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Watch Group Holding AG

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Adresse

Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz

Rechtsform

Aktiengesellschaft (AG)

UID / MWST

CHE-312.806.342 MWST

Handelsregister-Nummer

CH-170-3038608-2

Sitz

Risch

Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz

Zweck

Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Management

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Publikationen

21.01.2025

№0, 0
Watch Group Holding AG in Risch CHE-312 806 342 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 112 vom 12 06 2024 Publ 1006054786) Statutenänderung 13 01 2025 Aktien neu 130'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 00 (Stammaktien) und 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1 00 (Stimmrechtsaktien) [bisher 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1 00 (Stimmrechtsaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 00] [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache ]

12.06.2024

№0, 0
Watch Group Holding AG in Steinhausen CHE-312 806 342 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 130 vom 08 07 2020 Publ 1004931909) Statutenänderung 03 06 2024 Sitz neu Risch Domizil neu Riedstrasse 1 6343 Rotkreuz Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16 05 2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs [bisher Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16 05 2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt ] Qualifizierte Tatbestände neu [gestrichen Sacheinlage Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 21 01 2014 100'000 Namenaktien der topArt Holding AG (CHE-112 486 064) in Cham wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000 00 ausgegeben werden ] Mitteilungen neu Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]

08.07.2020

№0, 0
Watch Group Holding AG, in Steinhausen, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Glättli-Morgenegg, Eva, von Ottenbach, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Portmann, Pierre, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

21.06.2019

№0, 0
Watch Group Holding AG in Cham CHE-312 806 342 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 98 vom 24 05 2018 Publ 4246329) Statutenänderung 29 04 2019 Sitz neu Steinhausen Domizil neu Hinterbergstrasse 26 6312 Steinhausen

24.05.2018

№0, 0
Watch Group Holding AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093643). Statutenänderung: 16.05.2018. Aktienkapital neu: CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.07.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.07.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 500'000.00, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Portmann, Pierre, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Glättli-Morgenegg, Eva, von Ottenbach, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];

06.03.2018

№0, 0
Watch Group Holding AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Gadient, Roland, von Mastrils, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Portmann, Pierre, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

31.01.2018

№0, 0
Watch Group Holding AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

09.08.2017

№0, 0
ARENA tools Management AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2016, Publ. 3147021). Statutenänderung: 27.07.2017. Firma neu: Watch Group Holding AG. Zweck neu: Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.07.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Gadient, Roland, von Mastrils, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

07.11.2016

№0, 0
ARENA tools Management AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Ruf, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];

28.10.2016

№0, 0
ARENA tools Management AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Ruf, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06.04.2016

№0, 0
Tardoe AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2014, Publ. 1651705). Statutenänderung: 17.12.2015, 24.03.2016. Firma neu: ARENA tools Management AG. Zweck neu: Beratung in allen unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen Belangen und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen, Beratung in Steuer- und Erbschaftsfragen sowie Treuhandgeschäften, Handel mit Waren aller Art insbesondere Kunstgegenstände; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Sür-Karduz, Gülser, deutsche Staatsangehörige, in Pforzheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Portmann, Pierre, von Schüpfheim und Flühli, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Ruf, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Watch Group Holding AG?

Watch Group Holding AG is Aktiv in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Watch Group Holding AG?

The UID (VAT) number of Watch Group Holding AG is CHE-312.806.342.

Where is Watch Group Holding AG located?

Watch Group Holding AG is located in Risch with its registered address at Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz.

What is the legal form of Watch Group Holding AG?

Watch Group Holding AG is registered as a Aktiengesellschaft (AG) in Switzerland.

What is the purpose of Watch Group Holding AG?

Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

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