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Carlavia AG

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Adresse

Schindellegistrasse 73, 8808 Pfäffikon SZ

Rechtsform

Aktiengesellschaft (AG)

UID / MWST

CHE-402.814.412 MWST

Handelsregister-Nummer

CH-400-4442606-4

Sitz

Freienbach

Schindellegistrasse 73, 8808 Pfäffikon SZ

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Anbieten von Beratungen für SAP, Erbringung von Hosting- und Cloud-Service-Dienstleistungen, Unternehmensberatung für innovative Unternehmen und Start-ups sowie Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Grafik und Design. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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Publikationen

29.01.2025

№0, 0
Carlavia AG in Freienbach CHE-402 814 412 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 93 vom 15 05 2023 Publ 1005746011) Domizil neu Schindellegistrasse 73 8808 Pfäffikon SZ

15.05.2023

№0, 0
Carlavia AG, in Freienbach, CHE-402.814.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089347).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Hires, Marian, slowakischer Staatsangehöriger, in Flims, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Valaska Bela (SK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

02.02.2021

№0, 0
Venaco Group GmbH in Aarau CHE-402 814 412 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr 159 vom 20 08 2019 Publ 1004699042) Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht Firma am neuen Sitz Carlavia AG

02.02.2021

№0, 0
Venaco Group GmbH, bisher in Aarau, CHE-402.814.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2019, Publ. 1004699042). Statuten neu: 13.01.2021. 25.01.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital durch Verrechnung von Forderungen im gesamten Nennbetrag von CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.01.2021 und Bilanz per 31.10.2020 mit Aktiven von CHF 497'377.25 und Fremdkapital von CHF 477'377.25 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Firma neu: Carlavia AG. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. Sitz neu: Freienbach. Domizil neu: c/o blueAUDIT GmbH, Schindellegistrasse 73, 8808 Pfäffikon SZ. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Anbieten von Beratungen für SAP, Erbringung von Hosting- und Cloud-Service-Dienstleistungen, Unternehmensberatung für innovative Unternehmen und Start-ups sowie Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Grafik und Design. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [gestrichen: Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Kacina, Jaroslav, slowakischer Staatsangehöriger, in Flims, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
•
Hires, Marian, slowakischer Staatsangehöriger, in Valaska Bela (SK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

20.08.2019

№0, 0
Venaco Group GmbH, in Lupfig, CHE-402.814.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675823). Statutenänderung: 22.07.2019. Sitz neu: Aarau. Domizil neu: c/o AarauDigital AG, Bahnhofstrasse 41, 5000 Aarau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Kacina, Jaroslav, slowakischer Staatsangehöriger, in Flims, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sarmenstorf];

15.07.2019

№0, 0
Venaco Group GmbH, in Lupfig, CHE-402.814.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
TX Technologies AG (FL-0002.605.061), in Vaduz (LI), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
•
Vendzur, Roman, slowakischer Staatsangehöriger, in Nitra (SK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Kacina, Jaroslav, slowakischer Staatsangehöriger, in Sarmenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
•
Hires, Marian, slowakischer Staatsangehöriger, in Valaska Bela (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];

23.05.2019

№0, 0
Venaco Group GmbH, in Lupfig, CHE-402.814.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004575197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
•
Harler, Martyn, britischer Staatsangehöriger, in Sarmenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Kacina, Jaroslav, slowakischer Staatsangehöriger, in Sarmenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];

26.02.2019

№0, 0
Venaco Group GmbH, in Lupfig, CHE-402.814.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3750235).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
TX Technologies AG (FL-0002.605.061), in Vaduz (LI), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
•
Harler, Martyn, britischer Staatsangehöriger, in Sarmenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
•
Hires, Marian, slowakischer Staatsangehöriger, in Valaska Bela (SK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
•
Kacina, Jaroslav, slowakischer Staatsangehöriger, in Sarmenstorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
•
Vendzur, Roman, slowakischer Staatsangehöriger, in Nitra (SK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00];

13.09.2017

№0, 0
Venaco Group GmbH, in Lupfig, CHE-402.814.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3498135).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
•
Hires, Marian, slowakischer Staatsangehöriger, in Valaska Bela (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
•
Kacina, Jaroslav, slowakischer Staatsangehöriger, in Sarmenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
•
Vendzur, Roman, slowakischer Staatsangehöriger, in Nitra (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
•
Harler, Martyn, britischer Staatsangehöriger, in Sarmenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00];

02.05.2017

№0, 0
Venaco Group GmbH (Venaco Group Sàrl) (Venaco Group Sagl) (Venaco Group Ltd liab. Co), in Lupfig, CHE-402.814.412, Industriestrasse 33, 5242 Lupfig, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Anbieten von Beratungen für SAP, Erbringung von Hosting- und Cloud-Service-Dienstleistungen, Unternehmensberatung für innovative Unternehmen und Start-ups sowie Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Grafik und Design; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Statutendatum: 19.04.2017. Zweck: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Anbieten von Beratungen für SAP, Erbringung von Hosting- und Cloud-Service-Dienstleistungen, Unternehmensberatung für innovative Unternehmen und Start-ups sowie Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Grafik und Design; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital: CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Vinkulierung: Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 19.04.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
•
Hires, Marian, slowakischer Staatsangehöriger, in Valaska Bela (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
•
Vendzur, Roman, slowakischer Staatsangehöriger, in Nitra (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
•
Harler, Martyn, britischer Staatsangehöriger, in Sarmenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
19 04 2017

Frequently Asked Questions

What is the legal status of Carlavia AG?

Carlavia AG is Aktiv in the Swiss Commercial Register.

What is the UID (VAT) number of Carlavia AG?

The UID (VAT) number of Carlavia AG is CHE-402.814.412.

Where is Carlavia AG located?

Carlavia AG is located in Freienbach with its registered address at Schindellegistrasse 73, 8808 Pfäffikon SZ.

What is the legal form of Carlavia AG?

Carlavia AG is registered as a Aktiengesellschaft (AG) in Switzerland.

What is the purpose of Carlavia AG?

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Anbieten von Beratungen für SAP, Erbringung von Hosting- und Cloud-Service-Dienstleistungen, Unternehmensberatung für innovative Unternehmen und Start-ups sowie Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Grafik und Design. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

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