Balhotel AG

Balhotel AG in Basel CHE-113 063 080 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 235 vom 02 12 2022 Publ 1005618351) Statutenänderung 19 06 2024 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Hotel- und Restaurantbetrieben sowie die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen Die Gesellschaft kann auf eigene oder fremde Rechnung alle Handels Industrie- und Finanzgeschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten Sie kann sich bei anderen Unternehmungen oder Geschäften des In- und Auslandes die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen unabhängig von ihrer Rechtsform beteiligen Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben verwalten und veräussern Die Gesellschaft kann direkten oder indirekten Aktionären Gesellschaften derselben Gruppe und Dritten Darlehen oder andere Formen einer Finanzierung gewähren und Sicherheiten aller Art zum direkten oder indirekten Nutzen von direkten oder indirekten Aktionären Gesellschaften derselben Gruppe und Dritten gewähren insbesondere in Form von Garantien Verpfändungen oder treuhänderischen Abtretungen zur Sicherung der Aktiven der Gesellschaft selbst wenn diese Darlehen Finanzierungen oder Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden Die Gesellschaft kann jede Tätigkeit zur Zentralisierung der Finanzverwaltung im Auftrag der Gruppe der sie angehört ausüben Mitteilungen neu Die Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch Veröffentlichungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt Ergänzt der Verwaltungsrat die Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt durch den Versand aller oder eines Teils der Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre per E-Mail und/oder per Post (wozu er nicht verpflichtet ist) so ist für den Lauf allfälliger Fristen das Datum der Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt massgebend Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen auf die Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt verzichten und alle oder einen Teil der Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre per E-Mail und/oder per Post versenden

Balhotel AG in Basel CHE-113 063 080 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 98 vom 22 05 2020 Publ 1004894645) Statutenänderung 15 02 2021 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Hotel- und Restaurantbetrieben sowie die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen Sie kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären Drittpersonen und/oder Unternehmungen derselben Gruppe Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten ihrer direkten oder indirekten Aktionären Drittpersonen und/oder Unternehmungen derselben Gruppe Sicherheiten aller Art stellen einschliesslich Garantien Pfandrechte Abtretungen und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft auch wenn solche Finanzierungen oder Sicherheiten ohne Entgelt und Gegenleistung gewährt werden Die Gesellschaft kann jegliche Aktivitäten im Rahmen eines Liquiditätsausgleichs/einer Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) im Interesse der Unternehmungsgruppe der sie angehört tätigen Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben belasten und veräussern Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen Qualifizierte Tatbestände neu [Die Bestimmung über die Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden ] [gestrichen Beabsichtigte Sachübernahme Liegenschaft Sektion 3 Parzelle 752 des Grundbuchs Basel Güterstrasse 75/Margarethenstrasse 33/35 zum Preis von CHF 2'830'000 00 ] Mitteilungen neu Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre Vinkulierung neu [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben ]