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Infinigate Group AG

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Adresse

Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz

Rechtsform

Aktiengesellschaft (AG)

UID / MWST

CHE-144.415.329 MWST

Handelsregister-Nummer

CH-170-3040928-0

Sitz

Risch

Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz

Zweck

Zweck der Gesellschaft ist Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften, welche Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer Hard- und Software anbieten sowie Beratungen und andere Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und lmmaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

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Publikationen

14.08.2025

№0, 0
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2025, Publ. 1006257115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Leppänen, Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Porza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Francois, Thierry Marie Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Meloni, Marcus, von Salenstein, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

14.02.2025

№0, 0
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2024, Publ. 1006139841). Statutenänderung: 23.12.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften, welche Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer Hard- und Software anbieten sowie Beratungen und andere Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und lmmaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

27.09.2024

№0, 0
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, Publ. 1005946286).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Gherzi della Cella, Nina, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

29.01.2024

№0, 0
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2024, Publ. 1005932800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;

12.01.2024

№0, 0
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Leppänen, Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Porza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

31.07.2023

№0, 0
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535707). Mit Erklärung vom 11.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle;

27.07.2023

№0, 0
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;

05.08.2022

№0, 0
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410227).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;

21.02.2022

№0, 0
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228418). Statutenänderung: 20.01.2022. Firma neu: Infinigate Group AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Infinigate Group SA) (Infinigate Group Ltd). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

25.06.2021

№0, 0
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Kleingarn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Kraul-von Renner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Schultze, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Smid, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

18.09.2019

№0, 0
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Martinez, David, von Risch, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch];

22.03.2019

№0, 0
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398499).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

06.08.2018

№0, 0
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283667).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Smid, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;

12.06.2018

№0, 0
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Böhm, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Martinez, David, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
•
Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

19.01.2018

№0, 0
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546913). [gestrichen: Mit Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
•
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle;

29.05.2017

№0, 0
Drefa Holding AG in Baar CHE-144 415 329 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 66 vom 04 04 2017 Publ 3443643) Statutenänderung 11 05 2017 Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der Infinigate Holding AG in Risch (CHE-113 041 233) gemäss Fusionsvertrag vom 22 03 2017 und Bilanz per 31 12 2016 Aktiven von CHF 40'726'466 00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'022'230 00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Da die übernehmende Gesellschaft 92 70% der Aktien der übertragenden Gesellschaft hält findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von EUR 142 27 pro Aktie Firma neu Infinigate Holding AG Uebersetzungen der Firma neu (Infinigate Holding SA) (Infinigate Holding Ltd) Sitz neu Risch Domizil neu Grundstrasse 14 6343 Rotkreuz Zweck neu Erwerb Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften insbesondere an Gesellschaften welche Beratung Organisation Planung Projektleitung Analyse Programmierung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer Hard- und Software anbieten sowie Beratungen und andere Dienstleistungen in diesem Bereich vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

04.04.2017

№0, 0
Drefa Holding AG, in Baar, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Vogel, Dr;
•
Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Martinez, David, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Böhm, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Kleingarn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Kraul-von Renner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Schultze, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
•
Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

08.12.2016

№0, 0
Drefa Holding AG (Drefa Holding SA) (Drefa Holding Ltd), in Baar, CHE-144.415.329, c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Statutendatum: 25.11.2016. Zweck: Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
•
Vogel, Dr;
•
Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
25 11 2016

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Infinigate Group AG?

Infinigate Group AG is Aktiv in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Infinigate Group AG?

The UID (VAT) number of Infinigate Group AG is CHE-144.415.329.

Where is Infinigate Group AG located?

Infinigate Group AG is located in Risch with its registered address at Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz.

What is the legal form of Infinigate Group AG?

Infinigate Group AG is registered as a Aktiengesellschaft (AG) in Switzerland.

What is the purpose of Infinigate Group AG?

Zweck der Gesellschaft ist Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften, welche Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer Hard- und Software anbieten sowie Beratungen und andere Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und lmmaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

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