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ULTIMA CAPITAL SA

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Adresse

Baarerstrasse 25, 6300 Zug

Rechtsform

Aktiengesellschaft (AG)

UID / MWST

CHE-427.424.719 MWST

Handelsregister-Nummer

CH-170-3043073-4

Sitz

Zug

Baarerstrasse 25, 6300 Zug

Zweck

Verwaltung von Beteiligungen, einschliesslich deren Erwerb und Verkauf, an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Management

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Publikationen

10.02.2026

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2025, Publ. 1006512808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Vossen, Martin, von Küttigen, in Vacallo, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Flory, Sven Peter, von Wohlen (AG), in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Magnusson, Mirian Noelia, isländische Staatsangehörige, in Thalwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Pentaliotis, Aristos, zyprischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

15.12.2025

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2025, Publ. 1006422601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ernst &
•
Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle;

02.09.2025

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2025, Publ. 1006402067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Blanc, Victor Jean Jérôme Marie, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06.08.2025

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2025, Publ. 1006372663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Gut, Laszlo, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Krstic, Petar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Delayre, Alexis Georges Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Réczicza, István, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Vossen, Martin, von Küttigen, in Vacallo, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Flory, Sven Peter, von Wohlen (AG), in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

02.07.2025

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA in Zug CHE-427 424 719 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 108 vom 06 06 2025 Publ 1006350109) Statutenänderung 30 06 2025 Aktienkapital neu CHF 1'701'481 80 [bisher CHF 1'501'481 80] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'701'481 80 [bisher CHF 1'501'481 80] Aktien neu 17'014'818 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 10 [bisher 15'014'818 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 10] Ordentliche Kapitalerhöhung Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten Qualifizierte Tatbestände neu Sacheinlage Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30 06 2025 gemäss Vertrag vom 30 06 2025 1'000 Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1 71 Bakaso Holding Limited in Nicosia (CY) wofür 2'000'000 voll lieberierte Namenaktien zu CHF 0 10 ausgegeben werden

06.06.2025

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA in Zug CHE-427 424 719 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 253 vom 31 12 2024 Publ 1006219582) Statutenänderung 02 06 2025 Aktienkapital neu CHF 1'501'481 80 [bisher CHF 1'434'815 20] Liberierung Aktienkapital neu CHF 1'501'481 80 [bisher CHF 1'434'815 20] Aktien neu 15'014'818 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 10 [bisher 14'348'152 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 10] Erhöhung aus bedingtem Kapital

31.12.2024

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2024, Publ. 1006142247). Statutenänderung: 27.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 1'434'815.20 [bisher: CHF 593'435.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'434'815.20 [bisher: CHF 593'435.40]. Aktien neu: 14'348'152 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'934'354 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.12.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 03.06.2021 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.06.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.12.2024 gemäss Verträgen vom 27.12.2024 10'000 Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.00 und 84'200 rückzahlbare Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.00 an der PAPACAMP INVESTMENTS LIMITED, in Nicosia (CY), sowie 3'317'000 Stammaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.00 an der TRUEGRIP LTD, in Nicosia (CY), wofür 8'285'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 7'727'880.00, wofür 128'798 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Spörri, Beat, von Thônex, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Bar, Alon, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Hasharon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Gut, Laszlo, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Stavros, Ioannou, zyprischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

01.10.2024

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2024, Publ. 1006025541). Statutenänderung: 31.07.2024. Aktienkapital neu: CHF 593'435.40 [bisher: CHF 590'992.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 593'435.40 [bisher: CHF 590'992.20]. Aktien neu: 5'934'354 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'909'922 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Perez Tenorio, Gregorio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Krstic, Petar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];

06.05.2024

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005960870).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Krstic, Petar, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

14.02.2024

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005852029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Baciocchi, Byron Leonardo Jean-Robert, von Brissago, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
George, Max-Hervé, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

04.10.2023

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Roizman, Dany, brasilianischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

12.07.2023

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA in Zug CHE-427 424 719 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 113 vom 14 06 2022 Publ 1005494891) Statutenänderung 30 06 2023 Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30 06 2023 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 09 06 2022 geändert [bisher Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09 06 2022 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt ]

14.06.2022

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA in Zug CHE-427 424 719 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 113 vom 15 06 2021 Publ 1005217362) Statutenänderung 09 06 2022 Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09 06 2022 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt

15.06.2021

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA in Zug CHE-427 424 719 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 204 vom 20 10 2020 Publ 1005003719) Statutenänderung 03 06 2021 Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03 06 2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt

20.10.2020

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693958).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Baciocchi, Byron Leonardo Jean-Robert, von Brissago, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Delayre, Alexis Georges Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
George, Max-Hervé, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

12.08.2019

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA in Zug CHE-427 424 719 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 145 vom 30 07 2019 Publ 1004687007) Statutenänderung 08 08 2019 Aktienkapital neu CHF 590'992 20 [bisher CHF 549'707 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 590'992 20 [bisher CHF 549'707 00] Aktien neu 5'909'922 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 10 [bisher 5'497'070 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0 10] Ordentliche Kapitalerhöhung

30.07.2019

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681066). Statutenänderung: 18.07.2019. Zweck neu: Verwaltung von Beteiligungen, einschliesslich deren Erwerb und Verkauf, an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 5'497'070 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 549'707 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder durch E-Mail, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind und das Gesetz nichts anderes vorschreibt. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Revidor - Société Fiduciaire SA (CHE-100.763.848), in Genève, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Verlaine, Jean Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Canach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Perez Tenorio, Gregorio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Roizman, Dany, brasilianischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Spörri, Beat, von Thônex, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle;

22.07.2019

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA in Zug CHE-427 424 719 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 94 vom 16 05 2019 Publ 1004631375) Statutenänderung 05 07 2019 Aktienkapital neu CHF 549'707 00 [bisher CHF 100'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 549'707 00 [bisher CHF 100'000 00] Aktien neu 549'707 Inhaberaktien zu CHF 1 00 [bisher 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1 00] Qualifizierte Tatbestände neu Sacheinlage Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05 07 2019 Anteile an diversen Gesellschaften gemäss näherer Umschreibung in den Verträgen vom 05 07 2019 wofür 362'268 Inhaberaktien zu CHF 1 00 ausgegeben werden

16.05.2019

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA in Zug CHE-427 424 719 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 239 vom 10 12 2018 Publ 1004516295) Domizil neu Baarerstrasse 25 6300 Zug

10.12.2018

№0, 0
ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, c/o Fidraco SA, Baarerstrasse 25, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Die Gesellschaft ist eine Holdinggesellschaft, deren Zweck der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an allen Unternehmen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung in welcher Form auch immer ist; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Statutendatum: 23.11.2018. Zweck: Die Gesellschaft ist eine Holdinggesellschaft, deren Zweck der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an allen Unternehmen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung in welcher Form auch immer ist; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich, per E-Mail oder eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
•
Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Revidor - Société Fiduciaire SA (CHE-100.763.848), in Genève, Revisionsstelle;
23 11 2018

Frequently Asked Questions

What is the legal status of ULTIMA CAPITAL SA?

ULTIMA CAPITAL SA is Aktiv in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of ULTIMA CAPITAL SA?

The UID (VAT) number of ULTIMA CAPITAL SA is CHE-427.424.719.

Where is ULTIMA CAPITAL SA located?

ULTIMA CAPITAL SA is located in Zug with its registered address at Baarerstrasse 25, 6300 Zug.

What is the legal form of ULTIMA CAPITAL SA?

ULTIMA CAPITAL SA is registered as a Aktiengesellschaft (AG) in Switzerland.

What is the purpose of ULTIMA CAPITAL SA?

Verwaltung von Beteiligungen, einschliesslich deren Erwerb und Verkauf, an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

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