Neural Concept SA

Capital-actions: CHF 239'350.85, libéré à concurrence de CHF 239'350.85, divisé en 6'474'776 actions nominatives de CHF 0.01 de série B, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'068'967 actions nominatives de CHF 0.01 de série A, privilégiées quant au produit de liquidation, et 13'391'342 actions nominatives de CHF 0.01, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions dans la limite de la marge de fluctuation du capital. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 252'639.95, divisé en 7'803'686 actions nominatives de CHF 0.01 de série B, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'068'967 actions nominatives de CHF 0.01 de série A, privilégiées quant au produit de liquidation, et 13'391'342 actions nominatives de CHF 0.01, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a supprimé une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 27.06.2024. Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Lausanne (VD) (CHE-357.215.278) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully.

capital-actions: CHF 181'211.04, libéré à concurrence de CHF 181'211.04, divisé en 498'339 actions nominatives de CHF 0.01 de série B, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'068'967 actions nominatives de CHF 0.01 de série A, privilégiées quant au produit de liquidation, et 13'553'798 actions nominatives de CHF 0.01, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 239'350.85, divisé en 6'312'320 actions nominatives de CHF 0.01 de série B, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'068'967 actions nominatives de CHF 0.01 de série A, privilégiées quant au produit de liquidation, et 13'553'798 actions nominatives de CHF 0.01, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 11.02.2022.) par décision du 07.03.2024. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 07.03.2024; pour les détails, voir les statuts. Pittet Deborah-Hélène Marcella (dit Deborah), de Wittenbach, à Genève, est membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

capital social: CHF 100'000, divisé en 1'000 parts de CHF 100. Baqué Pierre, Fua Pascal et Fleuret François ont désormais respectivement 840, 100 et 60 parts de CHF 100. Transformation: la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 13 mai 2019 et bilan au 31 mars 2019, présentant des actifs de CHF 142'054 et des passifs envers les tiers de CHF 95'179, soit un actif net de CHF 46'875, contre attribution aux associés de 10'000'000 actions de CHF 0.01. Nouvelle forme de droit: société anonyme. Statuts modifiés le 13 mai 2019. Nouvelle raison de commerce: Neural Concept SA (Neural Concept AG) (Neural Concept Ltd). Capital-actions entièrement libéré: CHF 100'000, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 13 mai 2019. Pour les détails, voir les statuts. La clause statutaire relative à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption est radiée. Communications aux actionnaires: par courriel ou par écrit. Fua Pascal n'est plus associé. Baqué Pierre, qui n'est plus associé-gérant, est nommé administrateur président et signe désormais collectivement à deux. Fleuret François, qui n'est plus associé, est nommé administrateur avec signature collective à deux. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Thurn und Taxis Philipp, d'Autriche, à Vienne (Autriche). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Organe de révision: Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Lausanne (VD) (CHE-357.215.278), à Lausanne. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 113'619.14, divisé en 11'361'914 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.