Bluebox Shop AG

Bluebox Shop AG in Wallisellen CHE-333 191 612 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 92 vom 12 05 2023 Publ 1005744598) Statutenänderung 11 08 2023 Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt Import Export Entwicklung Produktion Handel Vermarktung Verkauf und Vertrieb von Waren aller Art insbesondere von Modeartikeln Erwachsenen- und Lifestyle-Produkten sowie Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen im Internet wie auch über Detail- und Grosshandelskanäle Die Gesellschaften kann Zweigniederlassungen Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben verwalten und veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben errichten belasten verwalten verwerten und veräussern Die Gesellschaft ist befugt Finanzierungs- Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren Weiter kann die Gesellschaft mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing) Dies auch ohne Gegenleistung unter Vorzugskonditionen ohne Zins unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11 08 2023 die mit Beschluss vom 25 04 2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert [bisher Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25 04 2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Erwahrungsbeschluss vom 25 04 2016 eingeführte Erhöhung aus genehmigtem Kapital infolge Zeitablaufs ] [gestrichen Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25 04 2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen ] Mitteilungen neu Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen per Brief (A-Post) E-Mail Fax oder über andere weitverbreitete elektronische Kommunikationsmittel und -plattformen an die Anschriften der Aktionäre und Nutzniesser die zum Zeitpunkt des Versands der Mitteilung im Aktienbuch vermerkt sind

Bluebox Shop AG in Wallisellen CHE-333 191 612 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 238 vom 07 12 2020 Publ 1005040296) Statutenänderung 16 06 2021 Aktienkapital neu CHF 132'278 40 [bisher CHF 135'219 58] Liberierung Aktienkapital neu CHF 132'278 40 [bisher CHF 135'219 58] Aktien neu 13'227'840 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 13'521'958 Namenaktien zu CHF 0 01] Bei der Kapitalherabsetzung vom 16 06 2021 werden 294'118 eigene Namenaktien zu CHF 0 01 vernichtet Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01 09 2021 festgestellt

Bluebox Shop AG in Opfikon CHE-333 191 612 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 231 vom 26 11 2020 Publ 1005031954) Statutenänderung 24 11 2020 Sitz neu Wallisellen Domizil neu Neue Winterthurerstrasse 99 8304 Wallisellen Zweck neu Die Gesellschaft bezweckt Internet Shops aufzubauen und den Handel mit Waren aller Art insbesondere im Erotikbereich im Web zu betreiben sowie Dienstleistungen im Internetbereich zu erbringen Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben belasten veräussern und verwalten Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien stellen Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren ob entgeltlich oder nicht Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing) Dies auch ohne Gegenleistung unter Vorzugskonditionen ohne Zins unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken Vinkulierung neu [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben ]

Bluebox Shop AG in Opfikon CHE-333 191 612 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 81 vom 28 04 2020 Publ 1004878299) Fusion Übernahme der Aktiven und Passiven der Blue Ventures AG in Freienbach (CHE-332 967 178) gemäss Fusionsvertrag vom 03 09 2020 und Bilanz per 31 08 2020 Aktiven von CHF 86'510 42 - unter welchen 63 53% Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0 00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über Es findet keine Kapitalerhöhung statt da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten

Bluebox Shop AG in Opfikon CHE-333 191 612 Aktiengesellschaft (SHAB Nr 85 vom 03 05 2016 Publ 2812587) Statutenänderung 24 08 2016 Aktienkapital neu CHF 135'219 58 [bisher CHF 120'588 25] Liberierung Aktienkapital neu CHF 135'219 58 [bisher CHF 120'588 25] Aktien neu 13'521'958 Namenaktien zu CHF 0 01 [bisher 12'058'825 Namenaktien zu CHF 0 01] Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital