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UbiSim SA

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Adresse

c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar

Rechtsform

Aktiengesellschaft (AG)

UID / MWST

CHE-228.406.019 MWST

Handelsregister-Nummer

CH-550-1175324-0

Sitz

Baar

c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar

Zweck

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Vermarktung von Software und Hardware in allen ihren Formen (Kauf, Verkauf, Import, Export, Vertretung) sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

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Publikationen

12.01.2026

№0, 0
UbiSim SA, in Baar, CHE-228.406.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2024, Publ. 1006092655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Jensen, Michael Bodekaer, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Ramos Cochrane, Virginia, portugiesische Staatsangehörige, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Zemp, Maurice, von Escholzmatt-Marbach, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

24.07.2024

№0, 0
UbiSim SA, in Baar, CHE-228.406.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Watson, Sarah Diana, britische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift;

19.02.2024

№0, 0
UbiSim SA, in Baar, CHE-228.406.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522978).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Jensen, Michael Bodekaer, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Boom, Shawn, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wayzata (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Watson, Sarah Diana, britische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

18.07.2022

№0, 0
UbiSim SA bisher in Lausanne CHE-228 406 019 Aktiengesellschaft (vom 11 02 2022 Publ 1005404003) Statutenänderung 27 06 2022 Sitz neu Baar Domizil neu c/o Treforma AG Grabenstrasse 25 6340 Baar Weitere Adressen [gestrichen c/o Intermandat S A Société Fiduciaire Case Postale 610 1001 Lausanne] Zweck neu Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Vermarktung von Software und Hardware in allen ihren Formen (Kauf Verkauf Import Export Vertretung) sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in diesen Bereichen Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben verwerten verwalten und veräussern Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden Mitteilungen neu Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]

18.07.2022

№0, 0
UbiSim SA à Lausanne CHE-228 406 019 (FOSC du 11 02 2022 p 0/1005404003) La société ayant transféré son siège à Baar la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud

11.02.2022

№0, 0
But:
le but de la société est la conception et la commercialisation sous toutes ses formes (achat, vente, import, export, représentation) de logiciels et de matériel informatique ainsi que la prestation de tous services dans ces domaines. La société peut participer dans d'autres sociétés et acquérir, exploiter, gérer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelles, constituer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et entreprendre tous actes juridiques que le but social de la société peut entraîner ou qui sont susceptibles de favoriser son développement ou celui de ses sociétés du groupe. En outre, la société peut participer directement ou indirectement au financement du groupe, notamment en accordant des prêts à ses actionnaires directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe ou en accordant pour ceux-ci des garanties, gages ou autres sûretés de toutes sortes à l'égard de tiers, même si ces prêts ou sûretés sont dans l'intérêt exclusif de ses actionnaires directs ou indirects ou des autres sociétés du groupe ou même à titre gratuit. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 02.04.2019) par décision du 24.01.2022. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit ou par e-mail.
UbiSim SA à Lausanne CHE-228 406 019 (FOSC du 28 10 2021 p 0/1005322330) Statuts modifiés le 24 01 2022 Nouveau

28.10.2021

№0, 0
UbiSim SA à Lausanne CHE-228 406 019 (FOSC du 27 10 2020 p 0/1005009245) Dubruel Gauthier Brutsche Florian et Zysset Olivier ne sont plus administrateurs leur signature est radiée Jensen Michael Bodekaer de Danemark à Zürich président avec signature collective à deux et Watson Sarah Diana de Royaume-Uni à Zürich avec signature collective à deux sont membres du conseil d'administration

27.10.2020

№0, 0
UbiSim SA à Lausanne CHE-228 406 019 (FOSC du 12 04 2019 p 0/1004610032) Nouvelle adresse Avenue de Montchoisi 15 c/o Intermandat S A Société Fiduciaire 1006 Lausanne Autre adresse c/o Intermandat S A Société Fiduciaire Case Postale 610 1001 Lausanne

12.04.2019

№0, 0
UbiSim SA à Lausanne CHE-228 406 019 (FOSC du 21 07 2017 p 0/3659937) Statuts modifiés le 2 avril 2019 Augmentation ordinaire du capital-actions Nouveau capital-actions entièrement libéré CHF 118'701 27 divisé en 11'870'127 actions nominatives de CHF 0 01 L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 2 avril 2019 Pour les détails voir les statuts

21.07.2017

№0, 0
UbiSim SA (UbiSim AG) (UbiSim Ltd), à Lausanne, rue du Petit-Chêne 38, c/o Intermandat S.A., Société Fiduciaire, 1003 Lausanne, CHE-228.406.019. Nouvelle société anonyme.
But:
la société a pour but la conception, la commercialisation sous toutes ses formes (achat, vente, import, export, représentation) de logiciels et de matériel informatique ainsi que la prestation de tous services dans ces domaines (pour but complet cf. statuts).
Statuts: 14 juillet 2017. But: la société a pour but la conception, la commercialisation sous toutes ses formes (achat, vente, import, export, représentation) de logiciels et de matériel informatique ainsi que la prestation de tous services dans ces domaines (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01.
Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par lettre recommandée.
Administration:
•
Dubruel Gauthier, de France, président, Brutsche Florian, de Leibstadt, tous deux à Shanghai (Chine), et Zysset Olivier, de Lausanne, à Belmont-sur-Lausanne, les trois avec signature individuelle;
•
Selon déclaration du 14 juillet 2017, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte;
14 juillet 2017

Frequently Asked Questions

What is the legal status of UbiSim SA?

UbiSim SA is Aktiv in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of UbiSim SA?

The UID (VAT) number of UbiSim SA is CHE-228.406.019.

Where is UbiSim SA located?

UbiSim SA is located in Baar with its registered address at c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar.

What is the legal form of UbiSim SA?

UbiSim SA is registered as a Aktiengesellschaft (AG) in Switzerland.

What is the purpose of UbiSim SA?

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Vermarktung von Software und Hardware in allen ihren Formen (Kauf, Verkauf, Import, Export, Vertretung) sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

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