungen neu Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw Zustellungsbevollmächtigten erfolgen Vinkulierung neu [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben ]

11/08/2024

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005950741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Naef, Alexandre, von St;
•
Gallen, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Lala, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Swindon (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bühler, Juan Valentin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Jürgensen, Thomas Heinz, von Basel, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

02/02/2024

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684306).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
van den Bosch, Mark Anton, niederländischer Staatsangehöriger, in Lohn (SH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Gasser, Tobias, von Naters, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien;

02/22/2023

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Gibbes, Barbara, britische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Naef, Alexandre, von St;
•
Gallen, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Lala, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Swindon (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

04/27/2022

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257369).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Plüss, Maya, von Zürich, in Hittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen];
•
Hässig, Sarah, von Schänis, in Dinhard, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur];
•
Steiger, Michael, von Altstätten, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur];
•
van den Bosch, Mark Anton, niederländischer Staatsangehöriger, in Lohn (SH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schaffhausen];

07/26/2021

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle;

03/16/2021

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987770).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Boldo, Ivano, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;

09/29/2020

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Lingwood, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Gibbes, Barbara, britische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;

02/05/2020

№0, 0
Kubo Tech AG in Illnau-Effretikon CHE-107 979 579 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 22 vom 03 02 2020 Publ 1004820063) Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der Kubo Form AG in Illnau-Effretikon (CHE-107 847 699) gemäss Fusionsvertrag vom 17 12 2019 und Bilanz per 30 09 2019 Aktiven von CHF 4'734'724 66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'500'606 30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt

02/03/2020

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004817775).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Glättli, Werner, von Bauma, in Humlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;

01/30/2020

№0, 0
Berichtigung des im SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 31722 vom 12.09.2017 Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489210).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Lingwood, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Lingwoods, Nigel];

11/02/2018

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Routh, James, britischer Staatsangehöriger, in Flitton (Bedfordshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Lingwoods, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];

06/01/2018

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172313).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Naef, Alexandre, von St;
•
Gallen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

04/16/2018

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3887401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Casciato, Bruna, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;

11/23/2017

№0, 0
Kubo Tech AG in Illnau-Effretikon CHE-107 979 579 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 179 vom 15 09 2017 Publ 3753957) Statutenänderung 19 05 2017 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung die Herstellung die Verarbeitung und den Handel mit technischen Produkten aller Art Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Diploma Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Diploma Gruppe berücksichtigen Die Gesellschaft kann Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft mittels Garantien jeglicher Art ob gegen Entgelt oder nicht Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen jeglicher Art im In- und Ausland (inklusive Immobiliengesellschaften) beteiligen solche erwerben verwalten und wiederveräussern Ferner kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland sowie Immaterialgüterrechte erwerben belasten veräussern und verwalten

09/15/2017

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3696923).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Lingwoods, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Casciato, Bruna, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
•
Kattermann, Jörg Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Öhningen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
•
van den Bosch, Mark Anton, niederländischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;

08/15/2017

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Steg, Marco, von Wahlen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Müller, Urs, von Aeschi bei Spiez, in Zell ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];

03/30/2017

№0, 0
Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354623). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Rutin AG, in Lachen (CHE-112.184.887), gemäss Fusionsvertrag vom 20.03.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 32'294'088.56 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'797'024.97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Kubo Immo AG, in Illnau-Effretikon (CHE-101.826.693), gemäss Fusionsvertrag vom 20.03.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 496'739.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 56'054.54 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Johannsen AG, in Illnau-Effretikon (CHE-101.964.295), gemäss Fusionsvertrag vom 20.03.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 6'072'954.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 642'149.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Henderson, John, britischer Staatsangehöriger, in Sunningdale (Berkshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Routh, James, britischer Staatsangehöriger, in Flitton (Bedfordshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Kubo Tech AG?

Kubo Tech AG is Active in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Kubo Tech AG?

The UID (VAT) number of Kubo Tech AG is CHE-107.979.579.

Where is Kubo Tech AG located?

Kubo Tech AG is located in Illnau-Effretikon with its registered address at Im Langhag 5, 8307 Effretikon.

What is the legal form of Kubo Tech AG?

Kubo Tech AG is registered as a Corporation (Ltd) in Switzerland.

What is the purpose of Kubo Tech AG?

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, die Verarbeitung und den Handel mit technischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling)) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von andern Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

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