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Programmable Infrastructure Solutions AG

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Adresse

Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi

Rechtsform

Aktiengesellschaft (AG)

UID / MWST

CHE-374.374.802 MWST

Handelsregister-Nummer

CH-130-3022211-5

Sitz

Feusisberg

Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren. Sie kann weiter insbesondere in nicht börsenkotierte Gesellschaften mit Fokus Softwareentwicklung investieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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Publikationen

28.03.2025

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Reznik, Pinchas, israelischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Cunliffe, Rachel, britische Staatsangehörige, in Warrington (GB), mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
O'Donovan, James, britischer Staatsangehöriger, in Maidenhead (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift;
•
Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];

05.04.2023

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546469).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Cunliffe, Rachel, britische Staatsangehörige, in Warrington (GB), mit Einzelunterschrift;

24.08.2022

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Slatford, Karen, britische Staatsangehörige, in Berkshire Reading (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

12.07.2022

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG in Feusisberg CHE-374 374 802 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 80 vom 26 04 2022 Publ 1005458340) Statutenänderung 20 06 2022 Aktienkapital neu CHF 185'966 90 [bisher CHF 182'897 60] Liberierung Aktienkapital neu CHF 185'966 90 [bisher CHF 182'897 60] Aktien neu 1'859'669 Namenaktien zu CHF 0 10 [bisher 1'828'976 Namenaktien zu CHF 0 10] Bedingte Kapitalerhöhung Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 08 06 2020 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08 06 2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art 3a der Statuten beschlossen ] Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08 06 2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art 3b der Statuten beschlossen ]

26.04.2022

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;

19.07.2021

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016823). Domizil neu: Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Ladefoged, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06.11.2020

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Slatford, Karen, britische Staatsangehörige, in Berkshire Reading (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Zumstein, Peter, von Seeberg, in Münchwilen (TG), mit Einzelunterschrift;

26.08.2020

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG in Feusisberg CHE-374 374 802 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 113 vom 15 06 2020 Publ 1004910514) Statutenänderung 18 08 2020 Aktienkapital neu CHF 182'897 60 [bisher CHF 150'000 00] Liberierung Aktienkapital neu CHF 182'897 60 [bisher CHF 150'000 00] Aktien neu 1'828'976 Namenaktien zu CHF 0 10 [bisher 1'500'000 Namenaktien zu CHF 0 10] Genehmigte Kapitalerhöhung [Ermächtigungsbeschluss vom 08 06 2020]

15.06.2020

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG in Feusisberg CHE-374 374 802 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 245 vom 18 12 2019 Publ 1004786461) Statutenänderung 08 06 2020 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08 06 2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art 3a der Statuten beschlossen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08 06 2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art 3b der Statuten beschlossen

18.12.2019

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727277). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle;

01.10.2019

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449250). Statutenänderung: 04.07.2019. Aktien neu: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Alpthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Ladefoged, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Reznik, Pinchas, israelischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

05.09.2018

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG in Feusisberg CHE-374 374 802 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 109 vom 08 06 2018 Publ 4278097) Domizil neu Neuhofstrasse 10 8834 Schindellegi

08.06.2018

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982987).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Alpthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Larsen, Jorn, in Feusisberg];

02.08.2016

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;

15.04.2016

№0, 0
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336335). Gemäss Erklärung vom 12.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle;

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Programmable Infrastructure Solutions AG?

Programmable Infrastructure Solutions AG is Aktiv in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Programmable Infrastructure Solutions AG?

The UID (VAT) number of Programmable Infrastructure Solutions AG is CHE-374.374.802.

Where is Programmable Infrastructure Solutions AG located?

Programmable Infrastructure Solutions AG is located in Feusisberg with its registered address at Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi.

What is the legal form of Programmable Infrastructure Solutions AG?

Programmable Infrastructure Solutions AG is registered as a Aktiengesellschaft (AG) in Switzerland.

What is the purpose of Programmable Infrastructure Solutions AG?

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren. Sie kann weiter insbesondere in nicht börsenkotierte Gesellschaften mit Fokus Softwareentwicklung investieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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