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Whitebox Services AG

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Adresse

Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau

Rechtsform

Aktiengesellschaft (AG)

UID / MWST

CHE-113.809.537 MWST

Handelsregister-Nummer

CH-130-4012717-8

Sitz

Wollerau

Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau

Zweck

Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von strategischer und operationaler Unternehmensberatung und die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Softwareentwicklung, Betrieb von Software, Informationstechnologie und Internetplattformen, Marketing, Personal, Lizenzrechte sowie Einkauf von Drittleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

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Publikationen

11.11.2025

№0, 0
Whitebox Services AG in Wollerau CHE-113 809 537 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 245 vom 17 12 2024 Publ 1006206961) Statutenänderung 27 10 2025 Aktienkapital neu CHF 1'027'842 58 [bisher CHF 990'307 17] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'027'842 58 [bisher CHF 990'307 17] Aktien neu 102'784'258 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 99'030'717 Namenaktien zu CHF 0 01] Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands Qualifizierte Tatbestände neu Verrechnung Die ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands vom 27 10 2025 erfolgt durch Verrechnung einer Forderung im Betrag von EUR 1'324'999 97 wofür 3'753'541 Namenaktien zu CHF 0 01 ausgegeben werden

17.12.2024

№0, 0
Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2024, Publ. 1006193407). Statutenänderung: 09.12.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (Whitebox Services SA) (Whitebox Services Ltd). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von strategischer und operationaler Unternehmensberatung und die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Softwareentwicklung, Betrieb von Software, Informationstechnologie und Internetplattformen, Marketing, Personal, Lizenzrechte sowie Einkauf von Drittleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 990'307.17 [bisher: CHF 696'844.61]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 990'307.17 [bisher: CHF 696'844.61]. Aktien neu: 99'030'717 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 69'684'461 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2020 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte und mit Beschluss vom 27.06.2019 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.1 der Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3.1.2 der Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.12.2024 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.12.2024 gemäss Vertrag vom 28.11.2024 eine Software für eine Core-Banking-/Execution-Plattform, wofür 874'125 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Verrechnung: Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 09.12.2024 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Betrag von EUR 6'964'998.17, wofür 19'730'873 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Blindow-Prettl, Franziska Gundi Stefanie, von Lutzenberg, in Lutzenberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Wecken, Ferry, von Kirchberg (SG), in Bettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Batsching, Felix Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sindelfingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Bechtler, Christoph Thomas, von St;
•
Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Hach, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Hölzle, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

03.12.2024

№0, 0
Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2024, Publ. 1006134251).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Aeppli &
•
Mueller Consulting GmbH (CHE-105.515.708), in Zürich, Revisionsstelle;

20.09.2024

№0, 0
Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2023, Publ. 1005643123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle;

03.01.2023

№0, 0
Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Feigenbutz, Anselm Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Wecken, Ferry, von Kirchberg (SG), in Bettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

26.10.2022

№0, 0
Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Sarasin, Rudolf, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Schmid, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Blotzheim (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Blindow-Prettl, Franziska Gundi Stefanie, von Lutzenberg, in Lutzenberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Feigenbutz, Anselm Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

11.03.2022

№0, 0
Whitebox Services AG in Wollerau CHE-113 809 537 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 105 vom 03 06 2021 Publ 1005204803) Statutenänderung 02 03 2022 Aktienkapital neu CHF 696'844 61 [bisher CHF 683'953 26] Liberierung Aktienkapital neu CHF 696'844 61 [bisher CHF 683'953 26] Aktien neu 69'684'461 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 68'395'326 Namenaktien zu CHF 0 01] Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 17 11 2020]

03.06.2021

№0, 0
Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031211). Statutenänderung: 28.05.2021. Aktienkapital neu: CHF 683'953.26 [bisher: CHF 538'465.24]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 683'953.26 [bisher: CHF 538'465.24]. Aktien neu: 68'395'326 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 53'846'524 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 17.11.2020]. Die genehmigte Kapitalerhöhung vom 28.05.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von EUR 849'998.63, wofür 1'565'375 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Langner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Reech, Christophe Gilbert Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Stenbolt, Gustav, norwegischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Schmid, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Blotzheim (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

25.11.2020

№0, 0
Whitebox Services AG in Wollerau CHE-113 809 537 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 130 vom 09 07 2019 Publ 1004671130) Statutenänderung 17 11 2020 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17 11 2020 die mit Beschluss vom 15 12 2017 eingeführte und mit Beschluss vom 27 06 2019 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art 3 1 1 der Statuten geändert [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27 06 2019 die mit Beschluss vom 15 12 2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art 3 1 1 der Statuten geändert ]

09.07.2019

№0, 0
Whitebox Services AG in Wollerau CHE-113 809 537 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 34 vom 19 02 2018 Publ 4063539) Statutenänderung 27 06 2019 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27 06 2019 die mit Beschluss vom 15 12 2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art 3 1 1 der Statuten geändert [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15 12 2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27 06 2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art 3 1 2 der Statuten beschlossen

19.02.2018

№0, 0
Whitebox Services AG in Wollerau CHE-113 809 537 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 249 vom 22 12 2017 Publ 3951391) Statutenänderung 13 02 2018 Aktienkapital neu CHF 538'465 24 [bisher CHF 494'720 83] Liberierung Aktienkapital neu CHF 538'465 24 [bisher CHF 494'720 83] Aktien neu 53'846'524 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 49'472'083 Namenaktien zu CHF 0 01] Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 15 12 2017]

22.12.2017

№0, 0
Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135093). Statutenänderung: 15.12.2017. Aktienkapital neu: CHF 494'720.83 [bisher: CHF 437'444.09]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 494'720.83 [bisher: CHF 437'444.09]. Aktien neu: 49'472'083 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 43'744'409 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 8.7.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Genehmigte Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Müller, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesloch (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil (BL), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
•
Langner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Reech, Christophe Gilbert Daniel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Rothkopf, Dr;
•
Birte, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
•
Sarasin, Rudolf, von Basel, in Pfeffingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Stenbolt, Gustav, norwegischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

31.10.2016

№0, 0
Whitebox Services AG in Wollerau CHE-113 809 537 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 105 vom 02 06 2016 Publ 2865527) Statutenänderung 21 10 2016 Aktienkapital neu CHF 437'444 09 [bisher CHF 424'748 44] Liberierung Aktienkapital neu CHF 437'444 09 [bisher CHF 424'748 44] Aktien neu 43'744'409 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 42'474'844 Namenaktien zu CHF 0 01] Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 8 7 2015]

02.06.2016

№0, 0
Whitebox Services AG, in Wollerau, CHE-113.809.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270717). Statutenänderung: 27.05.2016. Aktienkapital neu: CHF 424'748.44 [bisher: CHF 380'710.66]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 424'748.44 [bisher: CHF 380'710.66]. Aktien neu: 42'474'844 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 38'071'066 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 8.7.2015].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Preiswerk, Salome, von Basel, in Oberwil BL, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
•
Rothkopf, Dr;
•
Birte, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Whitebox Services AG?

Whitebox Services AG is Aktiv in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Whitebox Services AG?

The UID (VAT) number of Whitebox Services AG is CHE-113.809.537.

Where is Whitebox Services AG located?

Whitebox Services AG is located in Wollerau with its registered address at Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau.

What is the legal form of Whitebox Services AG?

Whitebox Services AG is registered as a Aktiengesellschaft (AG) in Switzerland.

What is the purpose of Whitebox Services AG?

Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von strategischer und operationaler Unternehmensberatung und die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Softwareentwicklung, Betrieb von Software, Informationstechnologie und Internetplattformen, Marketing, Personal, Lizenzrechte sowie Einkauf von Drittleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

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