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medimaps group SA

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Adresse

Chemin du Champ-des-Filles 36 A, 1228 Plan-les-Ouates

Rechtsform

Aktiengesellschaft (AG)

UID / MWST

CHE-296.368.873 MWST

Handelsregister-Nummer

CH-660-0372012-0

Sitz

Plan-les-Ouates

Chemin du Champ-des-Filles 36 A, 1228 Plan-les-Ouates

Zweck

La Société a pour but la conception, le développement et la commercialisation de logiciels dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de l'analyse structurelle de l'os et des activités de consulting et de licensing. La Société peut notamment constituer des filiales en Suisse et à l'étranger et accorder des financements à ses filiales. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son but social ou aptes à le favoriser.

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Publikationen

07.08.2025

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 14 01 2025 p 0/1006228128) Schmidt Meinhard et Kwon Myoung-Ok ne sont plus administrateurs leurs pouvoirs sont radiés Strübin Pierre de et à Genève nommé président et McCloskey Jennifer de Grande-Bretagne à Collonge-Bellerive sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux

14.01.2025

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 11 12 2024 p 0/1006202262) Abrogation de la clause statutaire relative à une augmentaion autorisée du capital introduite par décision de l'assemblée générale du 18 12 2019 abrogation de la clause statutaire relative à un apport en nature (Art 634 4 CO) Nouveaux statuts du 19 12 2024

11.12.2024

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 21 06 2024 p 0/1006064340) Les pouvoirs de Bardelaye Astrid sont radiés Procuration collective à deux avec un administrateur a été conférée à Fiore Gino de et à Bubikon et Zwaans Vincent de et à Genève

21.06.2024

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 11 06 2024 p 0/1006054105) L'administrateur Hans Didier nommé délégué continue à signer collectivement à deux

11.06.2024

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 07 05 2024 p 0/1006027194) UIS-United Investors Services SA (CHE-102 276 134) n'est plus organe de révision Nouvel organe de révision Norman Auditing SA (CHE-102 276 134) à Genève

07.05.2024

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 26 10 2022 p 0/1005591735) Schmidt Meinhard jusqu'ici administrateur est désormais administrateur président et Kwon Myoung-Ok jusqu'ici administratrice présidente est désormais administratrice

26.10.2022

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 23 02 2022 p 0/1005412967) Le Grand Anne des USA à Lake Forest Park USA et Schmidt Meinhard de Zurich à Oberlunkhofen sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux

23.02.2022

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 07 12 2021 p 0/1005351561) Par suite d'une nouvelle numérotation officielle de la rue l'adresse devient Chemin du Champ-des-Filles 36A 1228 Plan-les-Ouates

07.12.2021

№0, 0
medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 30.09.2020, p. 0/1004989608). But modifié: La Société a pour but la conception, le développement et la commercialisation de logiciels dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de l'analyse structurelle de l'os et des activités de consulting et de licensing. La Société peut notamment constituer des filiales en Suisse et à l'étranger et accorder des financements à ses filiales. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son but social ou aptes à le favoriser. Par décision du 05.11.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 24.07.2013. Pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par tout moyen écrit, y compris courriel. Nouveaux statuts du 05.11.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 201'511, 20 à CHF 460'476, 50 par l'émission de 235'423 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, 23'523 actions sont libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 1'599'564, le solde constituant un agio, et 211'900 actions sont libérées en espèces.
Capital-actions: CHF 460'476, 50, entièrement libéré, divisé en 302'520 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 116'095 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 05.11.2021. Castelli Xavier, Gray Derek et Strübin Pierre ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Lelong Christophe Michel sont radiés. L'administrateur Hans Didier, jusqu'ici président, continue de signer collectivement à deux. Kwon Myoung-Ok, de et à Küsnacht (ZH), présidente, Lumb Sarah, de Grande-Bretagne, à Dubaï, ARE, Schier Robert, de et à Perroy, et Schmid Georgette, de Küsnacht (ZH), à Zurich, sont nommés administrateurs avec signature collective à deux.

30.09.2020

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 15 01 2020 p 0/1004805941) Nouvelle adresse Chemin du Champ-des-Filles 36 1228 Plan-les-Ouates

15.01.2020

№0, 0
medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 28.08.2018, p. 0/4439613). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 181'226, 10 à CHF 201'511, 20 par l'émission de 18'441 actions ordinaires de CHF 1.10, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compésation d'une créance de CHF 750'000, le solde constituant un agio.
Capital-actions: CHF 201'511, 20, entièrement libéré, divisé en 67'097 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 116'095 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 21.06.2016, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 18.12.2019. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 18.12.2019.

28.08.2018

№0, 0
medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 04.10.2017, p. 0/3789789). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 21.06.2016, porté de CHF 173'070, 70 à CHF 181'226, 10 par l'émission de 7'414 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions: CHF 181'226, 10, entièrement libéré, divisé en 67'097 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 97'654 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 19.07.2018.

04.10.2017

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 04 07 2016 p 0/2930381) Signature collective à deux avec un administrateur a été conférée à Bardelaye Astrid de France à Marnaz F directrice Fiduciaire Parini titulaire Anne-Marie Parini n'est plus organe de révision Nouvel organe de révision UIS-United Investors Services SA (CHE-102 276 134) à Chêne-Bourg

04.07.2016

№0, 0
medimaps group SA à Plan-les-Ouates CHE-296 368 873 (FOSC du 25 09 2015 p 0/2393089) Par décision du 21 06 2016 l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 24 07 2013 Pour les détails voir les statuts L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 21 06 2016 Pour les détails voir les statuts Statuts modifiés le 21 06 2016 ainsi que sur un point non soumis à publication

Frequently Asked Questions

What is the legal status of medimaps group SA?

medimaps group SA is Aktiv in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of medimaps group SA?

The UID (VAT) number of medimaps group SA is CHE-296.368.873.

Where is medimaps group SA located?

medimaps group SA is located in Plan-les-Ouates with its registered address at Chemin du Champ-des-Filles 36 A, 1228 Plan-les-Ouates.

What is the legal form of medimaps group SA?

medimaps group SA is registered as a Aktiengesellschaft (AG) in Switzerland.

What is the purpose of medimaps group SA?

La Société a pour but la conception, le développement et la commercialisation de logiciels dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de l'analyse structurelle de l'os et des activités de consulting et de licensing. La Société peut notamment constituer des filiales en Suisse et à l'étranger et accorder des financements à ses filiales. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son but social ou aptes à le favoriser.

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