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Specto Medical AG

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Adresse

Elisabethenstrasse 18, 4051 Basel

Rechtsform

Aktiengesellschaft (AG)

UID / MWST

CHE-135.505.637 MWST

Handelsregister-Nummer

CH-270-3016432-2

Sitz

Basel

Elisabethenstrasse 18, 4051 Basel

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von sowie den Vertrieb und Handel mit Softwareerzeugnissen, verwandten Technologien und Medizinprodukten, einschliesslich Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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Publikationen

26.11.2025

№0, 0
Specto Medical AG, in Basel, CHE-135.505.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2025, Publ. 1006372783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Cattin, Philippe Claude, von Le Noirmont, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Baumann, Philip, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

02.07.2025

№0, 0
Specto Medical AG in Basel CHE-135 505 637 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 75 vom 17 04 2025 Publ 1006311997) Statutenänderung 17 06 2025 Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten

17.04.2025

№0, 0
Specto Medical AG in Basel CHE-135 505 637 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 71 vom 11 04 2025 Publ 1006307124) Statutenänderung 09 04 2025 Aktienkapital neu CHF 320'000 00 [bisher CHF 273'329 87] Liberierung Aktienkapital neu CHF 320'000 00 [bisher CHF 273'329 87] Aktien neu 32'000'000 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 27'332'987 Namenaktien zu CHF 0 01] Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals

11.04.2025

№0, 0
Specto Medical AG, in Basel, CHE-135.505.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2025, Publ. 1006242571).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Cattin, Philippe Claude, von Le Noirmont, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
•
Müller, Marc, von Basel, in Lachen, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
•
Moctezuma de la Barrera, José Luis, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Ott-Hafner, Lauren, von Balsthal, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

30.01.2025

№0, 0
Specto Medical AG in Basel CHE-135 505 637 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 92 vom 14 05 2024 Publ 1006031521) Statutenänderung 21 01 2025 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von sowie den Vertrieb und Handel mit Softwareerzeugnissen verwandten Technologien und Medizinprodukten einschliesslich Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben belasten veräussern und verwalten Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen

14.05.2024

№0, 0
Specto Medical AG in Basel CHE-135 505 637 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 183 vom 21 09 2023 Publ 1005842733) Statutenänderung 25 04 2024 Aktienkapital neu CHF 273'329 87 [bisher CHF 218'333 54] Liberierung Aktienkapital neu CHF 273'329 87 [bisher CHF 218'333 54] Aktien neu 27'332'987 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 21'833'354 Namenaktien zu CHF 0 01] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 01 11 2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages ] [gestrichen Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01 11 2022 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen ]

21.09.2023

№0, 0
Specto Medical AG in Basel CHE-135 505 637 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 178 vom 14 09 2023 Publ 1005838035) Statutenänderung 13 09 2023 Aktienkapital neu CHF 218'333 54 [bisher CHF 214'675 01] Liberierung Aktienkapital neu CHF 218'333 54 [bisher CHF 214'675 01] Aktien neu 21'833'354 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 21'467'501 Namenaktien zu CHF 0 01] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital

14.09.2023

№0, 0
Specto Medical AG in Basel CHE-135 505 637 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 126 vom 03 07 2023 Publ 1005784593) Domizil neu Elisabethenstrasse 18 4051 Basel

03.07.2023

№0, 0
Specto Medical AG, in Basel, CHE-135.505.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750669).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Müller, Marc, von Basel, in Lachen, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
•
Baumann, Philip, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Eich, Christian, von Basel, in Biel-Benken, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

22.05.2023

№0, 0
Specto Medical AG in Basel CHE-135 505 637 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 1 vom 03 01 2023 Publ 1005643226) Statutenänderung 11 05 2023 Aktienkapital neu CHF 214'675 01 [bisher CHF 211'817 87] Liberierung Aktienkapital neu CHF 214'675 01 [bisher CHF 211'817 87] Aktien neu 21'467'501 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 21'181'787 Namenaktien zu CHF 0 01] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital

03.01.2023

№0, 0
Specto Medical AG in Basel CHE-135 505 637 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 92 vom 12 05 2022 Publ 1005472071) Statutenänderung 01 11 2022 22 12 2022 Aktienkapital neu CHF 211'817 87 [bisher CHF 123'025 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 211'817 87 [bisher CHF 123'025 00] Aktien neu 21'181'787 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 12'302'500 Namenaktien zu CHF 0 01] Ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 88'792 87 wobei 228'572 Namenaktien zu CHF 0 01 durch Verrechnung mit Forderungen im Umfang von CHF 80'000 20 liberiert werden 8'650'715 Namenaktien werden in bar liberiert Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01 11 2022 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen

12.05.2022

№0, 0
Specto Medical AG in Basel CHE-135 505 637 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 18 vom 26 01 2022 Publ 1005389996) Statutenänderung 05 05 2022 Aktienkapital neu CHF 123'025 00 [bisher CHF 100'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 123'025 00 [bisher CHF 100'000 00] Aktien neu 12'302'500 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0 01] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 19 01 2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages ] [gestrichen Anlässlich der Gründung vom 19 01 2022 wurde genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen ]

26.01.2022

№0, 0
Specto Medical AG, in Basel, CHE-135.505.637, Centralbahnstrasse 7, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von sowie den Vertrieb und Handel mit Softwareerzeugnissen und verwandten Technologien, einschliesslich Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Statutendatum: 19.01.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von sowie den Vertrieb und Handel mit Softwareerzeugnissen und verwandten Technologien, einschliesslich Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Anlässlich der Gründung vom 19.01.2022 wurde genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen. Anlässlich der Gründung vom 19.01.2022 wurde bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.
Publikationsorgan: SHAB. Soweit Namen und Adressen der Aktionäre aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragene Adresse per Brief, Fax oder Email zugestellt; in allen anderen Fällen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
•
Cattin, Philippe Claude, von Le Noirmont, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
•
Eich, Christian, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle;
19 01 2022

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Specto Medical AG?

Specto Medical AG is Aktiv in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Specto Medical AG?

The UID (VAT) number of Specto Medical AG is CHE-135.505.637.

Where is Specto Medical AG located?

Specto Medical AG is located in Basel with its registered address at Elisabethenstrasse 18, 4051 Basel.

What is the legal form of Specto Medical AG?

Specto Medical AG is registered as a Aktiengesellschaft (AG) in Switzerland.

What is the purpose of Specto Medical AG?

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von sowie den Vertrieb und Handel mit Softwareerzeugnissen, verwandten Technologien und Medizinprodukten, einschliesslich Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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